Особливості отримання кріптоліцензіі в Литві

Особливості отримання кріптоліцензіі в Литві

Всім підприємцям, для того, щоб вести бізнес в області надання послуг, пов’язаних з криптовалютами, потрібно отримати кріптоліцензію в Литві. Литва пропонує досить доброзичливе і повністю регульоване правове середовище для компаній, що надають послуги обміну криптовалют і гаманці для їх зберігання, з уточненими правилами, які почали діяти з 2020 року.

Ліцензія на криптовалютну діяльність в Литві

Зазначена юрисдикція встановила відмінні умови для створення Фінтех-бізнесу. Центральний Банк надає всебічну підтримку в розвитку фінансових технологій та небанківських сервісів для здійснення платежів. Крім того, Литва підтримує крипто-стартапи і намагається всіляко сприяти їх розвитку, зокрема, в значній мірі була спрощена процедура отримання кріптовалютних ліцензій.

У Литві надається 2 варіанти кріптоліцензій

  1. Crypto Exchange вЛитві (Virtual currency exchange operator або Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius). Оператор обміну криптографічної валюти для постачальників послуг з обміну цієї валюти на гроші – компанія або відділ підприємства отримує можливість обмінювати криптовалюту, отримуючи комісійні. Ліцензія кріптооператора в Литві охоплює послуги з обміну реальних грошей на криптографічну валюту, і навпаки, а також крипто на крипто. Крім того, ця ліцензія в Литві видається на діяльність кріптовалютної біржі.
  2. Другий дозвіл – оператора гаманця-депозитарію криптографічної валюти (Operatorof deposit virtual currency funds або Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius). Це ліцензія, необхідна для тих, хто надає послуги гаманців для зберігання криптовалют. Постачальник послуг криптографічного гаманця створює зашифровані ключі для клієнтів, які можуть користуватися послугою, як для зберігання, так і для обміну, і передачі віртуальних грошей.

Фірма може запросити обидві ліцензії відразу. Кріптоліцензіі регулюються Службою розслідування фінансових злочинів Литви (FIU). Період розгляду заявки – приблизно 1-2 місяці.

Як отримати ліцензію на кріптовалютний обмінник в Литві?

Щоб оформити заяву на отримання кріптоліцензіі в Литві для можливості надання послуг обміну криптографічної валюти і/або гаманця, потрібно спершу створити фірму з обмеженою відповідальністю (UAB). Нижче розглянемо, що повинен зробити заявник попередньо.

  1. Забезпечити наявність мінімально 1 акціонера і 1 директора (може бути членом правління). Обмеження по громадянству або за місцем проживання відсутні.
  2. Мінімально 3 члени правління, не обов’язково резиденти країни.
  3. Наявність місцевого співробітника по дотриманню вимог AML, який є професіоналом.
  4. Мінімальний рекомендований статутний капітал становить 10 тисяч євро на 1 акціонера.
  5. Член правління, який буде відповідальний за введення процедур і політик AML, і працівник відділу нормативно-правової відповідності, який відповідає за переговори і звіти в FIU, обов’язково різні люди. Відповідальний за комплаенс повинен бути резидентом Литви.
  6. Акціонери/UBOповинні схвалюватися Комісією по оцінці інвесторів (IAC).
  7. Щоб вести бізнес з кріптовалютнимі активами в Литві, фірма з ліцензією повинна підтримувати чіткий і постійний контроль всіх клієнтів і операцій відповідно до правил AML/KYC. Орган перевірки FIUможе вимагати інформацію про роботу підприємства. Зараз діяльність регулюється Законом про запобігання обігу незаконно отриманих грошових коштів, і заснування фірми під кріптобізнес вимагає підготовки документів для відповідності закону.

Якщо яка-небудь інформація залишилася для вас не роз’ясненою або ж у вас виникли питання стосовно отримання кріптоліцензій, наші співробітники можуть надати вам комплексну консультацію. Фахівці Eternity Law International також готові супроводжувати вас на всіх етапах реєстрації кріптовалютного обмінника в литовській юрисдикції та отриманні ліцензії на ведення кріптодеятельності.

Мітки
Попередній Наступний