Eternity Law International — Продаж криптографічних ліцензій — ОФШОРНА БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ

ОФШОРНА БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ

Опубліковано
October 6, 2020

Це нова інвестиційна можливість - Оффшорна банківська ліцензія на Кайманових островах . Перегляньте основні деталі цієї пропозиції нижче.

Банківська галузь в офшорних юрисдикціях була практично знищена FATCA. В даний час він знову набирає популярність. Ми хотіли б надати вам огляд кращих юрисдикцій для отримання офшорної банківської ліцензії.

МІЖНАРОДНИЙ БАНК

У 2012 році IRS в США оголосили війну офшорним банкам, закривши невеликі банки і наклавши величезні штрафи на великі банки, які могли платити.
На тих, хто не звітує за рахунками в доларах США, як і раніше накладаються штрафи.

Конгрес США прийняв FATCA, який вимагає, щоб всі міжнародні банки, що працюють з доларом США, щорічно звітували про власників рахунків в доларах США. По суті, цей факт перетворив офшорних банкірів в безкоштовних агентів IRS.

Реалізація проекту відкладалася на роки, і ніхто не розумів, як він буде реалізований. Ця невизначеність робила практично неможливим отримання нових офшорних банківських ліцензій і практично не гарантувала заявникові відкриття кореспондентського рахунку.

Ніхто не був готовий спробувати відкрити новий банк. Всі діючі банки були зайняті закриттям поточних проблем з AML і Compliance, і ніхто не ризикнув відкривати нові проекти.

У 2016 році IRS вийшла переможцем з цієї війни, і майже кожен банк в світі підписав угоду з FATCA. На даний момент до нових банків пред’являються додаткові вимоги, однак, як показує практика, всі вони здійсненні.

КРАЩІ ЮРИСДИКЦІЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОФШОРНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА СЬОГОДНІ:

  • Андорра
  • Ангілья
  • Багами
  • Барбадос
  • Бермуди
  • Беліз
  • Кайманові острови
  • Коморські острови
  • Домініка
  • Ліван
  • Монсеррат
  • Сейшельські острови
  • Сент-Кітс і Невіс Святий
  • Вінсент і Гренадіни
  • Вануату

Кожна з цих юрисдикцій спеціалізується на видачі різних типів банківських ліцензій в залежності від цільового ринку. Тут ви можете купити офшорну банківську ліцензію та вести бізнес на найвигідніших умовах.

Поради щодо вибору кращої юрисдикції для отримання ліцензії офшорного банку:

Вибираючи юрисдикцію, визначте розмір резервного капіталу. За деякими законами потрібно від 500 000 до 3 мільйонів доларів для отримання ліцензії контрольованого банку і від 1 до 7 мільйонів доларів стандартного капіталу для невеликого міжнародного банку. У таких юрисдикціях, як Панама і Люксембург, буде потрібно 30 мільйонів доларів за генеральну ліцензію.

Андорра і Люксембург видають ліцензії великим приватним банкам.

Кайманові острови охоче надають ліцензії інвестиційним та контрольованим банкам (юрисдикція визнана здатною проводити транзакції з високим ступенем надійності).

Вануату – звичайна юрисдикція для європейських материнських компаній.

Ліцензія Сент-Кітс і Невіс і Домініка пов’язує банк з східно-карибських регіоном, що означає, що банк працює в рамках регіонального центрального банку. Реєстрація офшорного банку на Домініці займає всього 1-2 місяці.

Беліз може вважатися кращою юрисдикцією для створення банку для внесення депозитів, проте необхідно враховувати високі вимоги до капіталу (500 000 доларів США).

Багато міжнародних банків розташовано в Панамі через низькі вимоги до заробітної плати, вартості робочої сили, віз для керівників та репутації світового класу.

Гамбія – одна з найпростіших і швидких процедур отримання ліцензій. Більш того, ця юрисдикція не входить в білі і білі списки ОЕСР і ФАТФ, що робить її непомітною на даний момент.

Навіть якщо ви хочете приймати позики в США, ми можемо зареєструвати банк, який відповідає вимогам FATCA. На даний момент це одна з найбільш оптимальних юрисдикцій, що пропонують офшорні банки на продаж підприємцям з усього світу.

МІЖНАРОДНИЙ БАНК

Такі ліцензії найчастіше пов’язані з офшорної індустрією. Цей тип ліцензії дозволяє вам вести всі види банківського бізнесу з клієнтами за межами країни видачі ліцензії. Наприклад, якщо ви створюєте міжнародний банк в Белізі, ви можете пропонувати послуги кому завгодно, крім жителів Белізу.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ БАНК

Генеральна ліцензія дозволяє вам вести бізнес з місцевими та міжнародними клієнтами. Звичайно, центральні банки в першу чергу хочуть захистити своїх громадян, тому вимоги до капіталу і регулювання загальних банків в цілому суворіше, ніж для міжнародних банків.

ПРИДБАННЯ ДІЮЧОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ОФШОРНОГО БАНКУ

Часто буває, що компанії звертаються за ліцензіями і довго витримують процедури AML і Compliance. Часто буває, що після отримання ліцензії компанія більше не потребує банку як такого (втрата фінансування або зміна рішення засновників).

Однак згідно з процедурою, кожен власник банку повинен бути схвалений регулюючим органом, тобто не можна просто купити ліцензію і розпочати роботу. Нова група власників повинна пройти ретельну перевірку, представити новий бізнес-план і надати особисті фінансові звіти.

Якщо ви плануєте купити офшорний банк, знайте, що процес отримання відповідної ліцензії та проходження всіх необхідних процедур займає кілька місяців.

Наявність готових компаній з банківськими ліцензіями уточнюється за запитом клієнта.

ПРОПОНОВАНІ ПОСЛУГИ

Вартість отримання банківської ліцензії під ключ для ліцензії міжнародного банку становить Від 175 000 до 650 000 доларів США, в залежності від юрисдикції, якості вашого бізнес-плану і наявності у вас ліцензії в іншій юрисдикції.

Наша компанія надає допомогу в підготовці всіх необхідних процедур, складанні бізнес-плану, проходження процедур AML, KYC, пошуку співробітників для виконання вимог для отримання ліцензій та інтеграції банківських систем в систему роботи компанії. Крім того, ми готові надати вам комплексну консультацію щодо вибору офшорного банку на продаж в найбільш прибутковій юрисдикції.

ГОТОВІ БАНКИ НА ПРОДАЖ

У продажу є готові ліцензії. Звернутися з запитом.

Зв’яжіться з нашим фахівцем, щоб дізнатися більше про банківські ліцензії та отримати індивідуальну пропозицію.

 

Вас може зацікавити

Маркет Мейкер форекс в Австралії на продаж

Пропонується Маркет Мейкер форекс в Австралії на продаж. Особливості Маркет Мейкер форекс в Австралії: Тип ліцензії: Market Maker (Forex) Рік отримання ліцензії: 2012 р. Юрисдикція: Австралія та Нова Зеландія. Статутний капітал становить 1 мільйон австралійських доларів. Відкрито 2 банківські рахунки, 6 рахунків EMI та PSP. Запропонована ліцензія Маркет Мейкер форекс на продаж має гарну репутацію...

Ліцензія SIBL на Кайманових островах на продаж

Нова інвестиційна пропозиція – ліцензія SIBL на Кайманових островах на продаж. Основні деталі пропозиції представлені нижче. Ліцензія SIBL на продаж: деталі угоди Тип ліцензії: ліцензія Securities Investment Business Law (SIBL), що регулюється Грошово-кредитним управлінням Кайманових островів (CIMA). Ліцензія має такі характеристики: Один банківський рахунок UOB Malaysia для клієнтських коштів та один для компанії; Є ділові...

Мала установа електронних грошей у Великобританії з ліцензією FCA на продаж

Це можливість купити ліцензію SEMI (малу установу електронних грошей) у Великій Британії. Загальна інформація про цю пропозицію представлена нижче. SEMI у Великобританії на продаж: деталі угоди Місце реєстрації: Лондон. Тип ліцензії: Ліцензія малої установи електронних грошей, видана Управлінням фінансового нагляду (FCA) у 2018 році. Бізнес на продаж має банківські рахунки у латвійському банку та платіжні...

Криптоліцензія в Чехії на продаж, зареєстрована як ТОВ

Нова інвестиційна можливість – криптоліцензія в Чехії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Криптоліцензія в Чехії: ключові характеристики Неактивна криптокомпанія без банківського рахунку (банківський рахунок може бути наданий на запит); Компанія зареєстрована у 2023 році; Акціонерний капітал 10 000 чеських крон; Потрібен місцевий директор (може бути наданий); Швидка передача власності, повний супровід....

Payment service provider (PSP) на продаж

До вашої уваги Payment service provider (PSP) на продаж. Постачальники платіжних послуг, також відомі як постачальники торгових послуг або PSP, є третіми сторонами, які допомагають продавцям приймати платежі. Простіше кажучи, постачальники платіжних послуг дозволяють продавцям приймати кредитні/дебетові платежі (а також прямий дебет, банківський переказ, банківський переказ у реальному часі тощо), надаючи їм доступ до ширшого...

Банк для продажу на Кіпрі

Вашій увазі представляємо банк на Кіпрі на продаж. Деталі кіпрського банку на продаж Банк на Кіпрі на продаж має 2 офіси в Нікосії і Лімассолі. Депозити – понад 450 млн євро. Ліквідні активи – понад 280 млн євро, включаючи в Центральному банку. Безповоротні кредити – понад 100 мільйонів євро. ПРИМІТКА: для отримання будь-яких деталей про...

Пов’язані публікації

Компанія з ліцензією MSB у США на продаж

Чиста компанія з ліцензією MSB, зареєстрована в США (Вайомінг), доступна для негайного придбання. Заснована в 2025 році, ця організація знаходиться в хорошому стані і повністю готова до роботи в ключових галузях фінансових послуг, включаючи криптовалюту та грошові перекази. Основні характеристики цієї компанії Відомості про реєстрацію: Рік реєстрації: 2025 Юрисдикція: Вайомінг, США Статус: чиста історія, активна...

Пакет корпоративних послуг ELI в Об'єднаних Арабських Еміратах

Ми раді запропонувати пакет корпоративних послуг ELI в Об’єднаних Арабських Еміратах на продаж тим, хто хоче розпочати або масштабувати операції в ОАЕ – одній з найбільших бізнес-екосистем у світі. Незалежно від того, чи запускаєте ви стартап чи розширюєте свою глобальну присутність, наша підтримка «під ключ» забезпечує плавний вихід на ринок, дотримання нормативних вимог та операційну...

Готова компанія в Польщі з послугами директора та банківським рахунком на продаж

Готова до роботи польська компанія тепер доступна для придбання, пропонуючи швидкий та ефективний вихід на ринок. Це ідеальне рішення для інвесторів та підприємців, які шукають усталену структуру з активним банківським обслуговуванням та управлінням. Основні характеристики цієї польської готової компанії Дата реєстрації: лютий 2022 р. Діяльність компанії: загальна торгівля Послуги директора: включені до пропозиції Банківський рахунок:...

Повністю розроблена платформа онлайн-казино на продаж

Ми раді надати ексклюзивну можливість – повністю розроблена платформа онлайн-казино на продаж. Ця пропозиція включає в себе надійну інфраструктуру, широкий каталог ігор, ліцензії та повний вихідний код, що дозволяє негайно вийти на ринок або розширити портфель. Купити повністю розроблену платформу онлайн-казино Готова платформа казино на продаж поставляється з ліцензіями Кюрасао і Анжуана і була створена...

Продається PSP на Маврикії

Повністю ліцензована компанія-постачальник платіжних послуг (PSP) на Маврикії є доступною для придбання, пропонуючи міцну основу для розширення фінансових послуг. Основні відомості про це PSP на Маврикії Дата реєстрації: грудень 2024 р. Дата ліцензії: грудень 2024 р. Область дії ліцензії: авторизований як платіжний посередник з послугами, які включають: Обробка платежів за допомогою кредитних карток, банківських переказів...

Інвестиційна можливість: MSB-френдлі платіжна установа у Великобританії

Нова інвестиційна можливість – MSB-френдлі платіжна установа у Великобританії. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Інвестуйте в активну платіжну установу в Великобританії; Індивідуальні платіжні рішення для MSB компаній по всьому світу; Рішення включають в себе окремі платіжні рахунки, орієнтовані на MSB, і комплексну систему перевірки клієнтів (CDD) і моніторингу; Доступ до широкого спектру валют...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: