Eternity Law International — Новини — Ліцензія на форекс в Панамі

Ліцензія на форекс в Панамі

Опубліковано
July 17, 2023

Якщо ви розглядаєте можливість відкриття бізнесу в Панамі та отримання форекс-ліцензії, вам важливо розуміти особливості нормативно-правової бази, витрати, пов’язані з отриманням форекс-ліцензії, та вимоги, яких вам необхідно буде дотримуватися. У цій статті розглянемо процес отримання ліцензії Форекс в Панамі, основні вимоги та ціни. 

Ліцензія Форекс-брокера в Панамі: основні вимоги

Панама вважається центром світової індустрії фінансових послуг, що робить цю юрисдикцію  привабливим варіантом для форекс-компаній. Отримання ліцензії форекс-брокера в Панамі вимагає дотримання декількох ключових вимог.

По-перше, у всіх компаніях повинен бути принаймні один директор, який є досвідченим професіоналом у фінансовій галузі. По-друге, мінімальний капітал у розмірі 50 000 Доларів США повинен бути внесений на банківський рахунок, зазначений регулюючим органом. По-третє, суб’єкт господарювання обов’язково повинен відкрити офіси в Панамі та наймати принаймні двох штатних працівників для управління щоденними операціями.

Загалом, ці три ключові зобов’язання забезпечують інвесторам впевненість у тому, що форекс-брокери, які підпадають під Панамське регулювання, здатні надавати прозорі послуги та гарантувати безпечні умови торгівлі. Таким чином, ліцензія на Форекс в Панамі розглядається як значна інвестиція для будь-якого бізнесу, який прагне підвищити свій авторитет на світовому ринку.

Документи, необхідні для подання заявки на отримання ліцензії на Форекс у Панамі

Отримання форекс-ліцензії – це багатогранний процес, і для подачі заявки потрібен пакет документів. Нижче ви можете ознайомитися зі списком документів, які вам потрібно надати, щоб розпочати процес отримання панамської ліцензії на торгівлю на ринку Форекс:

  • Копія дійсного паспорта
  • Нотаріально завірені довідки з банків та / або підприємств
  • Сертифікат про бездоганну репутацію (або Certificate of Good Standing) з країни, в якій юридична особа була зареєстрована до відкриття діяльності в Панамі (якщо є)
  • Нотаріально завірена довіреність, що дає право фізичній/юридичній особі діяти від вашого імені в якості директора (ів) і акціонера (ів)
  • Бізнес-план
  • Перевірена фінансова звітність за попередні два роки (якщо є).

Наявність всіх цих документів допоможе прискорити процес і забезпечить швидку подачу заявки на ліцензію. Важливо також зазначити, що регулятор Панами може вимагати додаткові дані, тому важливо бути готовим до будь-яких запитів.

Процес подання заявки на отримання форекс-ліцензії в Панамі

Подати заявку на отримання ліцензії на торгівлю на ринку Форекс в Панамі досить просто. Сам процес складається з 8 етапів:

  1. Подання запиту до Головного управління банків Панами (Superintendency of Banks of Panama, SBP).
  2. Заповнення заявки разом з будь-якими підтверджуючими документами, необхідними SBP.
  3. Отримання сертифіката про бездоганну репутацію від Міністерства торгівлі та промисловості Панами.
  4. Подання фінансових звітів, що підтверджують, що компанія має достатній капітал для здійснення своєї діяльності на території Панами.
  5. Отримання позитивного висновку Генеральної прокуратури Панами (Panamanian Attorney General’s Office), якщо компанія збирається здійснювати свою діяльність за кордоном або якщо вона наймає посередника, який буде діяти від імені компанії в іншій країні.
  6. При подачі заявки стягується плата за витрати, пов’язані з отриманням форекс-ліцензії, яка зазвичай становить близько 5000 доларів США.
  7. Очікування зворотного зв’язку від регулятора – зазвичай на затвердження йде до 3 місяців, хоча в деяких випадках це може зайняти більше часу.
  8. Після затвердження ліцензії, підтримання відповідності нормативним актам з метою продовження ліцензії після закінчення терміну дії (1-2 роки).

Подача заявки на отримання панамської форекс-ліцензії може бути здійснена протягом декількох місяців, якщо всі вимоги дотримані. До тих пір, поки здобувачі ліцензії дотримуються встановлених правил, вони можуть користуватися всіма перевагами, які дає володіння діючою ліцензією на торгівлю на ринку Форекс в Панамі, такими як доступ до низьких податкових ставок і унікальних банківських можливостей.

Терміни отримання форекс-ліцензії в Панамі

Отримання ліцензії форекс-брокера в Панамі складається з декількох основних етапів, відповідно терміни ліцензування будуть залежати від того, як швидко ви хочете запустити свій бізнес. Як правило, отримання ліцензії форекс-брокера в Панамі вимагає наступних кроків:

  1. Отримання ідентифікаційного номера платника податків
  2. Реєстрація панамської компанії
  3. Подача документів
  4. Отримання дозволу від Центрального банку Панами
  5. Погодження всіх деталей з Центральним банком Панами
  6. Отримання операційної ліцензії
  7. Подання заявки на отримання ліцензії торгової платформи
  8. Дотримання інших зобов’язань
  9. Відкриття корпоративного банківського рахунку

Весь процес може зайняти від 4 до 11 тижнів, залежно від того, наскільки швидко ви зможете подати документи та інші відповідні дані до Центрального банку Панами.

Зобов’язання Панамських форекс-брокерів

Панама є привабливим місцем для форекс-брокерів завдяки ряду переваг в оподаткуванні та регулюванні. Але коли справа доходить до отримання ліцензії на форекс в Панамі, існує ряд зобов’язань, які необхідно виконати. Вони включають:

Вимоги до юридичної особи

Мінімальний розмір регулятивного капіталу становить 50 000 Доларів США. Юридична особа повинна бути зареєстрована відповідно до законодавства Панами, щоб подати заявку на отримання ліцензії на форекс.

Нормативні зобов’язання

Форекс-брокери повинні дотримуватися всіх правил, встановлених Управлінням з цінних паперів та страхування (Superintendencia de Valores y Seguros), які включають зобов’язання щодо розкриття інформації, боротьбу з відмиванням грошей та правила захисту клієнтів/інвесторів.

Ведення обліку

Інформація про транзакції клієнтів, а також фінансові звіти та записи про всі дії, пов’язані з бізнесом, повинні зберігатися. Ці документи повинні бути надані за запитом SVS.

Зобов’язання щодо подання звітності

Брокер зобов’язаний подавати щомісячний звіт про всі транзакції, проведені за цей період. Незалежний аудитор повинен перевіряти їх усі принаймні раз на рік.

Вартість ліцензії Форекс-брокера в Панамі

Якщо ви хочете відкрити форекс-брокерську компанію, Панама – чудовий вибір, оскільки тут одна з найнижчих цін на отримання ліцензії на Форекс у світі. Вартість ліцензії Форекс-брокера в Панамі може змінюватися залежно від типу бізнес-структури та кількості залучених ліцензіатів/працівників. Вибравши Панаму для свого форекс-брокерського бізнесу, ви можете заощадити тисячі доларів порівняно з іншими юрисдикціями та скористатися ефективною правовою базою, яка є надійною та гнучкою.

Підсумовуючи

Виконавши наведені вище дії, ви можете успішно отримати форекс-ліцензію в Панамі та стати авторизованим брокером. Ця ліцензія необхідна для торгівлі на валютних ринках і забезпечує захист інвестора. Варто зазначити, що уряд Панами запровадив низку законів та вимог щодо видачі ліцензії, щоб переконатися, що брокер дотримується нормативної бази. Якщо ви хочете розпочати бізнес на ринку Форекс в Панамі, вкрай важливо одразу отримати ліцензію та не намагатись обминути закон. Цей процес не надто складний, і при хорошому розумінні вимог та нормативних актів можна отримати дозволи відносно легко. Юристи Eternity Law International можуть надати вам консультацію та юридичну підтримку при отриманні панамської ліцензії на Форекс.

Вас може зацікавити

Крипторегулювання в Сан-Марино

Як ми всі знаємо, Сан-Марино є маленькою державою біля Італії. Мало хто з бізнесменів прораховує можливість відкриття підприємницької діяльності там, тому що в основному вони орієнтуються на офшори іншого типу. Все ж, на даний момент це маленька держава надає ліцензію європейської якості в рамках кріптовалютних операцій. Нещодавно вони прийняли закон, в якому розглянули високотехнологічні підприємства,...

Офшор у Швейцарії

У сучасному діловому світі Швейцарія завоювала імідж дорогої, але, в той же час, стабільної країни. Податкове планування і участь в різних тендерах, що проводяться державою, робить Швейцарію ідеальною країною для тих, хто хоче відкрити свою справу за кордоном. Офшор в Швейцарії також можливий, саме тут кожен бізнесмен отримує: фіксовані податки за найнижчою ставкою; лояльність по...

Форекс ліцензія в Бразилії

Діяльність форекс у Бразилії є максимально доступними для підприємців. Незважаючи на те, що до 2005 року ця сфера не мала розвитку, тепер уряд змінив свою думку, а форекс торгівля сприяє всім можливим способом. Для того, щоб проводити офіційно дозволену та регульовану діяльність тут, фірми потребують ліцензії на Форекс у Бразилії. У цій статті ми розглянемо...

Інвестиційний банк, який регулюється Лондонським FCA (Financial Conduct Authority)

Інвестиційний банк, який регулюється Лондонським FCA (Financial Conduct Authority), виставлений для продаж Фірма створила потужний бренд з хорошими налагодженими послугами. Ліцензію FCA можна модернізувати до будь-якого можливого рівня, який вимагає покупець, за умови, що виконуються будь-які додаткові вимоги до відповідності, експлуатаційні вимоги чи капітал. Фірма не має боргів, не має судових спорів, має чистий досвід...

Відкриття банківського рахунку у Швейцарії

Відкриття банківського рахунку у Швейцарії доступне як місцевим жителям, так і резидентам інших країн. Проте процес перевірки для іноземних громадян може бути складнішим. Перед тим як відкрити рахунок у швейцарському банку для фізичної особи, особливо для нерезидентів, готуйтеся до ретельних допитів, що стосуються походження ваших коштів. При відкритті рахунку для нерезидента банк перевіряє надані дані...

Ліцензія на криптовалюту в Індії

Для підприємств, які хочуть працювати в криптосфері на азіатському ринку немає кращого способу запустити бізнес, ніж оформити криптоліцензію в Індії. Цей ринок один із найперспективніших і дає змогу отримати доступ до великої кількості потенційних інвесторів і клієнтів. Тому корпорації, які першими вирішили оформити в Індії криптовалютну ліцензію, мають високоприбутковий бізнес вже зараз. На індійському ринку...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360