Eternity Law International — Новини — Політика та процедури боротьби з відмиванням коштів у 2023 році

Політика та процедури боротьби з відмиванням коштів у 2023 році

Опубліковано
May 4, 2023

Протидія легалізації незаконних доходів є одним із найважливіших пріоритетів у роботі будь-яких фінансових установ. Якщо компанія нездатна зупинити подібні процеси всередині фірми, то регулятори мають право призупинити або зовсім відкликати видану їм ліцензію. Тому компанії зобов’язуються відстежувати будь-які операції і перевіряти їх на відповідність політиці щодо відмивання грошових коштів.

На жаль, не всі розуміють, що таке політика боротьби з відмиванням грошей. Ба більше, за їхніми процесами нелегко встежити. Щороку з’являється багато нових схем і компаніям необхідно займатися розробкою політики з боротьби з відмиванням грошей та її процедурами, адже інакше будуть проблеми з їхньою роботою. Цього року глобалізація міжнародного законодавства лише посилилася і помітні нові тенденції у сфері AML/CTF комплаєнс.

Які тенденції простежуються в Політиці по боротьбі з відмиванням коштів у 2023 році

Останні кілька років під пильною увагою регуляторів у сфері політики по боротьбі з відмиванням грошей у банківській і фінансовій сферах, знаходиться криптовалюта.  Крах FTX змусив багатьох любителів працювати в сірих і чорних зонах використовувати криптовалюту для легалізації своїх доходів. Крім цього видно тенденції AML у сферах:

  • нерухомості;
  • технологічних новинок;
  • застосуванні штучного інтелекту;
  • регуляторних технологій.

Щоб не потрапити під санкції або штрафи, компаніям важливо відстежувати тенденції політики щодо боротьби з відмиванням коштів у 2023 році та запобігати подібним операціям через свої структури.

Тенденції в криптосфері

Сфера криптовалютних операцій просякнута анонімністю. Це дає змогу шахраям проводити ефективні операції. За минулий рік понад 4 мільярди доларів було вкрадено саме з криптовалютних рахунків. Це майже на третину більше, ніж за 2021 рік. Але продовжує зберігатися тенденція шахрайства з криптовалютою шляхом використання інформації з соціальних мереж.

Учасники цього ринку дуже сподіваються, що за допомогою оновлених протоколів боротьби з відмиванням грошей KYC та інших програм їм вдасться відновити довіру до цієї сфери. вже зараз тестують нову правову базу в США і країнах-членах ЄС.

До кого звертатися для консультації

Наші співробітники багато років консультують фізичних та юридичних осіб у питаннях боротьби з відмиванням грошей. Ми зробимо все можливе, щоб наш клієнт не був втягнутий у шахрайську угоду і не поплатився своєю репутацією під час спроби отримати вигоду в короткостроковому періоді. Наші співробітники проаналізують всі деталі угоди незалежно від того, якими способами буде проводитися оплата (готівка, електронні гроші, криптовалюта і т.д.).

Також ми перевіримо законність використання коштів при придбанні фінансових або фізичних активів. Ми готові і здатні допомогти вам у потрібний момент, адже наш пріоритет це підтримка законних операцій клієнтів і допомога в уникненні ненавмисного проведення незаконних операцій.

Вас може зацікавити

Інвестиційний фонд в ОАЕ

ОАЕ, відомі своїми розкішними хмарочосами, жвавою економікою та стратегічним географічним розташуванням, перетворилися на глобальний валютний центр, який приваблює вкладників з усього світу. Основним елементом цього монетарного ландшафту є різноманітний набір інвестиційних фондів, які задовольняють різні схильності до ризику та фінансові цілі. Ця стаття заглиблюється у світ фінансових фондів у Дубаї, проливаючи світло на їхні види,...

Загальні правила захисту данних (GDPR)

Загальне положення про захист даних (GDPR) Загальним регламентом про захист даних (GDPR) є Регламент ЄС № 2016/679 від 27.04.2016 «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та їх вільному переміщенні» та скасування Директиви про загальні положення Положення про захист даних Європейського Союзу № 95/46. Цей алгоритм почав діяти 25 травня 2016 року і є...

Реєстрація компанії в Румунії

Румунія особливо цікава представникам міжнародних інвестиційних і фінансових структур. Як наслідок активного розвитку економічного сектору, стабілізації фіскальної системи і лояльної законодавчої бази, румунська юрисдикція стає “будинком” все для більшої кількості компаній. В якості стандартного офшору Румунія не котирується, однак, надає істотну допомогу зарубіжним компаніям у вигляді податкових привілеїв. Організаційні форми товариство з обмеженою типом відповідальності...

Офшорна банківська ліцензія на Антигуа

Робота через офшорні зони стала можливістю збільшити свої доходи для багатьох компаній. Невеликі острівні держави з метою збільшення економічних показників намагаються надати хороші умови для корпорацій зі створення та функціонування юридичних осіб. Завдяки цьому в них покращується рівень життя, адже в таких країнах рідко є природні ресурси в достатній кількості. Одним із таких місць є...

Торгівля криптовалютами в Польщі

Польський крипторинок не має всеосяжної системи регулювання, хоча він розглядається законом. Незважаючи на те, що польський уряд може здійснювати регулювання діяльності, пов’язаної з послугами платежів, що може відноситися, зокрема, до сфери цифрових валют, влада не здійснює прямого контролю за діяльністю в області випуску і покупки/продажу криптоактивів. Але з 2021 року торгівля криптовалютами в Польщі підпадає...

Переваги інвестування в Європі в 2020 році

Вигоди від інвестування в Європу в 2020 році Переваги інвестування в Європу в 2020 році – актуальне питання для багатьох інвесторів та підприємців сьогодні. Згідно з прогнозами МВФ, пандемія коронавірусу спричинить падіння економіки в 2020 році. За попередніми оцінками, криза буде більш глобальною, ніж у 2008-2009 роках. Вони планують відновити світову економіку протягом 2021 року....

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360