Отличная возможность приобрести полностью зарегистрированного и соответствующего требованиям болгарского поставщика услуг виртуальных активов (VASP) — готовый финтех-бизнес с мощной операционной инфраструктурой, интеграцией международных платежей и значительным потенциалом роста.
Компания, основанная в 2024 году и базирующаяся в Софии, регулируется Национальным агентством по доходам (NRA) и имеет право предоставлять широкий спектр услуг, связанных с цифровыми активами и фиатными валютами, включая решения по вводу/выводу средств и выделенным счетам IBAN.
Это предприятие представляет собой комплексное приобретение для инвесторов, финтех-групп или криптооператоров, стремящихся к немедленному выходу на европейский финансовый рынок и экосистему цифровых активов.
Основные характеристики болгарского VASP
- Юрисдикция: Республика Болгария
- Год регистрации: 2024
- Регулятор: Национальное налоговое агентство (NRA)
- Штаб-квартира: София, Болгария
- Тип компании: Поставщик услуг виртуальных активов (VASP)
- Операционный статус: Полностью зарегистрирован, соответствует требованиям и готов к использованию
- Финансовое положение: Отсутствие долгов и непогашенных обязательств
Разрешенные виды деятельности
- Решения по вводу/выводу фиатных валют
- Выпуск специальных IBAN и мультивалютных счетов
- Обработка криптовалютных и фиатных транзакций
- Обмен валюты через партнерства по ликвидности
- Операции с виртуальными активами, соответствующие требованиям AML/KYC
Банковская и платежная инфраструктура
- Банковские партнеры: Активные партнеры в Европе, Северной и Южной Америке
- Поддерживаемые способы оплаты:
- PIX, Boleto, TED (Бразилия)
- Обработка кредитных и дебетовых карт
- SPEI (Мексика)
- PSE (Колумбия)
- Поставщик ликвидности: Известная болгарская криптовалютная биржа, обеспечивающая высокую ликвидность и стабильное исполнение.
Технологии и система соответствия требованиям.
- Многочисленные соглашения с надежными поставщиками технологий и инфраструктуры.
- Усовершенствованные системы мониторинга транзакций и оценки рисков.
- Комплексные процессы проверки KYC/KYB и AML.
- Постоянная комплексная проверка клиентов и автоматизация соблюдения требований.
- Соблюдение правил Travel Rule интегрировано с Web3 Wallet Connect.
Зашифрованные каналы связи и безопасные протоколы подтверждения транзакций.
Стратегические преимущества.
- Готовая финтех-система: Полностью соответствующая требованиям, готовая к эксплуатации организация с существующими банковскими и технологическими интеграциями.
- Глобальный платежный охват: Доступ к платежным системам по всей Европе и Америке — идеально для трансграничных операций.
- Сильная регулирующая позиция: Структура VASP, контролируемая NRA, в рамках развивающейся системы цифровых активов ЕС. Соответствие требованиям институционального уровня: сквозное соблюдение правил AML, KYC и правил Travel Rule обеспечивает надежность операционной деятельности.
- Масштабируемая инфраструктура: готовность к расширению для интеграции с платежными системами, криптоброкерством или необанковскими услугами.
- Чистая корпоративная история: отсутствие долгов, обязательств или невыполненных обязательств — гарантирована плавная передача прав собственности.
Заключение
Этот лицензированный в Болгарии VASP представляет собой готовую к эксплуатации финтех-платформу с международным банковским доступом, надежной инфраструктурой комплаенса и встроенной масштабируемостью.
Благодаря полностью интегрированной платежной сети, регулируемой структуре и передовым инструментам комплаенса, он является идеальным приобретением для финтех-инвесторов, платежных провайдеров или криптобирж, стремящихся к регулируемому присутствию в ЕС.
Email: a.shevchuk@eternitylaw.com / Telegram: @anastasiiaeternitylaw
Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу, чтобы быть в курсе новых предложений и готовых компаний на продажу. Каждую неделю у нас появляется новая юрисдикция, где мы можем предложить готовые решения «под ключ». Мы работаем по всему миру.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию.
Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно общий информационный характер и предназначена только для B2B-целей. Компании, перечисленные здесь, могут быть выставлены на продажу их владельцами или другими третьими сторонами.
Компания действует исключительно как независимый поставщик юридических, консультационных услуг и услуг по сопровождению сделок. Ее роль может включать юридическую проверку, структурирование сделок, подготовку и проверку документации, поддержку при передаче прав собственности, перерегистрацию и соответствующую юридическую помощь.
Публикация информации о компании на этом веб-сайте не является финансовой, инвестиционной или брокерской консультацией, а также не подразумевает предоставление каких-либо государственных или регулируемых услуг.
Все сделки осуществляются на основании отдельных условий сотрудничества, удовлетворительной проверки, применимого законодательства и любых необходимых разрешений третьих сторон.