Eternity Law International — Venta de licencias criptográficas — En Panamá Licencia bancaria

En Panamá Licencia bancaria

Publicado:
enero 11, 2022

Una licencia bancaria en Panamá es siempre un tema candente. Hay tres tipos de licencias: general; internacional y de representación.

BREVES INSTRUCCIONES

El cliente debe presentar un paquete mínimo de documentos, y el abogado de la empresa los completará. Un abogado competente elaborará un paquete completo de documentos oficiales, basándose en el poder que el cliente redactó.
Para obtener una licencia internacional y la capacidad de realizar actividades bancarias, el cliente presenta una capitalización de 3 millones de euros. El precio es más elevado que en otras sociedades offshore, pero se sigue teniendo en cuenta el saldo de 250.000 euros, que no se puede eliminar.
Toda la documentación se proporciona en inglés o español. Es importante a la hora de elegir un discurso tener en cuenta los deseos y gustos del público objetivo, ya que una parte importante de los formularios constitutivos deben ser interpretados.

TIPOS DE LICENCIAS BANCARIAS EN PANAMÁ

1) General

El titular de la licencia puede realizar operaciones bancarias en el país, así como llevar a cabo cualquier transacción fuera del territorio de la República de Panamá. También puede realizar cualquier operación que le sea permitida por la Autoridad de Supervisión Bancaria.

2) Internacional

El licenciatario puede realizar operaciones financieras desde la oficina principal, la cual está ubicada en la República de Panamá. También puede realizar operaciones fuera del territorio y realizar cualquier tarea permitida por la Autoridad de Supervisión Bancaria.

3) Ejecutivo.

Permite a los bancos legales nacionales organizar consulados personales en la República.

CAPITAL

Para poder manejar la banca de forma completa y legal, se necesita un permiso especial. Para ello, el solicitante proporciona información con una pequeña cantidad inicial para la organización de la estructura financiera en la República.

Para obtener una licencia internacional, la cantidad inicial debe ser de 3 millones de dólares (3.000.000). Para una licencia general, es necesario especificar una cantidad de $ 10 millones (10.000.000).

El patrimonio de un banco autorizado como filial en Panamá se define como un fondo auxiliar del principal, y no se considera parte del patrimonio;

CÓMO SE DISTRIBUYE EL DINERO

El porcentaje de participación del solicitante o de un grupo de sus fundadores en el capital pagado es renovado por la institución financiera.

REPRESENTANTES LEGALES

Se requiere que las personas que sean designadas como apoderados del banco residan por varios años en la República, y uno de ellos debe tener la nacionalidad panameña.

REGISTRO Y PERMISOS DE AUDITORÍA

Un certificado de trabajo de un organismo de gestión permite a la institución cumplir con una organización extranjera. Dicho documento establece que el auditor externo, que certifica los estados económicos del solicitante y/o del fundador, está autorizado para cualquier acción.

PLAN DE EMPRESA

El proyecto del solicitante en la etapa de formación y obtención de la licencia debe ser aprobado. Se indica por separado el plazo (corto, mediano e infinito), así como la viabilidad del Banco y su aporte a la economía panameña.

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Planes de tesorería del solicitante, funciones organizativas del proyecto y rentabilidad esperada del banco.

GESTIÓN DE RIESGOS

Esta categoría incluye las actividades de una persona política, la gestión, los valores, que desarrollan la gestión del riesgo bancario. Se trata de los riesgos de crédito, de funcionamiento y de liquidez de los intereses y de los riesgos jurídicos.

INFORMES FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y AUDITADOS

Estados financieros consolidados y auditados comparativos del solicitante y/o de su equipo de promoción durante los últimos 2 años. También se presentan los estados económicos actuales, pero de un periodo no superior a 60 días antes de la fase de su presentación.

Este tipo de informes deben elaborarse teniendo en cuenta las normas y requisitos de la Contabilidad Estereotipada Internacional o los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de los Estados Unidos.

LICENCIA INTERNACIONAL

Los bancos extranjeros que no tienen permisos oficiales de trabajo pueden dirigirse a la organización de la Autoridad de Supervisión Bancaria y solicitar un derecho preliminar para realizar actividades bancarias.

La licencia presentada le permite participar en transacciones tanto en el territorio del Estado como celebrar contratos fuera de la República.

LICENCIA DE REPRESENTANTE

El consulado está obligado a incluir la palabra «representación» en su nombre.

Es el banco que va a crear su consulado está obligado a pedir una licencia de representante.

Posteriormente, después de obtener el derecho, el banco tiene la oportunidad de participar en el trabajo de representación más allá de su sucursal o negarse a pertenecer a la misma.

Nuestros especialistas altamente cualificados de Eternity Law International estarán encantados de proporcionarle ayuda para resolver esta cuestión.

Podrías estar interesado

AFSL EN VENTA

Libere el potencial del mercado de servicios financieros de Australia con esta oferta exclusiva: la licencia de servicios financieros de Australia (AFSL) ya está disponible para su compra. Características principales: Una empresa de nueva creación: se vende una empresa de nueva creación que ofrece nuevas oportunidades en el sector de los servicios financieros. Cuenta bancaria:...

Licencia SVF en Singapur para la venta

Para su atención, la licencia Stored Value Facility (SVF) para la venta en Singapur. La compañía operó desde 2017 hasta 2020. Características de la licencia SVF para la venta en Singapur: Las cuentas de las transacciones están abiertas; Conexión SWIFT indirecta; Aplicación móvil; Posibilidad de emitir cuentas IBAN europeas; No hay requisitos de capital. La...

Se vende empresa suiza de gestión de activos

La empresa de gestión de activos en venta fue fundada en 2015. Descripción – Empresa de gestión de activos en venta: se ha presentado una solicitud a la FINMA, también es válida la afiliación a la SRO; empresa activa con base de clientes existente; software disponible: sistema de consultoría robótica, herramienta suiza automatizada e inteligente...

Licencia de pago en Francia para la venta

A los empresarios interesados se les ofrece una licencia de pago en Francia para la venta. En el marco de esta autorización, sus propietarios tienen derecho a ofrecer servicios de pago en el territorio de Francia y de toda la UE. Licencia de proveedor de servicios de pago en Francia para la venta: aspectos estructurales...

Se vende SEMI en el Reino Unido

Lo que se incluye: Pequeña Institución de Dinero Electrónico (SEMI) en el Reino Unido está ahora disponible para la venta. Dos cuentas bancarias – Tier 1 y Tier 3 en el Reino Unido; Software; Cero historia. Precio de venta: a petición. Para más detalles: office@eternitylaw.com / Telegram sophieternitylaw Por favor, siéntase libre de unirse a...

Licencia MSO en Hong Kong para la venta

A su atención licencia MSO en Hong Kong preparada para la venta. Todo empresario que tenga la intención de realizar actividades de gestión de capital en Hong Kong debe obtener una licencia MSO (Money Service Operator). Para la venta licencia MSO en Hong Kong – lo que está incluido: Empresa con licencia MSO obtenida en...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360