Eternity Law International — Новини — Автоматичний обмін інформацією про податки

Автоматичний обмін інформацією про податки

Опубліковано
June 3, 2021

Автоматичний обмін податковою інформацією

Багато розвинених країн приймають впевнений курс на дезофшоризацію через боротьбу з ухиленням від сплати податків великими компаніями

Повністю заборонити офшорні компанії неможливо. Тому уряди активно працюють над виявленням справжніх власників офшорних компаній. Вони також посилюють контроль за фінансовими операціями.

Для реалізації Четвертої Директиви про боротьбу з відмиванням грошей (ПОД) у багатьох країнах ЄС реєстри кінцевих бенефіціарів компаній вже діють або запроваджуються.

У Нідерландах та Великобританії дані таких реєстрів є у вільному доступі. У той же час Польща, Німеччина та Іспанія схильні обмежувати доступ до реєстрів, дозволяючи лише компетентним органам отримувати повну інформацію про бенефіціарів.

Також країни-члени Організації економічного співробітництва та розвитку, країни ЄС та США, підписали Багатосторонню конвенцію про співпрацю між компетентними органами щодо автоматичного обміну інформацією за стандартом CRS. Він отримав статус офіційно закріпленого на міжнародному рівні.

Інформація, що підлягає розголошенню, включає інформацію про дивіденди, відсотки, доходи від продажу активів, нерухомості, коштів на банківських рахунках бенефіціарів трастів, акціонерів та членів компаній тощо.

Ці дані будуть глобальними та міжвідомчими, загальногалузевими та пов’язаними з іншими базами даних.

Список країн-підписантів із передбачуваною датою початку обміну інформацією 2 липня 2017 року включає 93 юрисдикції.

Україна ще не входить до цього списку.

Тим не менше, Державне агентство з електронного врядування України підписало меморандум про співпрацю з Національною філією Transparency International (неурядовою організацією для боротьби з корупцією) та глобальним реєстром бенефіціарів OpenOwnership. Впровадження його перенесе інформацію про кінцевих бенефіціарів до глобального реєстру бенефіціарних власників компаній.

Також Україна заявила про готовність приєднатися до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією. В результаті приєднання до біржі Україна планує отримувати інформацію про своїх резидентів від податкових органів країн, що підписали Конвенцію, вже у 2018 році.

Однак слід розуміти, що повноцінне впровадження автоматичного обміну фінансовою інформацією є складним, тривалим і витратним процесом.

Необхідно підписати низку міжнародних договорів та подальшу імплементацію їх норм у національне законодавство, а також розвиток необхідної інфраструктури.

Вас може зацікавити

Ліцензія Форекс у Лабуані у 2023

Брокерські компанії – це бізнес, який допомагає організувати угоди між покупцями та продавцями на фінансовому та валютному ринках. Фірми-брокери, які працюють як посередників і беруть за свої послуги певний збір, повинні отримати певний дозвіл на виконання такої діяльності. Ліцензія Форекс у Лабуані викликає підвищений інтерес у підприємців, оскільки це досить перспективне рішення, оскільки юрисдикція пропонує...

Реєстрація ПП в Україні

Реєстрація ПП в Україні. Приватним підприємством називають юридичну особу, яка може працювати на основі власності, що належить одному або декільком власникам, або йому самому. ПП часто прирівнюють до приватного підприємця, тобто фізичній особі, але це неправильно. Відповідно до юридичної термінології, юридична особа – це ПП, а фізичне – це ФОП. Правила оформлення ПП в Україні...

Форекс ліцензія в Японії

Більшість компаній Японії, які надають фінансові послуги, особливо громадянам або резидентам країни, повинні мати такий дозвіл, як ліцензія Форекс в Японії. Інакше така діяльність буде незаконною, за що стягують не маленькі штрафи. Нижче ми докладніше розповімо про види та способи отримання дозволів у цій юрисдикції. Що таке ліцензія Форекс у Японії? Фінансова ліцензія – дозвіл,...

Кампанія зі збереження офшорів

Офшорна заощаджувальна кампанія: повторне доміцилювання компаній на Маршаллових островах на особливих умовах Офшорна заощаджувальна кампанія – фактичний момент. Не слід закривати свою офшорну компанію, якщо вона більше не приносить вам дохід, а навпаки, стала джерелом додаткових проблем. Ви зможете користуватися підприємством ще багато років і отримувати прибуток. Все, що вам потрібно, – це зареєструвати свою...

Криптовалютна ліцензія в Бахрейні

Попит на легалізовану криптодіяльність зростає, і Бахрейн – одна з небагатьох юрисдикцій, яка намагається відповісти на цей виклик напряму. Поки глобальні біржі стикаються з посиленням правил у ЄС, США та частині країн Азії, багато криптокомпаній усе частіше звертають увагу на Королівство Бахрейн, де процес отримання ліцензії виглядає зрозумілішим. На сьогодні Центральний банк країни пропонує дві...

Бізнес у режимі дійсного часу

БІЗНЕС У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ: КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ Питання розкриття персональних даних клієнтів у бізнесі в режимі реального часу завжди є актуальним. Багато компаній, які нехтували цим питанням, перестали існувати. Вся справа в втраті репутації та довіри споживачів. Отож виявляється, що конфіденційність є необхідною умовою стабільного розвитку бізнесу. Особливо, коли справа стосується його онлайн-формату. УВАГА НА ДОВІРУ ВІД...

Пов’язані публікації

Що таке крипто біржа?

Отже, що таке крипт біржа? Біржа криптовалют — місце, де відбуваються торги цифровими активами. Якщо ви бажаєте брати участь у торгах криптографічною валютою, необхідно робити це саме через біржу, адже зараз досить мало звичайних інвестиційних фірм пропонують операції з обміну цифрових грошей. Буває 3 основних види криптообмінників – централізовані, децентралізовані та змішані. Але існують інші...

Податкова система у Хорватії

Для ведення бізнесу в Хорватії кожен підприємець повинен точно знати, яка система оподаткування діє в країні та як вона працює. Таким чином, ця стаття допоможе вам зрозуміти, які види податків діють у Хорватії та як це працює в рамках комерційної діяльності. Отже, слід зазначити, що і місцеві, і місцеві жителі користуються однаковим податковим режимом. При...

Захист інформації

Завдяки захищеним серверам та навченим працівникам наші клієнти можуть бути абсолютно спокійними щодо безпеки переданої нам інформації. Усі наші співробітники, які працюють з особистою інформацією клієнтів, підписали угоди про нерозголошення та відповідають за збереження конфіденційності. Компанія не може використовувати ваші дані в особистих цілях та розголошувати їх третім особам.

Обмін податковою інформацією

Обмін податковою інформацією в рамках BEPS. Глобалізація, яка ознаменувала собою XXI століття, виявила багато проблем деяких окремих держав. І однією з найбільш важливих і значимих, стала проблема створення так званих офшорних гаваней, в яких можна приховати значні фінансові активи незалежно від їх походження. Вперше замислюватися про це почали, коли велося розслідування фінансування актів тероризму в...

Естонія в системі оподаткування

Естонія в системі оподаткування – питання, яке цікавить багатьох підприємців. Умови для розвитку бізнес-діяльності, які панують в сучасному світі, змушують підбирати гнучкі і орієнтовані на бізнес податкові платформи. Причиною цьому служать багато чинників, що формуються на стабільності тієї чи іншої юрисдикції. Згідно з аналітичними даними ОЕСР, система оподаткування Естонії займає провідне місце за комфортністю серед...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: