У 2014 році, коли віртуальні валюти почали використовуватися на Філіппінах, Bangko Sentral зробив заяву про те, що ці кошти не підлягають жодному регулюванню з боку влади. На той момент крипто валюти визначалися як форма грошей, що не має гарантій і не випускається Центральним Банком, і які можна використовувати для оплати реальних послуг та товарів. На сьогоднішній день, підприємці можуть отримати такий офіційний документ, як крипто ліцензія на Філіппінах, та розвивати свою діяльність у цьому напрямку.
Обмін віртуальної валюти
Отримати ліцензію на обмін криптовалюти на Філіппінах може будь-яка фірма, яка здійснює діяльність з обміну фіату на крипто та навпаки. На біржі можна конвертувати, перевести в готівку і виконати деякі інші операції з криптоактивами.
Реєстрація такої фірми виконується у два етапи.
- Підготовча процедура Bangko Sentral повинен визначити, чи відповідає заявник вимогам, які висуваються щодо заснування криптовалютної біржі.
- Подання необхідного пакету документів та сплата відповідних зборів, після чого реєстрація буде завершена, а компанія отримує COR.
У рамках першого етапу заявник повинен подати таке:
- коректно заповнена заява;
- план комерційної діяльності, в тому числі інформація про цільовий ринок;
- список осіб, які володіють акціями фірми, директорів та обіймають основні керівні посади.
Якщо заявник не пройшов перевірку на першому етапі, він отримує від Bangko Sentral відповідного листа з відмовою. Якщо заявку буде схвалено, для завершення процесу реєстрації необхідно буде надати наступний пакет документів:
- підтвердження реєстрації організації: корпорація чи партнерство має надати установчі документи, завірені належним чином;
- копія свідоцтва про проходження фірмою реєстрації, підкріплена відповідним дозволом від органів місцевої влади того міста, де вестимуться комерційні операції. Цей документ має містити напрямок діяльності організації;
- договір Ради директорів та власника, завірений нотаріально, у якому позначаються відповідні зобов’язання сторін;
- підтвердження впровадження та дотримання фірмою політик щодо запобігання незаконному обігу коштів та фінансування терористичної діяльності та внутрішніх нормативних вимог;
- дозвіл на проведення комерційних операцій від відповідального банку;
- підтвердження наявності необхідної суми стартового капіталу.
Власники ліцензії VASP на Філіппінах повинні мати мінімальний капітал не менше п’ятдесяти мільйонів фунтів. Реєстраційне мито складає 100 тисяч.
Ліцензія VASP на Філіппінах також передбачає прийняття компаніями на себе зобов’язань щодо захисту особистих даних споживачів та забезпечення безпечного використання наданих платформ та механізмів. Комісії та збори за використання цих платформ мають бути відомі клієнтам, так само як і ризики, які можуть виникнути під час операцій з віртуальними активами.
Отримання крипто ліцензії та запуск бізнесу на Філіппінах може бути пов’язане з низкою нюансів, що стосуються нормативної бази юрисдикції. Результатом непоінформованості щодо того чи іншого аспекту може стати відмова у видачі ліцензії. Щоб уникнути неприємних наслідків, зв’яжіться із нашими фахівцями. Ми допоможемо вам підібрати готову ліцензовану фірму та повністю супроводимо на кожному етапі угоди. Наші експерти мають колосальний досвід у цій сфері і готові поділитися ним з вами.
Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.
Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.