Eternity Law International Платежные учреждения и учреждения электронных денег Лицензированное платежное учреждение (SPI) в Польше на продажу

Лицензированное платежное учреждение (SPI) в Польше на продажу

Опубликовано:
3 декабря, 2020

Цена: 

35,000 евро, включая регистрацию смены собственника и открытие банковского счета в течение 3-х недель. 

Нынешний директор и офис могут перейти покупателю.

Лицензия:

Компания имеет малую лицензию Платежного Учреждения (SPI). Услуги связанные с криптовалютой могут предоставляться в качестве дополнения к услугам платежного сервиса.

Год регистрации — 2020.

Компания имеет право предоставлять следующие услуги:

  • онлайн-банкинг
  • денежные переводы
  • предоставление платежного шлюза
  • выпуск карт
  • хранение средств клиентов

Требования:

  • Компания должна иметь 10-30% клиентов из Польши (мы можем помочь с выполнением этого требования, используя партнеров, поддерживающих местные компании по запросу).
  • Лимит оборота – 1,5 млн. евро (если ожидается большой оборот, мы можем создать такую же компанию за 25к в течении 3 месяцев, чтобы разделить поток).
  • Остаток на счете клиента не может превышать 2,5к (это ограничение не распространяется на транзитные или обменные операции с большими суммами без удержания денег на счете).
  • Местный директор. Мы предоставим опытного директора с репутацией (зарплата 3к евро/месяц). Покупатель будет выступать как акционер (с полным доступом к банковским счетам), а местный директор останется ответственным лицом перед банками и Регулятором, это необходимо для того что бы избежать возможных проблем с лицензией и банковским счетом.
  • Наличие Сотрудника по борьбе с отмыванием денег (AML officer). При необходимости директор может взять на себя эту функцию за дополнительные 1к евро/месяц.
  • Местный офис. Мы можем предоставить помещение за 1,5к евро/год.
  • Бухгалтерский учет. Мы можем предоставить эти услуги. Стоимость зависит от количества сделок, в среднем, обслуживание компании ведущей активную деятельность — 350 евро/месяц.

Срок:

регистрация перехода собственности — около 10 дней; регистрация изменений у Регулятора — около месяца.

Компания не имеет долгов и задолженностей.

Дополнительные сервисы:

  • Банковские счета для работы с криптовалютой
  • Подключение торгового счета и криптообработка (cryptoprocessing)
  • White label программное обеспечение для интернет-банкинга
  • White label карты Visa
  • Разработка программного обеспечения
  • Услуги обмена криптовалюты

Компания в процессе получения авторизации для поддержки счета с большим оборотом в Paribas Bank — одном из крупнейших банков Польши. Как только будет завершен трансфер права собственности, мы завершим открытие счета в течении 3-х недель. Дополнительные банковские счета, подключение крипто- и карточной обработки, разработка программного обеспечения — по запросу.

При активной деятельности такая компания может приносить прибыль в размере около 20к евро.

Дополнительные сведения: dmitriy.m@eternitylaw.com

Вам может быть интересно

AFSL НА ПРОДАЖУ

Раскройте потенциал австралийского рынка финансовых услуг с помощью этого эксклюзивного предложения: теперь доступна для приобретения австралийская лицензия на финансовые услуги (AFSL). Ключевые особенности: Недавно созданная компания: Продается недавно созданная компания, предлагающая новые возможности в секторе финансовых услуг. Банковский счет: Счет открыт в Westpac Banking Corporation, что обеспечивает бесперебойные финансовые операции. Разрешение на лицензию: Эта готовая...

На продажу MSB компания в Канаде

Дата регистрации MSB компании: 2021 год. Юрисдикция регистрации: Британская Колумбия Деятельность MSB: • Сделки с иностранной валютой • Перевод денег • Работа с виртуальными валютами Предложение также включает фирменный веб-сайт в запрашиваемую цену. Лицензированная компания, авторизованная для платежей, FOREX и криптовалюты. Цена и детали: Julia.z@eternitylaw.com Telegram: @juliazhil Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем...

Лицензированный криптообменник в Австралии на продажу

К Вашему вниманию лицензированный криптообменник в Австралии на продажу с активными счетами B2B и C2B Криптообменник в Австралии — что включено: Основными авторизациями являются: электронный перевод денег и криптообмен Счета В2В через Вестпак и АНЗ Счета C2B через FlashFX & AZUPay Поставщики ликвидных средств — Кракен Технология, включая СРМ Средство проверки — Sum&Sub Дополнительная информация:...

Крипто-лицензия с компанией в Эстонии на продажу

Предлагается к продаже готовая адаптированная и лицензированная компания. В стоимость включены услуги директора и сотрудника по ПОД на 3 месяца. Через 3 месяца после приобретения гонорар за директора и сотрудника по ПОД без реальной работы составит 16 тысяч в год, реальная работа — 2500 евро в месяц. Офис будет стоить 350 евро в месяц. Подробности:...

FSP (financial service provider) лицензированная компания на продажу в Южной Африке

Лицензия FSP на продажу выдана Управлением финансового сектора Южной Африки. Детали компании с FSP лицензией на продажу: не операционная, чистая компания два банковских счета не долгов и обязательств нет замечаний и предупреждений от регулятора Местный директор может остаться. Смена владельца: до 3 недель. Цена FSP лицензии на продажу: по запросу. Цена и детали: nick.b@eternitylaw.com Telegram:...

Готовый Банк в Доминике на Продажу

Банк не имеет операционной истории. Лицензия позволяет предоставлять все виды банковских услуг, включая услуги связанные с криптовалютой. У банка установлены корреспондентские отношения с британским банком. Оплаченный уставной капитал — USD$1’000’000. Банк может выпускать Visa и Mastercard. В предложение включены: — Банковская лицензия. — Программное обеспечение для онлайн банкинга. — Сервера. — Торговая марка. Заметка: Для того...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7