Eternity Law International — Новини — Ліцензія PI у Великій Британії

Ліцензія PI у Великій Британії

Опубліковано
April 7, 2023

Для того, щоб мати можливість пропонувати клієнтам послуги з організації та реалізації грошових переказів, обробки платежів/залучення торгових точок або послуги з відкриття рахунку в юрисдикції, необхідно отримати такий дозвіл, як ліцензія PI у Великій Британії.

Перший етап процесу ліцензування – подання відповідної заявки – для цього вам необхідно звернутися до Управління фінансового нагляду, який контролює оборот та використання грошових активів та фінансових інструментів у юрисдикції. Отримавши PI ліцензію у Великобританії, ви зможете надавати послуги наступного порядку:

  • виконання будь-яких операцій із платіжним рахунком (внесення грошей на рахунок, зняття, перекази, платежі);
  • здійснення операцій з карткою або подібним пристроєм;
  • переказ грошей з рахунку на будь-який інший рахунок, у тому числі й рахунок іншої платіжної системи;
  • здійснення операцій із кредитним рахунком;
  • надання інформації про рахунок.

Визначення постачальника платіжних послуг у рамках PI ліцензії у Великій Британії

Отримати ліцензію платіжної установи у Великій Британії можуть:

  • уповноважені платіжні установи;
  • невеликі платіжні установи;
  • зареєстровані постачальники послуг інформації про рахунок;
  • постачальники послуг інформації про рахунки, зареєстровані в ЄЕЗ;
  • кредитні організації;
  • емітенти електронних грошей;
  • поштові відділення з обмеженою відповідальністю;
  • Банк Англії, Європейський центральний банк та національні центральні банки держав ЄЕЗ, крім Сполученого Королівства, крім тих випадків, коли вони виконують роль органу грошово-кредитного регулювання або виконують інші функції громадського характеру;
  • державні відомства та місцеві органи влади, крім випадків, у яких вони виконують функції суспільного характеру.

Регулятор платіжних установ Великобританії

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії є регулюючим органом у сфері фінансових послуг юрисдикції. Під його контролем перебуває понад 59 000 фірм, які надають фінансові послуги.

Переваги вибору Великобританії для отримання PI ліцензії

  1. Юрисдикція має п’яту за величиною економіку у світі.
  2. Достатньо низький податок на прибуток.
  3. Низькі витрати бізнесу.
  4. Великобританія має у своєму розпорядженні великий ринок висококваліфікованої робочої сили.
  5. Стрімке зростання Фінтех-індустрії та інвестицій.
  6. Великобританія має гарну репутацію у міжнародній сфері фінансових послуг.

Ключові вимоги для отримання PI ліцензії у Великій Британії

  1. Наявність мінімального капіталу у розмірі 20 000 євро для створення платіжної установи.
  2. Відповідність компанії вимогам про захист коштів клієнтів.
  3. Відмінна репутація, кваліфікація та досвід органу управління платіжної організації.
  4. Відповідність репутації акціонерів.

​Документи, необхідні для отримання ліцензії Payment Institution у Великій Британії

Для отримання PI ліцензії у Великобританії ви повинні надати такі документи:

  • усі дані про компанію;
  • операції, які їй робилися;
  • докази про наявність початкового капіталу;
  • бізнес-план та перспективи компанії;
  • опис заходів, які вживатимуться для того, щоб кошти клієнтів були у безпеці;
  • опис того, як контролюватимуть безпеку всередині компанії;
  • опис системи контролю та реагування на скарги клієнтів;
  • процес забезпечення конфіденційності даних клієнтів;
  • політика безпеки;
  • заходи, які вживатимуться для того, щоб компанія працювала безперервно;
  • способи збору даних про транзакції, продуктивність та шахрайство;
  • процеси контролю всередині компанії виконання зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (ПОД/ФТ).

Ми готові надати вам кваліфіковану допомогу та повний супровід, якщо ви хочете отримати PI ліцензію у Великій Британії. Наші фахівці мають у своєму розпорядженні колосальний досвід і великі професійні знання в галузі ліцензування бізнесу. Крім того, ми можемо запропонувати вам безліч готових компаній та ліцензій на продаж – зверніться до нас прямо зараз, не втрачаючи часу.

Вас може зацікавити

Ліцензія Форекс в Таїланді

Фірмам, які працюють з цінними паперами, раніше не дозволялося займатися купівлею-продажем або обміном іноземної валюти безпосередньо з клієнтами, оскільки неможливо було це ліцензувати. Через те, що вкладення в іноземну валюту стають все популярнішими, регулятори Таїланду в недавньому часі створили нові нормативні положення, які дозволяють компаніям, які працюють із цінними паперами, подавати заяви на ліцензування валютних...

Інвестиційна ліцензія в Естонії

Естонія, відома своїм прогресивним цифровим суспільством і процвітаючою екосистемою стартапів, зарекомендувала себе як привабливе місце для бізнесменів і вкладників. Одним із ключових факторів, що сприяє привабливості Естонії, є її спрощена та зручна для бізнесу система ліцензування інвестицій. У цій статті ми досліджуємо дозвіл на інвестиції в Естонії, висвітлюючи його переваги, вимоги та вплив, який він...

Подайте заявку на отримання ліцензії маркет-мейкера CySEC на Кіпрі

Кіпр затвердив свою репутацію як держава ЄС, яка прагне встановити законодавчі норми для брокерів. Отримання ліцензії маркет-мейкера на острові – це дуже вигідне та перспективне рішення з погляду швидкого та ефективного розвитку бізнесу. Така ліцензія дає можливість проводити операції із забезпечення ліквідності фінансових інструментів, пропонуючи їх на купівлю чи продаж. Наша фірма – це профільні...

Перебування іноземців в Україні

Проживання іноземців в Україні Перебування іноземців в Україні. Організація, що займається питаннями міграції, надає дані, згідно з якими в даний час в Україні перебуває близько 200 тисяч іноземців. Значна частина з них – громадяни колишніх країн Радянського Союзу. Незалежно від того, скільки іноземців проживає в нашій країні, їх перебування має регулюватися правовим полем. Закон визначає...

Фінансові ліцензії та реєстрація компаній в Казахстані

У сучасному постійно змінюваному фінансовому полі Казахстан став місцем з великим потенціалом для фізичних осіб та компаній, які прагнуть отримати фінансові ліцензії та створити свої власні компанії. Завдяки своєму сприятливому законодавству та прогресивному підходу, Казахстан пропонує доступне й гнучке рішення для різних фінансових послуг, включаючи FOREX / брокерську діяльність, обробку платежів та криптосервіси. У цій...

Реєстрація компанії на острові Сарк

Sark – невеликий острів з Нормандських островів, що знаходяться в протоці Ла-Манш, що належить Гернсі. Це невелика відокремлена держава, в якій до 2008 року було всього 40 підприємств. Всі землі на острові належать одній людині, який здає їх в оренду. Сам острів належить Великобританії, є митною територією Євросоюзу. Основна мова – англійська. На острові заборонено...

Пов’язані публікації

PI ліцензія у Великобританії

Існує кілька типів організацій небанківського типу, основним напрямом діяльності яких є фінансові послуги. Робота таких компаній і всі операції, які вони виконують як професійні послуги, регулюються державою та законодавством тієї юрисдикції, де організації функціонують. Для ведення такої діяльності офіційно потрібен відповідний дозвіл від регулятора. PI ліцензія у Великобританії є одним з таких дозволів, і нижче...

Ліцензія платіжної установи на Кіпрі

Кіпр є вигідною територією для ведення бізнесу в сфері грошових послуг. Постачальник послуг може надавати послуги з оплати за умови, що вони отримали дозвіл PI від банку Кіпру. Тобто для реєстрації такої компанії на Кіпрі однозначно потрібен дозвіл на цей вид діяльності. CBC є органом, відповідальним за нагляд та оскарження відповідного закону та Директиви Європейського...

Ліцензія PI у Латвії

Якщо ви хочете займатися грошовими переказами, обробкою платежів, залученням торгових точок, ініціюванням платежів або відкривати рахунки, то сьогодні ми розповімо вам як швидко отримати такий дозвіл, як PI ліцензія в Латвії. Перший крок – це подання заявки на видачу цього дозволу – це робиться у Банку Латвії. Така ліцензія надає компаніям, залученим до цієї сфери...

Ліцензія PI в Естонії

В Естонії за роботою платіжних компаній стежать на законодавчому рівні. Є спеціальні закони та директиви (PIEIA та PSD2), в яких зазначені вимоги до фірм, які функціонують у сфері надання платіжних послуг. PSD2 – це Європейська Директива, що поширюється на банківські установи, будівельні фірми, платіжні компанії, фірми електронних грошей та їх клієнтів. Ліцензія PI в Естонії...

Ліцензія платіжної установи в Литві

Країна, яку ми сьогодні розглянемо пропонує вигідні умови для фінтех-компаній, які бажають отримати ліцензію на електронні гроші або платіжну систему та працювати в зоні ЄС. Зростання фінтеху в Литві Литва визнана одним із найбільш швидкозростаючих фінтехнічних центрів у регіоні ЄС та в усьому світі. Країна пропонує сприятливі умови для фінтех-бізнесу, має чітку правову базу та...

Ліцензія платіжної установи в Польщі

Незважаючи на нерішучий підхід до регулювання криптовалюти, Польський орган фінансового нагляду (KNF) підкреслив, що підтримує інноваційні фінансові послуги, включаючи впровадження систем на основі фінансових технологій. Це може зробити їх перспективним фінтех-регіоном і, безперечно, тим, за яким слід спостерігати за розвитком країни. Малі платіжні установи в Польщі були імплантовані в польську правову систему шляхом внесення змін...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: