Eternity Law International Новини Ліцензія Великих платіжних установ в Сінгапурі

Ліцензія Великих платіжних установ в Сінгапурі

Опубліковано
May 11, 2022

Відповідно до Закону про платіжні послуги (“Закон про ПС”), отримання ліцензії Великих платіжних установ в Сінгапурі на надання платіжних послуг та їх відповідне регулювання здійснюється, якщо вони провадять діяльність без дотримання встановлених порогових значень.

Розділ 6(5) закону про платіжні послуги вказує на такі граничні значення:

  • Щомісячний обсяг операцій має бути у розмірі 3млн. сінгапурських доларів для будь-якої платіжної системи та послуги (крім емісії рахунків електронних грошей та послуг з обміну).
  • Щомісячний обсяг операцій має бути до 6млн. сінгапурських доларів одночасно для двох і більше платіжних послуг (крім емісії рахунків електронних грошей та послуг з обміну).
  • Щоденна заборгованість за електронними операціями в розмірі не перевищує 5млн сінгапурських доларів.

Організацї, що надають платіжні послуги в межах зазначених рівнів, повинні отримати Звичайну ліцензію платіжної установи.

Компанія, яка надає послуги виключно з обміну грошей, повинна мати ліцензію саме на обмін.

Хто має право подавати заявку на отримання ліцензії Великих платіжних установ в Сінгапурі?

Критерії для компаній, що бажають подати заявку:

  • Заявник повинен бути зареєстрованим в Сінгапурі.
  • Компанія повинна мати фізичну адресу чи зареєстрований офіс.
  • Заявник на отримання ліцензії повинен мати базовий капітал у розмірі не менше 250 000 сінгапурських доларів.

У раді директорів мають бути такі працівники:

  • як мінімум один співробітник який виконує роль директора повинен бути громадянином або постійним жителем Сінгапуру;
  • як мінімум один невиконавчий директор, який є громадянином або постійним жителем Сінгапуру, а також як мінімум один виконавчий директор, який має сінгапурський дозвіл на роботу.

Критерії для отримання ліцензії

При оцінці заявки MAS може враховуватися ціла низка пунктів, включаючи:

  • Відповідність та сумлінність контролюючих осіб та директорів.
  • Структура управління
  • Кваліфікація та досвід, зокрема, на посадах в організаціях платіжних послуг та в дотриманні нормативних вимог.
  • Фінансовий стан та послужний список.
  • План та модель бізнесу, а також операційна готовність.
  • Дотримання обов’язків, передбачених Законом про платіжні послуги, у тому числі дотримання нормативних вимог, забезпечення безпеки, управління технологічними ризиками та порядок проведення аудиту.
  • За потреби, регуляторний статус в інших юрисдикціях.
  • Зобов’язання вести діяльність у Сінгапурі для заявників із холдинговою компанією.
  • Відповідність видачі ліцензії громадським інтересам.

Зверніть увагу, що MAS оцінює кожну заявку по суті та може приймати до уваги інші критерії на індивідуальній основі.

Якщо вас зацікавило отримання ліцензії Великих платіжних установ в Сінгапурі або інший цікавить вас юрисдикції, зв’яжіться з нашими фахівцями для отримання детальної консультації або напишіть нам в CRM форму внизу сторінки, наші фахівці дадуть відповідь вам онлайн. Ви можете подивитися наші пропозиції в категоріях банки для продажу, готові компанії і ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Складнощі та проблеми BEPS

Труднощі та проблеми BEPS Труднощі та проблеми BEPS, що потрібно знати? Мало хто знає про існування організації для економічного співробітництва та розвитку. Ця компанія сприймає ерозію податкової бази та вилучення доходів із країн із високим податком (BEPS) як головну стратегію уникнення податків. Що застосовує недоліки та суперечності в податковому кодексі, щоб неприродно перенести прибуток у...

Біржа криптовалют в Сингапурі

Біржа криптовалюта в Сінгапурі Біржа криптовалюта в Сінгапурі. В останні роки Сінгапур виступає однією з країн, в якій відбуваються найбільші фінансові вливання в кріптовалютний ринок. Це пояснюється тим, що сінгапурська правова база – одна з найбільш лояльних по відношенню до бізнесу, пов’язаного з віртуальними валютами. Правова позиція влади На протязі декількох останніх років активізувався процес...

Крипто ліцензія в Чехії

Криптовалюти є унікальним платіжним засобом, вони представлені у вигляді певної форми банкнот чи монет, а існують лише як цифровий варіант розрахунку. У Чехії всі криптовалюти легальні, а тому проблем із їх використанням не виникне. Криптовалюти у цій юрисдикції мають статус нематеріального рухомого майна. Наша компанія готова надати вам професійну допомогу в організації крипто бізнесу та...

Ліцензія на гральний бізнес у Белізі

Беліз, розташований у Карибському басейні, який славиться своїми природними пейзажами, що захоплюють дух, і динамічною культурною спадщиною, не тільки підкорив світ своєю красою, а й став помітним гравцем у секторі онлайн-ігор. Завдяки надійній нормативно-правовій базі та привабливим стимулам Беліз створив сприятливі умови для отримання ліцензій і ведення діяльності ігровими операторами. У межах цієї статті ми...

Форекс компанія на Маршаллових островах

Маршаллові острови — одна з найпопулярніших і найпрогресивніших офшорних зон, що пропонує вигідні умови для ведення бізнесу, зокрема, для форекс-проектів. Так само, як і в деяких інших офшорних зонах, наприклад, у Сент-Вінсенті та Гренадінах, на Маршаллових островах відсутнє таке регулююче поняття, як ліцензування форекс і відповідно ліцензії на даний вид діяльності. Ця діяльність не регулюється...

Реєстрація компанії в Україні

Реєстрація фірми в Україні з кожним роком стає все простіше. Процедура створення компанії Перший етап у створенні фірми в українській юрисдикції – це внесення до Єдиного державного реєстру. Зробити це можна за допомогою подачі заяви державному реєстратору, який працює в тій зоні, де в подальшому буде функціонувати юридична особа. Реєстрація державним органом проводиться, незалежно від...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7