Продаются два международных банка. Расположение: Пуэрто-Рико, территория США.
Сегодня Пуэрто-Рико — одна из самых популярных международных банковских юрисдикций, что обуславливает высокий уровень конкуренции. 60+ заявок на получение новых лицензий находятся на рассмотрении регулирующих органов. Поэтому наиболее эффективный способ продвижения вашего бизнеса — это приобретение готового банковского учреждения.
Главное, на что обращает внимание покупатель при покупке банка, — это надежность партнеров и наличие FedWire.
Размер начального капитала, который требуется для открытия бизнеса, напрямую зависит от бизнес-модели. В случае, если Вы планируете предоставлять ссуды или добавлять нестабильные активы к бухгалтерскому учету, капитал станет сложной проблемой для вашего бизнеса. В случае управления транзакционным банковским учреждением проблем с капиталом нет.
Приобретение международного банка в юрисдикции Пуэрто-Рико предполагает следующее:
- Составление бизнес-плана и плана на соответствие требованиям и стандартам.
- Формирование совета директоров.
- Ведем переговоры с продавцом.
- Подписание LOI.
- Проведение аудита банковского учреждения и бухгалтерского учета.
- Окончательное согласование с продавцом.
- Подача заявки на смену руководства.
- Встречи с регулирующими органами, чтобы представить членов команды, продемонстрировать свое видение ведения бизнеса и бизнес-план.
- Согласование условий лицензии.
- Получение соответствующего разрешения на управление изменениями.
Важен процесс, с помощью которого покупатель выполняет требования продавца, и скорость закрытия транзакции. Каждый из сотрудников и представителей покупателя должен будет пройти процедуру комплаенса. Эта процедура будет включать проверку биографических данных независимым экспертом. Таким образом, каждый из акционеров, должностных лиц, инвесторов и директоров должен будет пройти процедуру соблюдения. Любые суммы, поступающие в банк, необходимо учитывать.
Цена и детали: Julia.z@eternitylaw.com
Telegram: @juliazhil
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем новые предложения, которые обязательно вас заинтересуют.
Свяжитесь с нами для более подробной информации.