Banques internationales à vendre à Porto Rico

Banques internationales à vendre à Porto Rico

Deux banques internationales sont à vendre. Emplacement: Porto Rico, territoire américain.

Aujourd’hui, Porto Rico est l’une des juridictions bancaires internationales les plus populaires, ce qui conduit à un niveau de concurrence élevé. Plus de 60 demandes de nouvelles licences sont en cours auprès des régulateurs. C’est pourquoi le moyen le plus efficace de promouvoir votre entreprise est d’acquérir une institution bancaire toute faite.

La principale chose à laquelle un entrepreneur prête attention lors de l’achat d’une banque est la fiabilité de ses partenaires et la présence de FedWire.

Le montant du capital initial requis pour démarrer une entreprise dépend directement du modèle d’entreprise. Dans le cas où vous prévoyez de consentir des prêts ou d’ajouter des actifs volatils à la comptabilité, le capital deviendra un problème complexe pour votre entreprise. Dans le cas de la gestion d’une institution bancaire transactionnelle, il n’y a pas de problèmes de capital.

L’acquisition d’une banque internationale dans la juridiction de Porto Rico implique ce qui suit:

  1. Élaboration d’un business plan et d’un plan de conformité aux exigences et aux normes.
  2. Formation du conseil d’administration.
  3. Négociation avec le vendeur.
  4. Signature de la lettre d’intention.
  5. Réalisation d’un audit de l’établissement bancaire et des registres comptables.
  6. Accord définitif avec le vendeur.
  7. Dépôt d’une demande de changement de direction.
  8. Rencontrez les régulateurs pour présenter les membres de l’équipe, pour montrer votre vision de faire des affaires et votre plan d’affaires.
  9. Négociation des termes de licence.
  10. Obtention de l’autorisation appropriée pour modifier la gestion.

Le processus par lequel l’acheteur répond aux exigences du vendeur et la vitesse à laquelle la transaction est conclue sont importants. Chacun des employés et représentants de l’acheteur devra passer par une procédure de conformité. Cette procédure comprendra la vérification des données biographiques par un expert indépendant. Ainsi, chacun des actionnaires, dirigeants, investisseurs et administrateurs devra passer par la mise en conformité. Tous les montants qui vont à la banque doivent être comptabilisés.

Pour plus de détails: Julia.z@eternitylaw.com / Telegram @juliazhil

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