Ціна:
35,000 євро, включаючи реєстрацію зміни власника і відкриття банківського рахунку протягом 3-х тижнів.
Нинішній директор і офіс можуть перейти покупцеві.
Ліцензія:
Компанія має малу ліцензію Платіжної Установи (SPI). Послуги пов’язані з криптовалютою можуть надаватися в якості доповнення до послуг платіжного сервісу.
Рік реєстрації – 2020.
Компанія має право надавати такі послуги:
- онлайн-банкінг
- грошові перекази
- надання платіжного шлюзу
- випуск карт
- зберігання коштів клієнтів
Вимоги:
- Компанія повинна мати 10-30% клієнтів з Польщі (ми можемо допомогти з виконанням цієї вимоги, використовуючи партнерів, що підтримують місцеві компанії за запитом).
- Ліміт обороту – 1,5 млн. євро (якщо очікується великий оборот, ми можемо створити таку ж компанію за 25к на протязі 3 місяців, щоб розділити потік).
- Залишок на рахунку клієнта не може перевищувати 2,5К (це обмеження не поширюється на транзитні або обмінні операції з великими сумами без утримання грошей на рахунку).
- Місцевий директор. Ми надамо досвідченого директора з репутацією (зарплата 3к євро / місяць). Покупець буде виступати як акціонер (з повним доступом до банківських рахунків), а місцевий директор залишиться відповідальною особою перед банками і Регулятором, це необхідно для того що б уникнути можливих проблем з ліцензією і банківським рахунком.
- Наявність Співробітника по боротьбі з відмиванням грошей (AML officer). При необхідності директор може взяти на себе цю функцію за додаткові 1к євро / місяць.
- Місцевий офіс. Ми можемо надати приміщення за 1,5 К євро / рік.
- Бухгалтерський облік. Ми можемо надати ці послуги. Вартість залежить від кількості угод, в середньому, обслуговування компанії провідною активну діяльність – 350 євро / місяць.
Строк
реєстрація переходу власності – близько 10 днів; реєстрація змін у Регулятора – близько місяця.
Компанія не має боргів і заборгованостей.
Додаткові сервіси:
- Банківські рахунки для роботи з криптовалютою
- Підключення торгового рахунку і кріптообробка (cryptoprocessing)
- White label програмне забезпечення для інтернет-банкінгу
- White label карти Visa
- Розробка програмного забезпечення
- Послуги обміну криптовалюти
Компанія в процесі отримання авторизації для підтримки рахунки з великим оборотом в Paribas Bank – одному з найбільших банків Польщі. Як тільки буде завершений трансфер права власності, ми завершимо відкриття рахунку протягом 3-х тижнів. Додаткові банківські рахунки, підключення крипто- і карткової обробки, розробка програмного забезпечення – за запитом.
При активній діяльності така компанія може приносити прибуток в розмірі близько 20к євро.
Додаткові відомості: a.shevchuk@eternitylaw.com
Інформація, представлена в цьому розділі, надається лише для загального ознайомлення та для цілей B2B. Ліцензовані або регульовані компанії, перелічені тут, можуть пропонуватися на продаж їхніми відповідними власниками або іншими третіми сторонами.
Компанія не продає, не видає та не надає ліцензії, дозволи, реєстрації чи відповідні регульовані послуги. Будь-яка існуюча ліцензія, реєстрація, дозвіл або регуляторний статус залишаються предметом чинного законодавства та, за потреби, регуляторного схвалення, повідомлення, зміни контролю, перереєстрації або інших процедур, встановлених компетентним органом.
Компанія діє виключно як незалежний постачальник юридичних, консультаційних послуг та послуг підтримки транзакцій і може допомагати з due diligence, структуруванням транзакцій, документуванням, передачею права власності, перереєстрацією та пов’язаною з цим юридичною чи регуляторною підтримкою.
Жодне лістингове оголошення не є фінансовою, інвестиційною чи брокерською консультацією, або гарантією того, що будь-яка ліцензія чи регуляторний статус можуть бути передані, збережені або використані потенційним покупцем.