
Вибір відповідної юрисдикції має бути одним із перших стратегічних рішень, які ухвалює будь-яка фінтех-компанія, орієнтована на довгостроковий розвиток. Ліцензія установи електронних грошей (EMI) у Литві є привабливим вибором для компаній, які прагнуть вийти на європейський ринок. Отримання такого дозволу дає змогу компанії працювати відповідно до законодавства ЄС і здійснювати діяльність у різних країнах ЄЕЗ. Водночас…

Ліцензія – це документ, наявність якого дає право вести будь-яку діяльність: будівельну, бухгалтерську або гемблінг. Ліцензування азартних ігор в Італії є обов’язковою процедурою. Без наявності подібного документа функціонування бізнесу виявиться під великим питанням і може бути кримінально караним. Видача дозволів на ведення азартного бізнесу – окрема тема для розгляду, так як проведення азартних ігор знаходиться…

MSB у Канаді перебувають під суворим регуляторним наглядом і здійснюють діяльність відповідно до вимог щодо протидії відмиванню коштів (AML) та захисту персональної інформації. Ці зобов’язання закріплені в Законі про доходи від злочинної діяльності (відмивання коштів) і фінансування тероризму (PCMLTFA), а також підтримуються рекомендаціями, опублікованими FINTRAC. Регулювання охоплює обробку персональних даних між звітними суб’єктами. Зокрема, нещодавно…

Для канадських операторів грошових послуг (MSB) встановлено суворі вимоги нагляду у сфері протидії відмиванню коштів (AML), захисту даних та управління інформацією про клієнтів. Відповідно до централізованого регуляторного органу, Центр аналізу фінансових операцій і звітності Канади (FINTRAC) відповідає за контроль дотримання нормативних вимог. Зареєстровані в FINTRAC MSB зобов’язані дотримуватися положень Закону про доходи від злочинної діяльності…

Чудова можливість придбати готову компанію у Великій Британії з чинним корпоративним банківським рахунком HSBC Premium, що пропонує чисту, відповідну вимогам і готову до негайної роботи структуру для бізнесу у сфері технологій та програмного забезпечення. Компанію було зареєстровано у 2026 році, і вона призначена для діяльності у сфері розробки програмного забезпечення та консультування з інформаційних технологій….

Виняткова можливість придбати давно існуючу швейцарську Aktiengesellschaft (AG) з понад 25-річною корпоративною історією, значним повністю оплаченим статутним капіталом і трьома чинними корпоративними банківськими рахунками. Компанію було зареєстровано у 1997 році, і вона знаходиться в податково ефективному кантоні Аппенцелль-Ауссерроден. Вона пропонує високорепутаційну та гнучку корпоративну структуру, придатну для міжнародної торгівлі, консалтингу, інвестицій, управління інтелектуальною власністю та…

Виняткова можливість придбати Mauritius Global Business Company, ліцензовану як Investment Dealer (Full Service, Excluding Underwriting) Комісією з фінансових послуг Маврикію (Financial Services Commission, FSC). Ця структура, розроблена як готова брокерська платформа, дозволяє інвесторам і фінансовим установам створити регульовану присутність на міжнародному ринку Forex і CFD без затримок та складнощів, пов’язаних з отриманням нової ліцензії. Компанія…

Виняткова можливість придбати повністю ліцензовану бразильську компанію у сфері спортивних ставок та iGaming, що має чинну федеральну ліцензію SPA, видану в межах регульованої системи ставок Бразилії. Це готове придбання забезпечує негайний вихід на один із найшвидше зростаючих регульованих ринків гемблінгу в Латинській Америці через повністю відповідну вимогам корпоративну структуру з чинною ліцензією, трьома авторизованими операційними…
Цюрих
+41 435 50 73 23Київ
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллінн
+372 880 41 85Вільнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Відверто кажучи, ніхто не думає, що одного дня може стати жертвою злочину. Здається, це трапляється з кимось іншим… аж поки не стається особисто. А коли це стається — усе змінюється миттєво. У такі моменти найважливіше — аби поруч опинився хтось, хто справді готовий підтримати. Чесно кажучи, законодавча система може здаватися складною, холодною й заплутаною. Але…

Політичні переслідування є серйозною проблемою у світі. Іноді влади деяких країн запускають процедуру переслідування людей, які висловлюють свої думки або переконання, що не збігаються з цінностями країни. Іноді ці люди можуть вдаватися до дій, які розцінюються як загроза державі. Вони можуть потрапити під несправедливий суд, бути ув’язненими або зазнати жорстокого ставлення. У даній темі є…

Нідерланди — це не просто мирна країна. Це місце, куди приїжджають люди, які перебувають під реальною загрозою через свої політичні погляди, у пошуках захисту. Від журналістів, яким погрожують за правду, до активістів, змушених переховуватись, і звичайних громадян, переслідуваних репресивними режимами за переконання — багато хто шукає політичний притулок саме тут. Однак надання притулку — це…

Люксембург – невелика країна з великою репутацією у сфері захисту осіб, які зазнають політичного переслідування. Протягом багатьох років тут знаходили притулок журналісти, викривачі, правозахисники та інші люди, які стикалися з загрозами у своїх країнах. Якщо вам загрожує політична небезпека — арешт, занесення до «чорних списків» або переслідування — правова система Люксембургу може забезпечити безпеку та…

Швейцарія протягом багатьох років є притулком для тих, хто стикається з політичним тиском, державними репресіями чи ідеологічними переслідуваннями. Ті, хто шукає політичний притулок у Швейцарії – чи то дисиденти, викривачі, журналісти та правозахисники – найчастіше ризикують своєю свободою та безпекою. Проте простого страху недостатньо: потрібна переконлива доказова база, юридична точність та професійна підтримка. Наша багатомовна…

Повідомлення Інерполу є небезпечним. Ви вже в небезпеці, якщо ви у Італії, бо ця країна співпрацює з Інтерполом для прискорення розслідування злочинів. Якщо Інтерпол вирішить відкрити на вас полювання, у вас будуть обмеження. В гіршому випадку вас затримають та екстрадують. Але не все так погано і це можна вирішити. У сьому світі база даних Інтерполу…

Потрапляння до списку Інтерполу може зруйнувати все ваше життя. Це може завадити вам подорожувати, заморозити усі банківські рахунки та тримати вас під підозрою. Якщо ви зараз живете в Австрії і дізналися, що ваше ім’я знаходиться в списку Інтерполу — обґрунтовано чи ні — ви захочете дізнатися, як його позбутися. У цій статті ми пояснимо, що…

Відверто кажучи, коли мова йде про правові питання, пов’язані з міжнародними правоохоронними організаціями, перевірка свого статусу в таких структурах має першорядне значення. Незалежно від того, чи бажаєте ви перевірити наявність повідомлення Інтерполу (Red Notice) у Франції, свій власний статус або статус іншої особи, важливо розуміти, як провести таку перевірку. Більше того, ця процедура дозволяє переконатися,…

У сучасному безмежному світі прозорість репутації в міжнародній поліцейській системі — це не просто формальність, а життєва необхідність. Для тих, хто часто перетинає кордони, бере участь у міжнародних проєктах або просто хоче уникнути несподіваних юридичних проблем, впевненість у тому, що його ім’я не пов’язане з кримінальним розшуком, має особливе значення. Це особливо актуально для Нідерландів…

Чи замислювалися ви коли-небудь, що відбувається, коли людина, яку підозрюють у вчиненні злочину, тікає з однієї країни до іншої? У таких випадках держава, з якої втік підозрюваний, подає “червоне повідомлення” Інтерполу. Це повідомлення інформує правоохоронні органи інших країн про розшук особи, яку хочуть притягнути до відповідальності. Хоча воно саме по собі не гарантує негайного арешту,…

Швейцарія, відома своєю політичною нейтральністю та високим рівнем справедливості, стала важливим місцем для людей і організацій, які обвинувачуються в міжнародних злочинах. Завдяки своєму унікальному положенню в міжнародній правовій системі, Швейцарія часто є центром складних світових правових справ, особливо тих, що стосуються Інтерполу. В таких ситуаціях важливо звернутися за допомогою до адвоката з міжнародного кримінального захисту…

Якщо вам висунули обвинувачення, надзвичайно важливо звернутися до висококваліфікованого фахівця. Незалежно від того, чи ви є місцевим жителем, експатом або іноземним громадянином, який стикається з правовими труднощами в цій країні, наявність кримінального адвоката в Італії гарантує, що ваші інтереси будуть захищені протягом всього судового процесу. Італійська правова база є складною, і справитися з нею без…

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.