Лучшим решением для бизнесмена, желающего владеть, управлять или участвовать в деятельности любой другой компании за пределами Швейцарии, является регистрация холдинговой компании (корпорации): ООО, АО. Владельцы корпораций получают множество привилегий, которые помогут: Несмотря на огромное количество преимуществ, которые вы имеете, как владелец холдинга на территории Швейцарии, не забывайте и о некоторых подводных камнях. Они включают в…
Еще недавно на этих островах не котировались любые криптовалюты, но в свете стремительного развития крипто-индустрии по всему миру, сейчас данная юрисдикция стала одним из самых перспективных и популярных мест для оформления крипто-лицензии. Ниже мы рассмотрим основные аспекты крипто-регулирования и процедуры получения данного разрешения на Филиппинах в 2024 году. Наша команда — это профильные специалисты в…
В динамичной финансовой сфере Сингапура получение разрешения учреждения электронных денег (EMI) является ключевым шагом для предприятий, стремящихся работать в секторе цифровых платежей. Эта всесторонняя статья исследует сложности получения разрешения EMI в Сингапуре, включая структуру регулирования, процесс подачи заявления, операционные условия и стратегические соображения для соответствия и успеха. Обзор разрешения ELI Лицензия ELI в Сингапуре позволяет…
Малайзия является одной из первых стран, которая ввела политику регулирования криптовалют. Согласно данной политике, криптовалюты классифицируются как ценные бумаги, и, по словам министра финансов, правительство Малайзии считает, что криптовалюты и блокчейн обладают колоссальным потенциалом для стимулирования экономического развития. Считается, что цифровые активы и лежащая в их основе технология блокчейна могут помочь в активном внедрении инноваций…
Обзор Это предложение включает в себя недавно лицензированную компанию Digital Currency Exchange (DCE) в Австралии, предназначенную для быстрой продажи. Компания находится в идеальном состоянии без предыдущей деятельности, что делает её идеальным готовым решением для входа на рынок обмена криптовалют. Что включено Лицензия: неоперационная компания с лицензией AUSTRAC DCE, разрешающая операции с обменом цифровых валют. Банковский…
Обзор Компания с австралийской финансовой лицензией (AFSL), основанная в 2004 году и обладающая кредитной лицензией, выставлена на продажу. Эта компания уполномочена проводить комплексные финансовые услуги и идеально подходит для немедленного начала операционной деятельности. Детали компании Год регистрации: 2004 Банковский счет: Поддерживается в банке St. George Поддержка: Помощь в поиске нового ответственного управляющего доступна. Лицензирование и…
Обзор Эта компания с лицензией брокера ценных бумаг, базирующаяся на Сейшелах и зарегистрированная в 2023 году, в настоящее время доступна для продажи. Она действует в полном соответствии с местным законодательством, представляя чистую и оптимизированную возможность для немедленного перехода к операционной деятельности. Детали компании Местонахождение: Сейшелы Год регистрации: 2023 Тип лицензии: Лицензия брокера ценных бумаг Персонал…
Новая инвестиционная возможность — AFSL лицензия в Австралии на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. AFSL лицензия в Австралии на продажу: ключевые характеристики Активная компания, лицензированная Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в 2023 году; Разрешенные виды деятельности (консультирование по финансовым продуктам, сделки с финансовыми продуктами, кастодиальные или депозитарные услуги, услуги…
Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Противодействие процессам легализации незаконных доходов является одним из наиболее важных приоритетов в работе любых финансовых учреждений. Если компания неспособна остановить подобные процессы внутри фирмы, то регуляторы вправе приостановить или вовсе отозвать выданную им лицензию. Поэтому компании обязуются отслеживать любого рода операции и проверять их на соответствие политике по отмыванию денежных средств.
К сожалению, не все понимают, для чего нужна политика борьбы с отмыванием денег. Ежегодно появляется много новых схем и компаниям необходимо заниматься разработкой политики противодействия отмыванию денег и ее процедурами, ведь иначе могут возникнуть проблемы с их работой. В текущем году глобализация международного законодательства лишь усилилась и заметны новые тенденции в сфере AML/CTF комплаенс.
Последние несколько лет под пристальным вниманием регуляторов в сфере политики противодействия отмывания денег в банковской и финансовой сферах, находится криптовалюта. Крах FTX заставил многих любителей работать в серых и черных зонах использовать криптовалюту для легализации своих доходов. Кроме этого видны тенденции AML в сферах:
Чтобы не попасть под санкции или штрафы, компаниям важно отслеживать тенденции политики по борьбе с отмыванием средств в 2023г. и предотвращать подобные операции через свои структуры.
Наши сотрудники много лет консультируют физических и юридических лиц в вопросах борьбы с отмыванием денег. Мы сделаем все возможное, чтобы наш клиент не был втянут в мошенническую сделку и не поплатился своей репутацией при попытке получить выгоду в краткосрочном периоде.
Мы готовы и способны помочь вам в нужный момент, ведь наш приоритет это поддержка законных операций клиентов и помощь в избежании неумышленного проведения незаконных операций.
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.