Законодавство Литви дозволяє підприємцям з усього світу пропонувати своїм клієнтам різні фінансові та інвестиційні послуги на підставі відповідних дозволів. Офіційно затверджені дозволи, що дають право на надання послуг фінансового типу, видаються Банком Литви юридичним особам, які беруть участь у фінансовому ринку, створеному та сформованому на місцевому рівні. Ліцензуючи компанії, Банк Литви прагне забезпечити надійність та фінансову життєздатність усіх учасників фінансового ринку, компетентність їхнього керівництва та бездоганну репутацію. Трастова ліцензія в Литві дає доступ до всіх привілеїв, які пропонує даний ринок, а також до можливості працювати в рамках зрозумілої, сучасної та захищеної правової бази. Нижче ми розглянемо основні аспекти трастового ліцензування в даній юрисдикції.
Наша команда готова використати весь свій професіоналізм та багаторічний досвід для того, щоб забезпечити нашим клієнтам успішну та швидку започаткування бізнесу та проходження ліцензування. Ми пропонуємо комплексний супровід та детальні консультації, а також варіанти готових трастів на продаж по всьому світу.
Трасти у Литві: нормативно-правова основа та особливості ліцензування
Будь-яка компанія, яка отримує ліцензію трасту, повинна надавати послуги з обігу, зберігання, розміщення, обігу та передачі активів своїх клієнтів по всьому світу або у місцевих офісах на території Литви. У цій країні діє регульована та дружня правова середовище для функціонування трастів та управління різними активами клієнтів. Компанії, що працюють у цій ніші, спираються у своєму розпорядженні на чіткі правила, які були розроблені та впроваджені регулюючими органами у 2020 році.
Литва пропонує можливість започаткувати бізнес без відвідування країни особисто. Урядові та регулюючі органи розробили та вдосконалили відповідні процедури установи та ліцензування трасту, зробивши їх більш легкими та простими для інвесторів. Крім того, Литва прихильно та заохочувально ставиться до впровадження та активного використання прогресивних фінансових технологій, що також впливає на всебічну модернізацію правової бази та умов для функціонування трастів. Отже, як заснувати такого роду фірму та отримати трастову ліцензію у Литві? Розглянемо основні вимоги та критерії, обов’язкові до виконання здобувачами трастового дозволу.
- Для заснування товариства з обмеженою відповідальністю у Литві (така організаційно-правова форма здебільшого використовується для створення трасту) потрібен мінімальний капітал у розмірі 2500 євро; процедура займає близько 10 днів до повної установи та отримання прав володіння фірмою.
- Компанія повинна мати хоча б одного акціонера. Обмежень щодо громадянства чи місця проживання немає.
- У суспільстві має бути хоча б один член правління, який також може бути акціонером. Обмеження щодо громадянства чи місця проживання також відсутні.
- Потрібен AML-офіцер, який також може бути членом ради.
- Віртуальний офіс допустимий для діяльності трасту в Литві, проте фізичний офіс також має існувати.
Розмір відповідного державного збору за отримання трастової ліцензії в Литві варіюється в залежності від спектру послуг трасту і становить від 2 тисяч євро. Цей дозвіл може бути виданий лише за умови дотримання умов і вимог, передбачених законодавством країни. Крім того, уряд Литви пропонує простий ліцензійний процес для людей, які вже мають аналогічні ліцензії в інших країнах, навіть якщо вони не є частиною Європейського Союзу.
Вимоги до офісу та персоналу наведені нижче.
- Незалежно від юрисдикції вашої реєстрації, при поданні заяви на отримання трастової ліцензії у Литві вам необхідно найняти як мінімум двох директорів.
- Адміністративний персонал повинен мати досвід роботи у фінансовій сфері від 3 до 8 років залежно від посади та рівня відповідальності. Рада фірми та внутрішня відповідальна комісія залишає за собою право перевіряти весь персонал та давати свої рекомендації щодо звільнення осіб, які не мають необхідного досвіду чи належної репутації.
- Для отримання трастової ліцензії заявнику необхідно організувати фактичний офіс компанії на території Литви.
- Якщо компанія має дочірні компанії, вони повинні бути задіяні в тій же фінансовій галузі, інакше заявку буде відхилено.
Необхідний пакет документів мінімальний. Фірма має надати:
- особисті дані, підтвердження кваліфікації та репутації директорів, власників акцій та керуючих осіб;
- корпоративну інформацію, зокрема, структура фірми, підтвердження наявності банківського рахунку для корпоративних потреб, бізнес-план та розрахунок потенційних ризиків;
- підтвердження фізичної адреси;
- заповнена форма заявки.
Після того, як регулюючий орган оцінює подані документи, вони направляються на розгляд Правлінню Банку Литви. Потім Рада приймає рішення щодо того, видати або відмовити у отриманні дозволу. Термін розгляду та видачі трастової ліцензії становить близько 3 місяців. Якщо в поданих документах є недоліки, неточності або дані були подані некоректно, дату видачі буде відкладено доти, доки не буде надана правильна інформація.
Наша команда готова стати вашими надійними союзниками на шляху отримання такого дозволу. Ми також пропонуємо безліч варіантів готових фірм, зокрема, трастова компанія з ліцензією в Гонконгу, Мальті, Кіпрі та інших країнах.
Переваги трастової ліцензії у Литві
- Даний дозвіл видається на необмежений термін дії за умови дотримання всіх необхідних норм та умов для коректного ведення діяльності.
- Доступні до виконання та лояльні критерії з юридичної точки зору.
- Широкий спектр можливостей та привілеїв. Зокрема, Литва є частиною Європейського Союзу, і тому той, хто має трастову ліцензію в Литві, може здійснювати такий бізнес в інших країнах із членством ЄС. Крім того, Вільнюс – столиця – вважається сучасним забом фінансових технологій та інновацій.
- Мінімальний пакет документів та зрозумілий процес ліцензування без підводного каміння.
- Лояльне та заохочувальне ставлення уряду.
Наша компанія готова надати вам комплексну консультативну та практичну допомогу у відкритті трасту. Вартість ліцензії трасту в Литві постійно варіюється в залежності від індивідуальних нюансів. Наші спеціалісти розрахують її для вас ще до початку співпраці. Ми маємо колосальний досвід і можемо гарантувати найкращі результати для вас. Зв’яжіться з нами зараз.