Це нова інвестиційна можливість - Ліцензія EMI в Новій Зеландії , Ліцензія EMI в Бельгії , Ліцензія EMI в Португалії , EMI ліцензія в Польщі , Ліцензія EMI в Ірландії ,. Перегляньте основні деталі цієї пропозиції нижче.
На території Чехії існує 2 типу ліцензій установи електронних грошей: EMI – electronic money institution (установа електронних грошей) і SEMI – small electronic money issuer (мала установа електронних грошей).
Фахівці компанії Eternity Law International мають великий досвід підготовки необхідних документів і знань для правильного оформлення документів для отримання ліцензій EMI і SEMI в Чехії. Також, ми знаходимося в хороших відносинах з Чеським Національним Банком – установою, яка надає ліцензії та здійснює нагляд за EMI в Чехії.
Далі ви можете ознайомитися з базовою інформацією про ліцензій EMI і SEMI, терміни оформлення, мито і збори.
SEMI – Small electronic money issuer
Small electronic money issuer (мала установа електронних грошей) ліцензія: термін оформлення – приблизно 1-2 місяці.
Наші тарифи: отримання ліцензії під ключ – 30 000 EUR, включаючи всі внутрішні платежі та сплата мита в Національний Банк Чехії.
Послуга покриває повний пакет послуг, який включає:
- Підготовку бізнес плану;
- Фінансові розрахунки для ліцензії;
- Узгодження документів з Національним Банком Чехії;
- Підготовка внутрішньої документації;
- Інтеграція AML і KYC процедур для отримання ліцензії.
Для отримання ліцензії SEMI – в Національний Банк Чехії повинні бути подані такі документи (всі документи, за винятком сертифікатів integrity, будуть підготовлені фахівцями нашої компанії на підставі інформації, отриманої від вас):
- Заява про внесення компанії до реєстру SEMI;
- Бізнес ліцензія (виписка з комерційного реєстру);
- Сертифікат integrity, випущений іноземною державою на кожного старшого офіцера;
- Запитальник щодо оцінки кожного старшого офіцера SEMI.
- Бізнес-план (дійсний і реалістичний бізнес-план за період перших 12 місяців операцій SEMI, включаючи повну фінансову звітність, поряд з докладними коментарями бізнес-плану з урахуванням EUR 5000000 середньомісячної межі випущених електронних грошей);
- Опис способу виконання індивідуальних платіжних послуг;
- Обраний метод захисту коштів довірителів.
EMI – electronic money institution
Electronic money institution – Установа електронних грошей (EMI) ліцензія: термін оформлення – близько 6 місяців.
Наші тарифи: вартість отримання ліцензії становить від 65 000 EUR до 90 000 EUR плюс VAT. Мито в Національний Банк Чехії – приблизно 2000 Євро.
Вартість наших послуг залежить від кількості необхідних послуг – тариф 90 000 EUR включає покриває повний пакет послуг, що включає:
- Підготовку бізнес плану;
- Фінансові розрахунки для ліцензії;
- Узгодження документів з Національним Банком Чехії;
- Підготовка внутрішньої документації;
- Інтеграція AML і KYC процедур для отримання ліцензії.
Для отримання ліцензії EMI – в Національний Банк Чехії повинні бути подані такі документи (всі документи, за винятком сертифікатів integrity, будуть підготовлені фахівцями нашої компанії на підставі інформації, отриманої від вас):
- Заява про внесення EMI діяльності;
- Бізнес ліцензія (виписка з комерційного реєстру);
- Документ про джерело початкового капіталу і будь-яких інших фінансових ресурсів на суму сплаченого статутного капіталу;
- Фінансові звіти;
- Сертифікат integrity, випущений іноземною державою на кожного старшого офіцера;
- Запитальник щодо оцінки кожного старшого офіцера EMI, деталі про професійний досвід і освіту кожного старшого уповноваженого особи, який фактично керує діяльністю, пов’язаною з установою електронних грошей і наданням платіжних послуг.
- Бізнес-план (дійсний і реалістичний бізнес-план за період перших 3-х років діяльності EMI, включаючи повну фінансову звітність, поряд з докладними коментарями бізнес-плану);
- Опис системи управління (організаційної структури, принципів системи управління ризиками за зобов’язаннями, пов’язаними з протидією AML);
- Обраний метод захисту коштів довірителів;
- Опис методів випуску електронних грошей та здійснення індивідуальних платіжних операцій;
- Опис структури персоналу, організаційних і технічних заходів для індивідуальних потреб, завжди включаючи передбачуване число співробітників у відповідних структурних підрозділах, опис інформаційної системи, системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також, якщо заявник має намір використовувати агентів, опис їх діяльності та контролю;
- Опис суб’єктів, обсягу і методів здійснення додаткових видів діяльності;
- Пропонований підхід, який слід застосовувати до EMI при розрахунку достатності капіталу, в тому числі обґрунтування пропонованого підходу, дані по розрахунку достатності капіталу, а також розрахунки достатності капіталу у відповідності з усіма підходами структурування EMI;
- Початковий капітал повинен складати, принаймні 350 000 євро;
- Детальна інформація про юридичних осіб, які володіють акціями EMI (10 і більше відсотків акцій або голосуючих прав) або юридичних осіб, тісно пов’язаних з EMI (юридичних осіб з 20% в акціонерному капіталі або взаємного права голосу, а також осіб, які керують або керованими однією і тією ж керівною особою).
Фахівці компанії Eternity Law International нададуть Вам кваліфіковану консультацію з отримання ліцензії в підходящий юрисдикції
Якщо у вас є будь-які питання або вам потрібна консультація з питань отримання ліцензії в Чехії або іншій цікавій для вас юрисдикції, зателефонуйте нам за телефонами, вказаними на сайті, або напишіть в форму, розташовану внизу сторінки.