Eternity Law International — Новини — Фінансова ліцензія у DIFC

Фінансова ліцензія у DIFC

Опубліковано
May 7, 2024

Дубайський міжнародний фінансовий центр (DIFC) є ключовим вузлом для світових фінансів на Близькому Сході, надаючи складне та сприятливе для бізнесу середовище, розроблене для стимулювання зростання та інновацій в економічній сфері. Як одна з провідних світових вільних фінансових зон, DIFC пропонує унікальну систему регулювання та правову інфраструктуру, залучаючи широкий спектр фінансових установ. У цій статті розглядаються особливості придбання фінансової ліцензії у Дубаї, включаючи різні категорії ліцензій, процедуру заяви та переваги роботи у цій динамічній фінансовій екосистемі.

Що таке DIFC у фінансах?

Огляд DIFC

Розташований стратегічно між Сходом та Заходом, Дубайський міжнародний фінансовий центр (DIFC) є ідеальним місцем для компаній, націлених на нові ринки в Африці, Близькому Сході та Південній Азії. Заснований у 2004 році, DIFC функціонує на основі унікальної правової структури, заснованої на англійському загальному праві, пропонуючи міжнародним фінансовим установам стабільне та передбачуване ділове середовище.

Роль та значення у глобальних фінансах

DIFC не просто регіональна держава; це помітний гравець на глобальній фінансовій арені, відомий своєю передовою інфраструктурою, конкурентною перевагою та широким спектром фінансових послуг. Тут зареєстровано понад 2000 ділових компаній, що діють, включаючи деякі з провідних світових банків, фондів багатства, страхових компаній та юридичних фірм. Центр підтримує різні сфери, такі як банківська справа, управління активами, управління багатством та фінтех, значно сприяючи економічній динаміці Дубая.

Різновиди ліцензій на брокерську діяльність у DIFC

Огляд ліцензування

DIFC пропонує різні фінансові ліцензії, кожна з яких призначена для різних типів фінансових операцій. Ці ліцензії категоризовані для полегшення процедури регулювання та забезпечення діяльності суб’єктів у рамках чітко визначених правових параметрів.

Розбиття категорій ліцензій

  • Категорія 1: Призначена для компаній, що здійснюють банківські та брокерські послуги, дозволяючи їм займатися фінансовими продуктами як принципал та зберігати активи споживачів.
  • Категорія 2: Підходить для суб’єктів, що діють як принципали або агенти без права зберігання покупок споживачів, які часто обираються консультаційними та консалтинговими компаніями.
  • Категорії 3A/3C: призначені для керуючих фондами та постачальників послуг колективного інвестування та управління активами, включаючи дискреційний контроль портфелем.
  • Категорія 4: Спеціалізується на компаніях, які надають консультаційні послуги, управління кредитами та організацію покупок та злиття, без ліцензії на зберігання покупок споживачів або торгівлю як ведучий.

Вибір відповідної ліцензії

Вибір відповідної категорії ліцензії має вирішальне значення і залежить від конкретних послуг, які компанія має намір запропонувати. Кожна категорія має свої вимоги до регулювання, капітальні потреби та зобов’язання щодо дотримання, які є критичними для законної та ефективної діяльності в рамках DIFC.

Отримання фінансової ліцензії у DIFC

Процедура запиту

Процедура придбання фінансової ліцензії в DIFC розроблена для забезпечення того, щоб тільки фінансово стійкі та етично орієнтовані суб’єкти могли здійснювати діяльність. Це включає:

  • Попередня консультація: Потенційні заявники обговорюють свою ділову модель та тип ліцензії з менеджерами по роботі з клієнтами DIFC.
  • Пропозиція запиту: Включає докладні ділові плани, фінансові прогнози та інформацію про партнерів та вище керівництво.
  • Перевірка сумлінності: Проводиться органом DIFC з метою оцінки фінансової стійкості та інтегральності заявника.
  • Схвалення та видача: Після задовільного огляду та дотримання регулювання видається ліцензія, що дозволяє компанії розпочати операції.

Дотримання та постійні зобов’язання

Ліцензовані фірми повинні дотримуватися постійних умов регулювання, включаючи фінансову звітність, аудити дотримання та регулювання, пов’язане з боротьбою з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Висновок

DIFC залишається наріжним каменем для світових фінансів на Близькому Сході, надаючи неперевершені можливості для зростання та інновацій у фінансовому секторі. Розуміння тонкощів придбання та підтримки фінансової ліцензії у DIFC має вирішальне значення для будь-якої компанії, яка бажає скористатися перевагами, пропонованими цією процвітаючою фінансовою екосистемою. Завдяки своєму стратегічному положенню, надійній системі регулювання та всебічній підтримці, DIFC продовжує залучати провідні фінансові суб’єкти, які прагнуть зміцнити або розширити свою присутність на глобальній арені.

Які категорії ліцензій є у DIFC?

Дубайський міжнародний фінансовий центр (DIFC) пропонує кілька видів підприємств, кожне з яких адаптовано до різних фінансових послуг та дій. Включають:

Ліцензія на банківські послуги: для банків та економічних установ, що пропонують депозити, кредити та кредитні послуги.

  • Ліцензія на сфери фондів: для підприємств, які займаються цінними паперами, торгівлею та брокерськими послугами.
  • Ліцензія на управління активами: для підприємств, що управляють колективними інвестиційними фондами, дискреційними портфелями та надають консультаційні послуги.
  • Ліцензія на страхування: для страховиків та перестраховиків, які пропонують різні види страхового покриття.

Що таке DIFC у фінансах?

Дубайський міжнародний фінансовий центр (DIFC) є провідним фінансовим хабом на Близькому Сході, в Африці та Південній Азії (регіон MEASA). Він надає захищену та ефективну програму для підприємств та економічних установ для виходу на нові ринки регіону. У DIFC розміщені різні фінансові суб’єкти, включаючи банки, підприємства з управління активами, страхові компанії та фінтех-установи. Він відомий своїм окремим регулятором, Управлінням фінансових послуг Дубая (DFSA) та правовою системою, заснованою на англійському праві.

Що таке ліцензія категорії 4 у Дубаї?

Ліцензія категорії 4 у Дубайському міжнародному фінансовому центрі (DIFC) призначена для підприємств, які надають консультаційні послуги або влаштовують кредит та угоди з інвестиціями, не маючи права на зберігання або контролю над активами клієнтів. Ці підприємства можуть також надавати послуги, такі як кредитний рейтинг, корпоративні фінансові консультації та організація зберігання. Ця категорія не надає право на пряме поводження з клієнтськими угодами або зберігання коштів споживачів.

Чи є DIFC фінансовою вільною зоною?

Так, DIFC є фінансовою вільною зоною. Він функціонує як автономна зона в Дубаї, створена для стимулювання фінансового зростання та розширення як в ОАЕ, так і у ширшому регіоні. DIFC пропонує компаніям низку переваг, включаючи 0% податок на прибуток, 100% володіння іноземцями, відсутність обмежень на валютний обмін та стабільне, доларизоване середовище. Його правова система та регулювання незалежні від цивільних та комерційних законів ОАЕ, що робить його кращим напрямком для глобальних фінансових установ.

Вас може зацікавити

Е-гаманці в 2020 році

Електронні гаманці в 2020 році Електронні гаманці в 2020 році є актуальною проблемою. Електронний гаманець – це аналог звичайного банківського рахунку та прикріплених до нього карток: їх може бути одна або кілька. Різниця між звичайним банківським рахунком та електронним гаманцем полягає в тому, що класичний рахунок дозволяє використовувати реальні кошти, а електронний – лише віртуальні...

Реєстрація філії іноземної компанії

Реєстрація філії іноземної компанії Реєстрація філії іноземної компанії. Фірми та компанії зарубіжних країн працюють в Україні за допомогою окремих представництв. Вони повинні бути акредитовані, щоб відкрити підрозділ організації іншої країни в Україні, вони повинні бути акредитовані. В установі, що представляє інтереси іншої країни, іноземна фірма не має юридичного становища і не може здійснювати комерційну діяльність....

Рахунок в банку для казино

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК В КАЗИНО Фахівці нашої компанії розробили повний спектр послуг з реєстрації азартних компаній в офшорних зонах та країнах ЄС в тих юрисдикціях, в яких гральний бізнес дозволений. Наш пакет відкриття казино під ключ включає вартість відкриття банківського рахунку для казино, що можна зробити відразу після запуску сайту за допомогою онлайн-тоталізаторів. Наші фахівці допоможуть...

IFX Expo Asia

Представлення Eternity Law International на конференції IFX Expo Asia у Бангкоку (Таїланд) було справді корисним досвідом. З 13 по 15 вересня 2022 року нам випала честь поспілкуватися з нашими шановними клієнтами та партнерами, а також налагодити нові зв’язки у галузі. IFX Expo Asia надала виняткову платформу для налагодження зв’язків та обміну знаннями. Ми були раді...

Біржа криптовалют в Сингапурі

Біржа криптовалюта в Сінгапурі Біржа криптовалюта в Сінгапурі. В останні роки Сінгапур виступає однією з країн, в якій відбуваються найбільші фінансові вливання в кріптовалютний ринок. Це пояснюється тим, що сінгапурська правова база – одна з найбільш лояльних по відношенню до бізнесу, пов’язаного з віртуальними валютами. Правова позиція влади На протязі декількох останніх років активізувався процес...

Оподаткування криптовалют в Німеччині

У Німеччині пропонують вигідні податкові умови для індивідуальних довгострокових активів у криптографічній валюті. Нижче ми розглянемо окремі та найважливіші моменти закону, що регулює оподаткування криптовалют у Німеччині. Спробуємо розібратися в особливостях рекомендацій Федерального центрального податкового управління Німеччини (Bundeszentralamt für Steuern або BZSt) та Міністерства фінансів Німеччини (BMF) для фізичних осіб, а також проаналізуємо, чим саме...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360