Відмінна можливість придбати повністю зареєстрованого та відповідного вимогам болгарського постачальника послуг віртуальних активів (VASP) — готовий фінтех-бізнес із потужною операційною інфраструктурою, інтеграцією міжнародних платежів та значним потенціалом зростання.
Компанія, заснована в 2024 році і базується в Софії, регулюється Національним агентством з доходів (NRA) і має право надавати широкий спектр послуг, пов’язаних з цифровими активами та фіатними валютами, включаючи рішення щодо введення/виведення коштів та виділених рахунків IBAN.
Це підприємство є комплексним придбанням для інвесторів, фінтех-груп або криптооператорів, які прагнуть негайного виходу на європейський фінансовий ринок та екосистему цифрових активів.
Основні характеристики болгарського VASP
- Юрисдикція: Республіка Болгарія
- Рік реєстрації: 2024
- Регулятор: Національне податкове агентство (NRA)
- Штаб-квартира: Софія, Болгарія
- Тип компанії: постачальник послуг віртуальних активів (VASP)
- Операційний статус: Повністю зареєстрований, відповідає вимогам та готовий до використання
- Фінансове становище: Відсутність боргів та непогашених зобов’язань
Дозволені види діяльності
- Рішення щодо введення/виведення фіатних валют
- Випуск спеціальних IBAN та мультивалютних рахунків
- Обробка криптовалютних та фіатних транзакцій
- Обмін валюти через партнерства з ліквідності
- Операції з віртуальними активами, які відповідають вимогам AML/KYC
Банківська та платіжна інфраструктура
- Банківські партнери: Активні партнери у Європі, Північній та Південній Америці
- Способи оплати, що підтримуються:
- PIX, Boleto, TED (Бразилія)
- Обробка кредитних та дебетових карт
- SPEI (Мексика)
- PSE (Колумбія)
- Постачальник ліквідності: Відома болгарська криптовалютна біржа, що забезпечує високу ліквідність та стабільне виконання.
Технології та система відповідності вимогам.
- Численні угоди з надійними постачальниками технологій та інфраструктури.
- Удосконалені системи моніторингу транзакцій та оцінки ризиків.
- Комплексні процеси перевірки KYC/KYB та AML.
- Постійна комплексна перевірка клієнтів та автоматизація дотримання вимог.
- Дотримання правил Travel Rule інтегровано з Web3 Wallet Connect.
- Зашифровані канали зв’язку та безпечні протоколи підтвердження транзакцій.
Стратегічні переваги.
- Готова фінтех-система: Повністю відповідна вимогам, готова до експлуатації організація з існуючими банківськими та технологічними інтеграціями.
- Глобальне платіжне охоплення: Доступ до платіжних систем по всій Європі та Америці – ідеально для транскордонних операцій.
- Сильна регулююча позиція: Структура VASP, контрольована NRA, в рамках системи цифрових активів ЄС, що розвивається. Відповідність вимогам інституційного рівня: наскрізне дотримання правил AML, KYC та правил Travel Rule забезпечує надійність операційної діяльності.
- Інфраструктура, що масштабується: готовність до розширення для інтеграції з платіжними системами, криптоброкерством або необанківськими послугами.
- Чиста корпоративна історія: відсутність боргів, зобов’язань чи невиконаних зобов’язань гарантована плавна передача прав власності.
Висновок
Цей ліцензований у Болгарії VASP є готовою до експлуатації фінтех-платформою з міжнародним банківським доступом, надійною інфраструктурою комплаєнсу та вбудованою масштабованістю.
Завдяки повністю інтегрованій платіжній мережі, регульованій структурі та передовим інструментам комплаєнсу, він є ідеальним придбанням для фінтех-інвесторів, платіжних провайдерів або криптобірж, які прагнуть регульованої присутності в ЄС.
Email: a.shevchuk@eternitylaw.com / Telegram: @anastasiiaeternitylaw
Будь ласка, приєднуйтеся до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі нових пропозицій і готових компаній для продажу. Щотижня у нас є нова юрисдикція, яка пропонує готові рішення під ключ. Ми працюємо по всьому світу.
Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб отримати більше інформації про компанії у продажу.
Інформація, представлена в цьому розділі, надається лише для загального ознайомлення та для цілей B2B. Компанії, перелічені тут, можуть пропонуватися на продаж їхніми відповідними власниками або іншими третіми сторонами.
Компанія діє виключно як незалежний постачальник юридичних, консалтингових послуг та послуг з підтримки транзакцій. Її роль може включати юридичну перевірку, структурування транзакцій, підготовку та перевірку документації, підтримку передачі права власності, перереєстрацію та пов’язану з цим правову допомогу.
Публікація інформації про компанію на цьому веб-сайті не є фінансовою, інвестиційною чи брокерською консультацією, а також не є наданням будь-яких державних чи регульованих послуг.
Усі транзакції підлягають окремим умовам співпраці, задовільній перевірці, чинному законодавству та будь-яким необхідним схваленням третіх сторін.