Precio:
35k euros incluyendo el registro de los cambios y la cuenta bancaria en 3 semanas.
Licencia:
La Compañía tiene una licencia de pequeña entidad de pago.
Los servicios de criptografía pueden prestarse como actividad de apoyo a los servicios de pago. Se aplican condiciones.
Año de registro – 2020.
- compañía es elegible para proporcionar:
- servicios bancarios en líneaenvío de dinero
- pasarela de pagos
- emisión de tarjetas
- tiene permiso para mantener los fondos de los clientes
Sin deudas, sin atrasos, 100% de buena reputación.
El director actual y la oficina pueden permanecer.
Límites de la licencia de tipo pequeño:
- Compañía debe tener 10-30% de clientes locales de Polonia (podemos ayudar con el cumplimiento mediante el uso de socios de apoyo a las empresas locales en una solicitud).
- Límite de facturación mensual en dinero fiduciario 1,5 millones de euros (si se espera una gran facturación, podemos crear la misma Compañía por 25k en 3 meses para dividir un flujo de caja).
- El saldo de la cuenta del cliente no puede superar los 2,5k euros (las operaciones de tránsito o de cambio de cantidades mayores sin retención de dinero están bien).
Requisitos:
- Director local. Proporcionamos único director ejecutivo real con experiencia y reputación, salario 3k euros/mes. Para evitar cualquier riesgo para la licencia y la cuenta bancaria, el comprador será un accionista (con pleno acceso a las cuentas bancarias) y el director local permanecerá como persona responsable ante los bancos y el regulador.
- Responsable de AML. Si es necesario, el director ejecutivo puede asumir también esta función por 1.000 euros/mes adicionales.
- Oficina local. Proporcionamos nuestros locales por 1,5k euros/año.
- Contabilidad mensual – nosotros la proporcionamos. El precio se calcula por el número de transacciones, de media, con actividad activa 350 euros/mes.
Tiempo:
Registro de la transferencia de la Compañía – alrededor de 10 días; registro de los cambios con el regulador – alrededor de un mes.
Complementos disponibles:
- Cuentas bancarias adicionales criptoamigables
- Conexión de la cuenta mercantil y el criptoprocesamiento
- Software de banca en línea de marca blanca
- Emisión de tarjetas Visa de marca blanca
- Desarrollo de software
- Proveedor de servicios de criptointercambio para revendedores
La Compañía está pre-aprobada para un gran volumen de negocio en Paribas Bank – uno de los mayores bancos de Polonia. Una vez transferida la propiedad, completaremos la apertura de la cuenta con el director local en 3 semanas. Cuentas bancarias adicionales, conexión de procesamiento de cripto y tarjetas, desarrollo de software – a petición.
Con operaciones activas, dicha Compañía puede generar unos 20k euros de beneficio mensual.
Para más detalles: a.shevchuk@eternitylaw.com
La información presentada en esta sección se proporciona únicamente con fines informativos generales y comerciales (B2B). Las empresas con licencia o reguladas que aparecen en esta lista pueden estar a la venta por sus respectivos propietarios u otros terceros.
La Compañía no vende, emite ni proporciona licencias, autorizaciones, registros ni los servicios regulados subyacentes. Cualquier licencia, registro, autorización o estatus regulatorio existente está sujeto a la legislación aplicable y, cuando sea necesario, a la aprobación regulatoria, notificación, cambio de control, reinscripción u otros procedimientos impuestos por la autoridad competente.
La Compañía actúa exclusivamente como proveedor independiente de servicios legales, de consultoría y de apoyo a transacciones, y puede brindar asistencia en la debida diligencia, la estructuración de transacciones, la documentación, la transferencia de propiedad, la reinscripción y el apoyo legal o regulatorio relacionado.
Ninguna inclusión en esta lista constituye asesoramiento financiero, de inversión o de intermediación, ni una garantía de que cualquier licencia o estatus regulatorio pueda ser transferido, mantenido o utilizado por un posible comprador.