Eternity Law International — Продаж криптографічних ліцензій — Банковська ліцензія в Панамі

Банковська ліцензія в Панамі

Опубліковано
April 7, 2020

Банківська ліцензія в Панамі – завжди актуальне питання. Всього існують три види ліцензій: генеральна; міжнародна та ліцензія на представництво.

Коротка інструкція

  1. Клієнт повинен пред’явити мінімальний пакет документів, а юрист фірми сам їх укомплектує. Грамотний юрист підготує повний пакет офіційний паперів, спираючись на довіреність, яку виписав клієнт.
  2. Для отримання міжнародної ліцензії та можливості здійснювати банківську діяльність клієнт пред’являє капіталізацію в сумі 3 млн. євро. Ціна встановлена ​​вище, ніж в інших офшорах, але ще враховується залишок в розмірі 250 000 євро, який не можна зняти.
  3. Потрібна обов’язкова реєстрація нової банківської установи на території Республіки Панама. Більшість юрисдикцій вимагають після заснування офісу відкрити банківський розрахунковий рахунок. Установа вибирається клієнтом або фахівцем юриспруденції.
  4. Вся документація надається англійською або іспанською мовами. Важливо при виборі мови враховувати бажання і смаки цільової аудиторії, адже значна частина установчих бланків повинна інтерпретуватися.

Види банківських ліцензій в Панамі

  1. Генеральна.

Ліцензіат може проводити банківські операції на території країни, а також здійснювати будь-які угоди поза територією Республіки Панама. Ще він може проводити будь-які операції, які дозволені Управлінням по Нагляду за Банками.

2. Міжнародна.

Ліцензіату дозволено здійснювати фінансові операції з головного офісу, який знаходиться на території Республіки Панама. Ще він може проводити операції поза територією і виконувати будь-які завдання, дозволені Управлінням по Нагляду за Банками.

3. Представницька.

Дозволяє національним банкам, що працюють на законній основі, організовувати особисті консульства на території Республіки.

Капітал

Для того щоб повноправно і законно управляти банківською справою, потрібно спеціальний дозвіл. Для цього заявник надає інформацію малої початкової сумі для організації фінансової структури в Республіці.

Щоб отримати інтернаціональну ліцензію, початкова сума повинна бути 3 мільйони доларів (3,000,000). Для генеральної ліцензії потрібно вказати суму в розмірі 10 млн. USD (10,000,000).

Капітал, призначений для банку, санкціонованого в якості дочірньої фірми в Панамі, визначається як допоміжний фонд до головного станом, а не вважається частиною основного капіталу;

Як розподіляються кошти

Відсоток ролі заявника або ж групи його засновників у сплаченому капіталі відновлює фінансова установа.

Законні представники

Особи, які призначені повноважними представниками банку, зобов’язані проживати кілька років в Республіці, а один з них повинен мати панамське громадянство.

Аудиторська реєстрація та дозволи

Сертифікат на роботу від управлінського органу дозволяє установі відповідати зарубіжної організації. Такий документ свідчить, що зовнішній аудитор, який запевняє економічну звітність заявника та / або засновника, має повноваження на будь-які дії.

План побудови бізнесу

Проект заявника на етапі становлення і отримання ліцензії зобов’язаний бути затверджений. Термін (короткий, середній і нескінченний) вказується окремо, як і життєздатність Банку, і його внесок в панамську економіку.

Техніко-економічне обґрунтування

Фінансові плани заявника, проектні організаційні функції і очікувана прибутковість банку.

Управління ризиками

До цієї категорії відносять діяльність політичної особистості, управління, паперу, які розвивають управління банківськими ризиками. Це кредитні, операційні та процентні ліквідності і юридичні ризики.

Консолідовані та аудиторські фінансові звіти

Порівняльні консолідовані й аудиторські грошові доповіді заявника, і / або його групи просування за минулі 2 роки. Також пред’являється поточна економічна звітністю, але терміном не більше 60-ти днів до етапу їх подачі.

Такого роду звітність повинна бути підготовлена ​​з урахуванням правил і вимог Міжнародного стереотипного бухгалтерського обліку або ж Загальновизнаними принципами бухгалтерського обліку США.

Міжнародна ліцензія

Закордонні банки, які не мають офіційного дозволу на роботу, можуть звернутися в організацію Управління по Нагляду за Банками і попросити видати попереднє право здійснювати банківську діяльність.

Представлена ​​ліцензія дозволяє брати участь в угодах як на території держави, так і укладати контракти за межами Республіки.

Представницька ліцензія

Консульство зобов’язане підключати свого найменування структури слово «представництво».

Просити про видачу представницької ліцензії зобов’язаний саме той банк, який буде створювати своє консульство.

Згодом отримання права банк має можливість брати участь у представницьких роботах повз своєї філії або ж відмовитися від його належності до відокремлення.

Наші високопрофесійні фахівці Eternity Law International будуть раді надати Вам допомогу у вирішенні цього питання.

Вас може зацікавити

MSB ліцензія в США на продаж

Візьміться за створення з нуля за 6-12 тижнів. Для MSB в США буде потрібно американська компанія з місцевим американським директором, а також переконайтеся, що UBO має стійкі фінансові умови і не має проблем з KYC. Ціна і деталі: Julia.z@eternitylaw.com Telegram: @juliazhil Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. На ньому ми щодня публікуємо нові пропозиції, які обов’язково вас...

Ліцензія на грошові перекази (MSO) у Гонконгу – на продаж

Нова інвестиційна можливість – на продаж гонконгська компанія з ліцензією оператора грошових послуг. Будь ласка, ознайомтеся з основними деталями пропозиції нижче. Продається ліцензія MSO у Гонконгу: загальна інформація Ліцензія нещодавно видана Департаментом митних зборів та акцизів Гонконгу. Компанія має чисту історію. Компанія має гарну репутацію, зобов’язання відсутні. З питань придбання ліцензії MSO у Гонконгу, будь...

AEMI ліцензія в Великобританії на продаж

Нова інвестиційна можливість – AEMI ліцензія в Великобританії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. AEMI ліцензія в Великобританії: ключові характеристики Компанія з ліцензією AEMI в Великобританії на продаж; Діяльність (перекази грошей, електронні гроші, еквайринг, платіжні картки); Рахунки для зберігання клієнтських коштів у Великій Британії та Європі; Менеджмент готовий залишитись з новим покупцем;...

Інвестиційна можливість: MSB-френдлі платіжна установа у Великобританії

Нова інвестиційна можливість – MSB-френдлі платіжна установа у Великобританії. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Інвестуйте в активну платіжну установу в Великобританії; Індивідуальні платіжні рішення для MSB компаній по всьому світу; Рішення включають в себе окремі платіжні рахунки, орієнтовані на MSB, і комплексну систему перевірки клієнтів (CDD) і моніторингу; Доступ до широкого спектру валют...

Обмінник валют у США

Обмінник валют в США з 83% щоденного прибутку. Нью-Йорк Обмінник валют в США. Запитувана ціна за запитом. Фінанси і страхування: Цінні папери Брокери і дилери, інвестиційні банки, торгові банки. Надається Автотрейдер валют з 83% в день для торгів від $ 1000 на перевіреній платформі. Вам надається демо-рахунок для демонстрації, як це працює. Якщо вам подобається,...

Австралійська ліцензія на финансові послуги (AFSL)

AFSL – це унікальний інструмент, який використовується різними фінансовими компаніями по всьому світу, такими як Transferwise, WorldRemit, Western Union і деякими банками. Дозволені види діяльності: ✔️Мультівалютні рахунки ✔️Внебіржеві валютні контракти ✔️Послуги з перекладу електронних грошей ✔️Випуск дебетових карт ✔️Криптовалютні рахунки і платежі ✔️Страхові послуги ✔️Кредіти і фінансування ✔️Інвестіціоні продукти Отримання AFSL вимагає належної підготовки всіх...

Пов’язані публікації

Компанія з ліцензією MSB у США на продаж

Чиста компанія з ліцензією MSB, зареєстрована в США (Вайомінг), доступна для негайного придбання. Заснована в 2025 році, ця організація знаходиться в хорошому стані і повністю готова до роботи в ключових галузях фінансових послуг, включаючи криптовалюту та грошові перекази. Основні характеристики цієї компанії Відомості про реєстрацію: Рік реєстрації: 2025 Юрисдикція: Вайомінг, США Статус: чиста історія, активна...

Пакет корпоративних послуг ELI в Об'єднаних Арабських Еміратах

Ми раді запропонувати пакет корпоративних послуг ELI в Об’єднаних Арабських Еміратах на продаж тим, хто хоче розпочати або масштабувати операції в ОАЕ – одній з найбільших бізнес-екосистем у світі. Незалежно від того, чи запускаєте ви стартап чи розширюєте свою глобальну присутність, наша підтримка «під ключ» забезпечує плавний вихід на ринок, дотримання нормативних вимог та операційну...

Готова компанія в Польщі з послугами директора та банківським рахунком на продаж

Готова до роботи польська компанія тепер доступна для придбання, пропонуючи швидкий та ефективний вихід на ринок. Це ідеальне рішення для інвесторів та підприємців, які шукають усталену структуру з активним банківським обслуговуванням та управлінням. Основні характеристики цієї польської готової компанії Дата реєстрації: лютий 2022 р. Діяльність компанії: загальна торгівля Послуги директора: включені до пропозиції Банківський рахунок:...

Повністю розроблена платформа онлайн-казино на продаж

Ми раді надати ексклюзивну можливість – повністю розроблена платформа онлайн-казино на продаж. Ця пропозиція включає в себе надійну інфраструктуру, широкий каталог ігор, ліцензії та повний вихідний код, що дозволяє негайно вийти на ринок або розширити портфель. Купити повністю розроблену платформу онлайн-казино Готова платформа казино на продаж поставляється з ліцензіями Кюрасао і Анжуана і була створена...

Продається PSP на Маврикії

Повністю ліцензована компанія-постачальник платіжних послуг (PSP) на Маврикії є доступною для придбання, пропонуючи міцну основу для розширення фінансових послуг. Основні відомості про це PSP на Маврикії Дата реєстрації: грудень 2024 р. Дата ліцензії: грудень 2024 р. Область дії ліцензії: авторизований як платіжний посередник з послугами, які включають: Обробка платежів за допомогою кредитних карток, банківських переказів...

Інвестиційна можливість: MSB-френдлі платіжна установа у Великобританії

Нова інвестиційна можливість – MSB-френдлі платіжна установа у Великобританії. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Інвестуйте в активну платіжну установу в Великобританії; Індивідуальні платіжні рішення для MSB компаній по всьому світу; Рішення включають в себе окремі платіжні рахунки, орієнтовані на MSB, і комплексну систему перевірки клієнтів (CDD) і моніторингу; Доступ до широкого спектру валют...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: