Eternity Law International — Новости — Финансовая лицензия в DIFC

Финансовая лицензия в DIFC

Опубликовано:
7 мая, 2024

Дубайский международный финансовый центр (DIFC) является ключевым узлом для мировых финансов на Ближнем Востоке, предоставляя сложную и благоприятную для бизнеса среду, разработанную для стимулирования роста и инноваций в экономической сфере. Как одна из ведущих мировых свободных финансовых зон, DIFC предлагает уникальную систему регулирования и правовую инфраструктуру, привлекая широкий спектр финансовых учреждений. В этой статье рассматриваются особенности приобретения финансовой лицензии в Дубае, включая различные категории лицензий, процедура подачи заявки и преимущества работы в этой динамичной финансовой экосистеме.

Что такое DIFC в финансах?

Обзор DIFC

Расположенный стратегически между Востоком и Западом, Дубайский международный финансовый центр (DIFC) служит идеальным местом для компаний, нацеленных на новые рынки в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Основанный в 2004 году, DIFC функционирует на основе уникальной правовой структуры, основанной на английском общем праве, предлагая международным финансовым учреждениям стабильную и предсказуемую деловую среду.

Роль и значение в глобальных финансах

DIFC не просто региональный центр; это заметный игрок на глобальной финансовой арене, известный своей передовой инфраструктурой, конкурентным преимуществом и широким спектром финансовых услуг. Здесь зарегистрировано более 2000 действующих компаний, включая некоторые из ведущих мировых банков, фондов, страховых компаний и юридических фирм. Центр поддерживает различные сферы, такие как банковское дело, управление активами  и финтех, значительно способствуя динамике в экономики Дубая.

Разновидности лицензий на брокерскую деятельность в DIFC

Обзор лицензирования

DIFC предлагает различные финансовые лицензии, каждая из которых предназначена для разных типов финансовых операций. Эти лицензии категоризированы для облегчения процедуры регулирования и обеспечения деятельности субъектов в рамках четко определенных правовых параметров.

Разбивка категорий лицензий

  • Категория 1: Предназначена для компаний, осуществляющих банковские и брокерские услуги, позволяя им работать с финансовыми инструментами как принципал и хранить активы юзеров.
  • Категория 2: Подходит для субъектов, действующих как принципалы или агенты без права хранения активов потребителей, часто выбираемых консультационными и консалтинговыми компаниями.
  • Категории 3A/3C: Предназначены для управляющих фондами и поставщиков услуг коллективного инвестирования и управления активами, включая дискреционный контроль портфелем акций.
  • Категория 4: Подходит для компаний, оказывающих консультационные услуги и управление кредитами, без лицензии на хранение активов потребителей или их торговлю.

Выбор подходящей лицензии

Выбор подходящей категории лицензии имеет решающее значение и зависит от конкретных услуг, которые компания намерена предоставлять. Каждая категория имеет свои требования к регулированию, капиталу и обязательства, которые критичны для законной и эффективной деятельности в рамках DIFC.

Получение финансовой лицензии в DIFC

Процедура 

Процедура приобретения финансовой лицензии в DIFC разработана для обеспечения того, чтобы только финансово устойчивые и этично ориентированные субъекты могли осуществлять деятельность. Процесс включает:

  • Предварительная консультация: Потенциальные заявители обсуждают свою деловую модель и тип лицензии с менеджерами DIFC.
  • Предложение запроса: Включает подробные деловые планы, финансовые прогнозы и информацию о партнерах и высшем руководстве.
  • Проверка добросовестности: Проводится органом DIFC для оценки финансовой устойчивости и интегральности заявителя.
  • Одобрение и выдача: После удовлетворительного обзора и соблюдения регулирования выдается лицензия, позволяющая компании начать операции.

Соблюдение и постоянные обязательства

Лицензированные фирмы обязаны придерживаться постоянных требований регулирования, включая финансовую отчетность, аудиты и соблюдение требований, связанных с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Заключение

DIFC остается краеугольным камнем для мировых финансов на Ближнем Востоке, предоставляя непревзойденные возможности для роста и инноваций в финансовом секторе. Понимание тонкостей приобретения и поддержания финансовой лицензии в DIFC имеет решающее значение для любой компании, желающей воспользоваться преимуществами, предлагаемыми этой процветающей финансовой экосистемой. Благодаря своему стратегическому расположению, надежной системе регулирования и всесторонней поддержке, DIFC продолжает привлекать ведущие финансовые субъекты, стремящиеся укрепить или расширить свое присутствие на мировойарене.

Какие категории лицензий есть в DIFC?

Дубайский международный финансовый центр (DIFC) предлагает несколько видов лицензий, каждая из которых адаптирована к различным финансовым услугам. Включают:

  • Лицензия на банковские услуги: для банков и экономических учреждений, предлагающих депозиты, кредиты и кредитные услуги.
  • Лицензия на сферы фондов: для предприятий, занимающихся ценными бумагами, торговлей и брокерскими услугами.
  • Лицензия на управление активами: для предприятий, управляющих коллективными инвестиционными фондами, дискреционными портфелями и предоставляющих консультационные услуги.
  • Лицензия на страхование: для страховщиков и перестраховщиков, предлагающих различные виды страхового покрытия.

Что такое DIFC в финансах?

Дубайский международный финансовый центр (DIFC) является ведущим финансовым хабом на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии (регион MEASA). Он предоставляет защищенную и эффективную программу для предприятий и экономических учреждений для выхода на новые рынки региона. В DIFC размещены различные финансовые субъекты, включая банки, предприятия по управлению активами, страховые компании и финтех-учреждения. Он известен своим отдельным регулятором, Управлением финансовых услуг Дубая (DFSA), и правовой системой, основанной на английском праве.

Что такое лицензия категории 4 в Дубае?

Лицензия категории 4 в Дубайском международном финансовом центре (DIFC) предназначена для предприятий, которые оказывают консультационные услуги или проводят сделки с инвестициями, не имея права хранения или контроля над активами клиентов.

Является ли DIFC финансовой свободной зоной?

Да, DIFC является финансовой свободной зоной. Он функционирует как автономная зона в Дубае, созданная для стимулирования финансового роста и расширения как в ОАЭ, так и в более широком регионе. DIFC предлагает компаниям ряд преимуществ, включая 0% налог на прибыль, 100% владение иностранцами, отсутствие ограничений на валютный обмен и стабильную финансовую среду. Его правовая система и регулирование независимы от гражданских и коммерческих законов ОАЭ, что делает его предпочтительным направлением для глобальных финансовых учреждений.

Вам может быть интересно

Преимущества панамских корпораций для криптовалютных компаний

Корпорации, созданные в Панаме, уже давно являются довольно привлекательным вариантом для компаний, стремящихся к международному сотрудничеству и ищущих стабильные и благоприятные юрисдикции с точки зрения регулирования и нормативно-правовой базы. Панамское законодательство предлагает определенные преимущества и выгодные привилегии криптовалютным фирмам и децентрализованным автономным компаниям, которые хотят добавить панамскую корпорацию в свою корпоративную структуру. Ниже мы подробно...

Инвестирование в криптовалюту

Инвестирование в криптовалюту — актуальные варианты вложений в 2018 году Кажется невероятным, что у человечества уже имеются денежные средства, которые ничем не управляются. Не подлежат контролю и никому толком и не принадлежат. Сейчас мы рассуждаем о криптовалютах. Это валюты не из далекого будущего, а из теперешнего, поскольку инвестирование в криптовалюту сегодня считается чуть ли не...

Лицензия платежного учреждения в Польше

Управление финансового надзора Польши (KNF) поддерживает инновационные финансовые услуги, включая внедрение систем на основе финансовых технологий. Это поможет Польше стать многообещающим финтех-регионом, за которым, безусловно, стоит следить. Учреждение малых платежных систем в Польше было внедрено в польскую правовую систему путем внесения поправок в Закон о платежных услугах Польши в соответствии с Директивой PSD2. Небольшая платежная...

Новый закон о виртуальных активах: регулирование стейблкоинов в ЕС

ЕС находится в авангарде продвинутого режима регулирования криптовалют – согласно с обновленными требованиями, криптокомпании должны получить лицензию и обязывать поставщиков стейблкоинов сохранять достаточные резервы, как это делают банковские учреждения. Это часть программы по внедрению регулирования стейблкоинов в ЕС и контроля над еще не полностью контролируемым крипторинком. Общий обзор стейблкоинов и их регулирование в ЕС Примерно...

RAK Digital Assets Oasis - новая свободная экономическая зона в ОАЭ

RAK Digital Assets Oasis — специальная свободная экономическая зона в ОАЭ, расположенная в эмирате Рас-эль-Хайма, созданная государством и предлагающая предприятиям возможность работать с минимальными ограничениями в сфере электронных финансов. Это идеальный выбор для компаний всех масштабов. Теперь, с открытием новой криптовалютной свободной экономической зоны в ОАЭ,  полностью созданной для электронных финансов и валют. Это лучший...

Топ-8 лучших оффшорных юрисдикций для торговли на рынке Форекс

Форекс-трейдеры постоянно ищут способы оптимизировать свою торговую стратегию и увеличить прибыль. Один из возможных способов масштабировать результаты своей деятельности — рассмотреть налоговые убежища для валютного бизнеса. Для оффшорного бизнеса существуют сниженные налоговые ставки, смягченные правила и повышенная конфиденциальность. В этой статье рассмотрим лучшие оффшорные юрисдикции для форекс и объясним, почему их стоит выбрать. Преимущества использования...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360