Авторизовані криптокомпанії на Британських Віргінських Островах

Британські Віргінські Острови й надалі залишаються однією з провідних юрисдикцій, яку міжнародні інвестори обирають для роботи з віртуальними активами. Країна здобула надійну репутацію завдяки розвиненому корпоративному законодавству, стабільній правовій системі та виваженому фінансовому регулюванню.

Місцеве законодавство встановлює основні вимоги для учасників ринку та визначає правила, яких необхідно дотримуватися перед початком надання регульованих послуг. У цій статті ми розглянемо ключові вимоги до реєстрації, переваги цієї юрисдикції, а також можливості юридичного супроводу після реєстрації компанії.

Загальна інформація

Вступ до крипторегулювання на БВО

На Британських Віргінських Островах діє законодавство, що регулює діяльність постачальників послуг, пов’язаних із віртуальними активами, водночас нормативна база у сфері цифрових активів продовжує розвиватися. Головним наглядовим органом у цій сфері є Комісія з фінансових послуг Британських Віргінських Островів. Правове регулювання ґрунтується на Законі про постачальників послуг, пов’язаних із віртуальними активами.

Залежно від характеру діяльності перед початком надання послуг, пов’язаних із віртуальними активами, може виникнути потреба у проходженні реєстрації. Заявники також зобов’язані дотримуватися вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів (AML), боротьби з фінансуванням тероризму (CTF), здійснювати належну перевірку клієнтів (CDD) та виконувати інші встановлені законодавством вимоги.

Виникли запитання?

Заповніть форму, і наш юрист зв'яжеться з вами, щоб обговорити деталі та запропонувати вам найкраще рішення для ваших потреб

Надіслати запит

Переваги створення авторизованої криптовалютної компанії на БВО

Британські Віргінські Острови й надалі залишаються привабливою юрисдикцією для стартапів, які шукають країну зі сприятливим корпоративним законодавством і зрозумілими правилами регулювання.

• Чіткі правові норми. Закон визначає вимоги, що висуваються до постачальників послуг, пов’язаних із віртуальними активами.
• Нейтральне податкове середовище. У юрисдикції відсутні окремі податки, характерні для багатьох інших країн, що робить її привабливою для міжнародних корпоративних структур.
• Визнаний фінансовий центр. Британські Віргінські Острови давно відомі як міжнародна корпоративна юрисдикція з правовою системою, що базується на англійському загальному праві.
• Досвідчені профільні фахівці. Заявники можуть скористатися підтримкою місцевих юристів, бухгалтерів, спеціалістів із комплаєнсу та корпоративних консультантів, які мають практичний досвід у сфері регулювання віртуальних активів.

Процес реєстрації криптовалютної компанії

Створення компанії, що здійснює діяльність у сфері віртуальних активів на Британських Віргінських Островах, зазвичай включає кілька юридичних та адміністративних етапів. Конкретний порядок залежить від характеру запланованої діяльності.

• Реєстрація компанії. Юридична особа створюється відповідно до місцевого корпоративного законодавства. На цьому етапі погоджується найменування компанії, готуються установчі документи та завершується процедура реєстрації.
• Подання заяви до Комісії з фінансових послуг. Якщо запланована діяльність підпадає під дію законодавства щодо постачальників послуг, пов’язаних із віртуальними активами (VASP), заява разом із корпоративною документацією, документами з комплаєнсу та іншими необхідними матеріалами подається до Комісії з фінансових послуг Британських Віргінських Островів.
• Підготовка до виконання вимог законодавства. До початку регульованої діяльності необхідно впровадити внутрішні процедури, зокрема політики AML/CFT, механізми перевірки клієнтів (CDD), систему внутрішньої звітності та управління ризиками, передбачені законодавством.
• Отримання дозволу та початок діяльності. Після розгляду заяви Комісією з фінансових послуг і отримання відповідного схвалення компанія має право розпочати надання послуг у межах чинного законодавства.

Купівля готової криптокомпанії

Деякі інвестори віддають перевагу придбанню вже існуючої юридичної особи замість самостійного проходження процедури реєстрації. У певних випадках це дає змогу скоротити час, необхідний для початку комерційної діяльності.

Готова компанія, як правило, вже зареєстрована та може мати частину корпоративної документації, необхідної для подальшої роботи. Якщо всі необхідні дозволи вже отримані, покупець зможе розпочати реалізацію проєкту значно швидше, ніж у разі створення компанії з нуля.

Переваги придбання готової криптовалютної компанії

Придбання вже існуючої структури може стати зручним рішенням для інвесторів, які працюють у сфері віртуальних активів і бажають уникнути проходження всіх етапів реєстрації.

• Скорочення строків підготовки. Придбання готової компанії дає змогу суттєво скоротити час, необхідний для реєстрації та оформлення документів.
• Готова корпоративна документація. Основні корпоративні документи вже підготовлені, тому новий власник може одразу перейти до наступних етапів реалізації проєкту.
• Швидший початок діяльності. За умови дотримання вимог законодавства та отримання всіх необхідних дозволів компанія може розпочати роботу у коротші строки.
• Зменшення адміністративного навантаження. Більшість початкових корпоративних процедур уже виконано до моменту придбання компанії.

Наглядові вимоги та комплаєнс

Будь-яка організація, що здійснює регульовану діяльність, пов’язану з віртуальними активами, на Британських Віргінських Островах зобов’язана дотримуватися вимог чинного законодавства. Основні заходи у сфері комплаєнсу зазвичай включають:

• Реєстрація. Якщо реєстрація є обов’язковою відповідно до Закону про постачальників послуг, пов’язаних із віртуальними активами (Virtual Assets Service Providers Act), регульовану діяльність можна здійснювати лише після отримання відповідного дозволу Комісії з фінансових послуг.
• Заходи AML/CFT. Необхідно впровадити внутрішні процедури з ідентифікації клієнтів, моніторингу операцій, оцінки ризиків і повідомлення про підозрілу діяльність у випадках, передбачених законодавством.
• Належна перевірка клієнтів (CDD). Організації зобов’язані перевіряти особу своїх клієнтів і вести відповідну документацію згідно з вимогами законодавства.
• Внутрішній контроль. Компанії повинні підтримувати процедури комплаєнсу, систему обліку, механізми управління ризиками та корпоративного управління протягом усього періоду своєї діяльності.
• Звітність. Регуляторна звітність та інші обов’язкові документи мають подаватися у строки, встановлені чинним законодавством.

Постійна підтримка та послуги для криптокомпаній

Реєстрація – лише один з етапів створення компанії. Після початку діяльності багатьом організаціям і надалі потрібна юридична та корпоративна підтримка для виконання поточних зобов’язань.

Наша команда надає допомогу за такими напрямами:

• Юридичний та регуляторний супровід. Консультації щодо змін законодавства, питань регулювання та дотримання вимог, що застосовуються до діяльності, пов’язаної з віртуальними активами.
• Корпоративне адміністрування. Ведення корпоративної документації, підготовка обов’язкової звітності, супровід питань акціонерів та виконання інших корпоративних формальностей.
• Бухгалтерська підтримка. Допомога у підготовці фінансової звітності, веденні бухгалтерського обліку та взаємодії з аудиторами за потреби.
• Комплаєнс-супровід. Консультації щодо процедур AML, внутрішньої документації, перевірки клієнтів та інших вимог законодавства.
• Технології та інформаційна безпека. Підтримка під час впровадження процедур, спрямованих на захист інформаційних систем і цифрових активів.

Чому обирають нас для реєстрації або придбання криптовалютної компанії

Наша команда допомагає клієнтам, які планують зареєструвати новий проєкт, пов’язаний із віртуальними активами, або придбати вже існуючу компанію.

Основні причини, чому клієнти звертаються саме до нас:

• Практичний досвід. Ми консультуємо з питань реєстрації, регулювання, комплаєнсу та корпоративного структурування проєктів, пов’язаних із віртуальними активами.
• Індивідуальний підхід. Кожен проєкт розглядається окремо з урахуванням запланованої діяльності, структури власності та комерційних цілей клієнта.
• Знання місцевого регулювання. Ми стежимо за змінами законодавства та допомагаємо клієнтам оцінити, як нові вимоги можуть вплинути на їхню діяльність.
• Супровід під час придбання готових компаній. За потреби ми допомагаємо підібрати та придбати вже зареєстровані компанії, доступні для передачі новому власнику.
• Довгострокова співпраця. Після реєстрації наша робота не завершується. Ми й надалі надаємо юридичну, корпоративну та комплаєнс-підтримку в міру розвитку проєкту.

Висновок

Британські Віргінські Острови й надалі приваблюють підприємців, які працюють у сфері віртуальних активів, завдяки розвиненому корпоративному законодавству та сучасному регулюванню. Ця юрисдикція підходить як для реєстрації нової компанії, так і для придбання вже існуючої структури.

Незалежно від того, чи плануєте ви створити нову компанію, пов’язану з віртуальними активами, чи придбати вже діючу, ретельна підготовка має важливе значення. Професійний юридичний і корпоративний супровід допомагає спростити кожен етап процедури та забезпечити дотримання вимог законодавства Британських Віргінських Островів.

Виникли запитання?

Заповніть форму, і наш юрист зв'яжеться з вами, щоб обговорити деталі та запропонувати вам найкраще рішення для ваших потреб

Надіслати запит