У багатьох країнах блокчейн є звичним поняттям і не викликає непорозумінь, саме тому фінансові можливості на Мальті досягли такого рівня.
Деякі країни орієнтуються лише на біткойни або подібні криптовалюти на стандартному рівні. Але є новатори, які впроваджують криптовалюту на державному рівні, впускаючи їх у банківську діяльність. З юридичної точки зору, це питання ще не продумано до кінця.
Острів Мальта – ідеальне місце, яке привертає увагу інвесторів. А все тому, що ця країна була однією з перших, хто легалізував ринок криптовалют, налагодивши правила щодо блокчейну.
У 2018 році парламент маленького острова затвердив законодавчу базу, що регулює ринкові відносини для DLT, блокчейн-гаманця та криптовалют.
Вони першими зареєструвались і затвердили набір офіційних правил для світу віртуальних валют. Зміни внесено на законодавчому рівні.
Відповідно до першого закону, необхідно створити орган МДІА, метою якого є регулювання інноваційних технологій.
Організація повинна налагодити продуктивні стосунки з національними органами влади в цій галузі.
Завданнями MDIA є:
Закон називається Закон про управління цифровими інноваціями на Мальті (MDIA Act). Згідно з його положеннями, національні компетентні органи повинні відповідати новій організації та діяти спільно.
Залежно від ситуації кожна з органів влади має право взяти під контроль і відповідальність. Другий учасник надає допоміжні функції.
Іншим не менш важливим законом є Закон про домовленість про інноваційні технології та послуги. Це нормативний акт, що регулює інноваційні технології та послуги.
У додатку до законопроекту ITAS представлені критерії, за допомогою яких визначаються інноваційні технології та послуги ITA щодо сучасних технологій ITS.
Закон також передбачає, що інноваційні послуги та технології, відповідно до характеристик ITS та ITA, визначаються як такі після затвердження МДІА, який повинен письмово визначити прийнятність.
Варто зазначити, що МДІА – не остання інстанція. Заявники можуть подати апеляцію до Трибуналу, який може змінити рішення МДІА. Це прописано в законопроекті.
На додаток до двох основних нормативних положень законодавчо було призначено нову організацію – постачальника інноваційних технологій та послуг. Щоб стати чиновником, що надає інноваційні технологічні послуги, ви повинні зареєструватися в MDIA.
Більше того, одна і та ж особа може реєструвати різні види послуг. Кожна така реєстрація не скасовує попередню. Ця форма передбачає ідентифікацію інформації та відповідних класів послуг.
Всі дані вводяться в реєстраційне свідоцтво, яке містить повну інформацію, надану для реєстрації суб’єкта, що надає інноваційні технологічні послуги.
Такий сертифікат ITS та ITA легітимізує всю систему, роблячи її прозорою. Усі представники ITS та ITA мають право отримати такий сертифікат, який додасть відчуття впевненості та впевненості у цій галузі.
Більше сертифікації доступне для нерезидентів Мальти. Для того, щоб нерезидент отримав сертифікат на інноваційну технологію чи послугу, він повинен призначити представника – агента-резидента.
Такий представник уповноважений встановлювати та підтримувати канал зв’язку між MDIA та постачальником інноваційних технологічних послуг. За необхідності ви можете зв’язати державний департамент та органи влади.
Усі критерії щодо ІТС та ІТА та сертифікації чітко визначені законодавством.
Для прозорого опису всіх етапів процедури реєстрації та сертифікації потенційні інвестори можуть скласти повну картину та оцінити рівень надійності, що включатиме фінансові можливості на Мальті
Варто зазначити, що завдяки таким законодавчим положенням формується законодавча база для криптовалюти.
Існує ще один важливий правовий акт – Закон про віртуальні фінансові активи, 2018 (Закон про VFA).
Його положення регулюють сферу віртуальної валюти. Він забезпечує контроль за обсягом початкових активів віртуальної валюти Первинних пропозицій віртуального фінансового активу, інших активів віртуальної валюти Віртуальних фінансових активів та вирішує всі пов’язані з ними питання.
Закон про віртуальні фінансові активи викладає всю діючу нормативну базу щодо віртуальної валюти.
Варто також зазначити, що в законі «Закон про віртуальні фінансові активи» було прописано 8 найменувань послуг, пов’язаних з віртуальними фінансовими активами. Кожна із зазначених у законі послуг повинна супроводжуватися ліцензією.
І виконувати вимоги щодо розміру особистих коштів компанії.
Закон зазначає, що жодна організація, що випускає цінні папери, не може запропонувати їх ні на Мальті, ні звільнити з Мальти без довідкового документа. Цей документ описує послуги віртуальних фінансових активів. Нормативно-правовий акт прописує регулятивні умови реєстрації.
Варто також зазначити, що лише агент VFA може претендувати на отримання ліцензії. Компетентні органи на острові Мальта створили повний реєстр, до якого вводяться всі власники ліцензій та агенти. Реєстр знаходиться у відкритому доступі.
Наша компанія базується на досвіді в цій галузі, і фахівці Eternity Law International з радістю нададуть Вам допомогу у вирішенні цього питання.
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.