Eternity Law International Новини Торгівля криптовалютами в Польщі

Торгівля криптовалютами в Польщі

Опубліковано
August 23, 2022

Польський крипторинок не має всеосяжної системи регулювання, хоча він розглядається законом. Незважаючи на те, що польський уряд може здійснювати регулювання діяльності, пов’язаної з послугами платежів, що може відноситися, зокрема, до сфери цифрових валют, влада не здійснює прямого контролю за діяльністю в області випуску і покупки/продажу криптоактивів. Але з 2021 року торгівля криптовалютами в Польщі підпадає під дію законодавства, що тягне за собою ряд вимог до учасників цього ринку. 

Статус криптовалюти в Польщі

Оскільки в польському законодавстві немає прямого положення, яке чітко обмежувало б діяльність щодо цифрової валюти, ми можемо прийти до висновку, що така діяльність дозволена законом. Оскільки розроблена система регулювання, торгівля криптовалютами в Польщі може бути здійснена після того, як підприємець отримає відповідну ліцензію.

Якщо детально розглянути статус цифрових активів, законодавча система ЄС не передбачає будь-якої заборони, що було зазначено в рішенні Суду ЄС (C-264/14). Суд повідомив, що цифрова валюта виконує функцію платіжного засобу і що платежі, що охоплюють цифрові валюти, не обкладаються податком на додану вартість.

Регулювання криптопослуг в Польщі

Польська правова система встановлює ряд правил, що накладаються на компанії, що здійснюють діяльність в області криптовалюти, такі як:

  1. обмін криптовалюти на фіат і навпаки,
  2. обмін криптовалюти на криптовалюту,
  3. управління обліковими записами, які дають уповноваженим особам можливість використовувати цифрову валюту.

Ліцензування відповідно до польського законодавства

Щоб почати надання послуг, пов’язаних з цифровою валютою, необхідно отримати спеціальний дозвіл – крипто-ліцензію. Очікується, що ліцензіат буде виконувати наступні зобов’язання: 

  • Створення компанії з” фізичним ” офісом;
  • Відкриття банківського рахунку та внесення початкового капіталу;
  • Наймання співробітників і директорів з відповідним досвідом і освітою у фінансовому секторі;
  • Складання бізнес-плану і пакету документів по апаратному і програмному забезпеченню, використовуваному для біржової діяльності;
  • Розробка внутрішньої і зовнішньої політики для виконання стандартів AML / KYC, внутрішніх реєстрів, правил контролю і т. д.

Виконання цих вимог необхідно для забезпечення чітких рамок сфери діяльності компанії. Також, важливо вивчити місцеві особливості Закону. Наприклад, польський уряд вимагає, щоб кріптопідприємці і власники криптовалюти декларували доходи, пов’язані з криптовалюти, окремо від інших доходів.

Вимоги до крипто-ліцензії

Очікується, що компанія, що здійснює діяльність у сфері платежів (включаючи віртуальну валюту), повинна виконувати дві конкретні вимоги:

  • відсутність судимості,
  • наявність професійної кваліфікації.

Тільки ті компанії, які задовольняють обидві вимоги, підтверджені відповідними документами, будуть внесені до реєстру діяльності в області віртуальних валют.

Постліцензійні зобов’язання

Після того, як компанія успішно пройшла процедуру реєстрації та отримання ліцензії, вона повинна дотримуватися ряду постліцензійних зобов’язань, передбачених польським законодавством. Зокрема, вона повинна:

  • ідентифікувати та оцінювати ризики ОД / ФТ;
  • здійснювати заходи фінансової безпеки (процедура “Знай свого клієнта”);
  • постійний моніторинг ділових відносин з клієнтами;
  • розробити внутрішню процедуру протидії ризикам ОД / ФТ;
  • інформувати державних посадових осіб про конкретні угоди;
  • співпрацювати з державними посадовими особами у разі підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Якщо у вас є питання щодо торгівлі криптовалютами в Польщі, будь ласка, зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом – ми завжди до ваших послуг.

Ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Ліцензії EMI та PI в Іспанії

У останні роки фінансовий сектор Іспанії пройшов глибокі зміни, слідуючи глобальним тенденціям цифровізації та швидкого розвитку фінтех-рішень. Ці зміни не лише змінили спосіб, яким фізичні особи та компанії взаємодіють у фінансових операціях та продажах, але також підкреслили необхідність посилення регулюючих заходів для забезпечення безпеки та стабільності фінансового сектору. У цьому змінюючомуся ландшафті ліцензії на діяльність...

Отримання гральної ліцензії в Бельгії

Отримання гральної ліцензії в Бельгії Заборона на азартні ігри на території країн СНД змусив шукати варіанти для роботи діяльності казино-онлайн за межами держав СНД, однією з привабливих країн в сфері ігрової індустрії стала Бельгія. Для здійснення діяльності казино тут потрібна не тільки реєстрація юридичної особи, а й ліцензія. Знову приходить геймер або постійний клієнт завжди...

Кіпрські інвестиційні фонди

Кіпр завдяки своєму стратегічному географічному положенню є значущим міжнародним фінансовим центром, що залучає інвесторів та підприємців з усього світу. Це зумовлено стабільним економічним середовищем, привабливою податковою політикою та узгодженою регулятивною базою, що відповідає міжнародним стандартам. Ця юрисдикція надає безліч інвестиційних можливостей, включаючи створення ІФ на Кіпрі, що робить його однією з кращих юрисдикцій для управління...

Справи міжнародної юрисдикції Нідерланди

Нідерланди сьогодні стали незамінним судовим майданчиком для вирішення спорів, що переходять національні кордони. У цій статті ми детально розглядаємо, як місцеві трибунали розглядають судові спори що стосуються міжнародної юрисдикції в Нідерландах, які тактичні переваги існують і які практичні стратегії допомагають закріпити ваші права при вирішенні транскордонних правових питань. Вирішення трансграничних юридичних суперечок у Нідерландах Вирішення...

Захист від економічних та корпоративних правопорушень в Італії

Коли мова заходить про сучасний бізнес, важливо визнати: тиск на керівників та підприємців зростає з усіх боків. Особливо це відчутно в Італії, де вони все частіше опиняються в центрі корпоративних перевірок. Правове середовище стає дедалі жорсткішим, особливо щодо фінансової діяльності, і навіть незначна помилка — навмисна чи випадкова — може мати серйозні наслідки. Усе це...

White label PSP: керівництво для новачків

Компанії, які є постачальниками платіжних послуг або PSP – один з найважливіших елементів механізму віртуальних платіжних транзакцій в цілому. Завдяки існуванню таких компаній користувачі можуть оплачувати товари в Інтернеті, приймати грошові перекази і відправляти кошти, проводити оплату різних послуг та інше. Це вже міцно закріпилося в нашому житті, оскільки системи платежів в режимі онлайн допомагають...

Пов’язані публікації

Крипто ліцензія в Грузії

Наразі в Грузії потрібно, щоб компанії, які оперують із криптовалютою, мали ліцензію від Центрального банку. Нові правила було ухвалено 1 січня 2023 року, а також 1 липня було затверджено інструкції про те, як зареєструвати компанію, що працює у сфері криптовалют. Криптокомпанії мають бути зареєстровані у Національному банку країни як Провайдер з обслуговування віртуальних активів. Грузинське...

Реєстрація компанії в Польщі 2023

Польща вважається привабливим ринком для іноземних інвесторів, які цінують відкритість країни, географічне положення, а також добре освічений і висококваліфікований ринок праці.  Відповідно, реєстрація компанії в Польщі – це відмінний варіант відкрити для себе низку комерційних можливостей і скористатися перевагами як низьких витрат на робочу силу, так і привабливих ставок корпоративного оподаткування. Нижче наведено короткий огляд основних...

Криптовалютна біржа в Польщі

Юрисдикції у Східній та Центральній Європі швидко розвивають сектор фінансових технологій, тим самим стаючи перспективним ринком для компаній з обміну віртуальними активами. Майже десятиліття тому, в 2014 році, польський уряд відхилив визнання біткоіну в якості валюти, але заявив, що контракти на основі його індексу є повноцінними грошовими інструментами відповідно до регулювання. Віртуальні валюти, хоча і...

Крипто ліцензія в Польщі

Криптовалюти посіли міцне місце у сучасному світі, залучаючи все більше і більше інвесторів до участі у криптовалютній діяльності. Польща дуже далекоглядна щодо криптовалюти і робить все можливе, щоб відкрити свій ринок для розширення сфери застосування блокчейну. В юрисдикції існують окремі правила для криптовалют, що гарантує офіційність діяльності, пропонованих фірмами, та допомагає клієнтам довіряти постачальникам крипто-послуг....

Легалізація торгівлі криптовалютами в ОАЕ

Регулюючими органами ОАЕ був визначений порядок для роботи з криптовалютою. Тепер, інвесторам надається можливість здійснювати торговельні та інші операції з криптовалютами в межах Вільної зони DWTCA – Управління Всесвітнього торгового центру Дубая. Між DWTCA і SCA (Управління, яке контролює обіг цінних паперів і сировинних товарів) було укладено угоду, положення якої будуть регулювати всю діяльність, що має відношення до...

Криптовалютні перспективи у Польщі

Криптовалютні перспективи у Польщі Криптовалютні перспективи в Польщі – останні новини останнім часом. Без криптовалюти неможливо уявити сучасне життя. Цим займаються не лише звичайні люди, а й різні організації, компанії. Вони йдуть на ICO і відкривають нові механізми, проекти в галузі інноваційних технологій. Однак робота з біткойнами та іншими цифровими валютами не така проста, як...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму: