Eternity Law International Платіжні установи та установи електронних грошей Ліцензія на платіжну систему в Естонії

Ліцензія на платіжну систему в Естонії

Опубліковано
February 26, 2020

Ліцензія на платіжну систему в Естонії – природне бажання багатьох компаній, беручи до уваги швидкість, з якою розвиваються платежі в режимі онлайн, і величезну популярність електронної валюти почати на цій основі підприємницьку діяльність.

Але для того, щоб створити свою платіжну систему і для емісії віртуальних грошових коштів, потрібно попередньо отримати відповідну ліцензію. Процедура оформлення передбачає звернення в різні держави, серед яких і офшори.

Виходячи з практичного досвіду, багато компаній не бажають мати з ними будь-який зв’язок, так як це може дискредитувати їх ділову репутацію. З цієї причини дозвільні документи отримують переважно в організаціях, які мають більший авторитет.

При цьому важливими аспектами є мінімізація вимог до передбачуваного ліцензіату і недорога процедура оформлення.

Позитивні сторони отримання ліцензії в Естонії

Незалежно від того, що Інтернет-технології стрімко розвиваються, більшість великих компаній досить обережно вибирають платіжну систему, при цьому змінюють її вкрай неохоче.

З цієї причини багато хто прагне отримати документи в офшорних зонах. Головними аргументами на користь цього є оформлення ліцензії на електронний грошовий оборот в країнах Європейського Союзу.

Євросоюз відомий своїм досить скрупульозним підходом до вирішення подібного роду питань. Тому, в разі отримання відповідної ліцензії в цих країнах, клієнти не будуть мати жодних сумнівів в ретельній перевірці та відсутності різного роду погроз і ризиків.

У безпеці співробітництва з такою компанією можна бути абсолютно впевненими. Якщо ви бажаєте оформити ліцензію на випуск електронних грошових коштів в Європейському Союзі, ви можете звернутися до уповноважених органів в країнах, які є членами цього об’єднання.

Є можливість підбору юрисдикції, яка пред’являє до претендентів максимально лояльні вимоги і пропонує недорогу вартість послуг. Однією з подібних країн є саме Естонія.

Причини вибору Естонії з метою реєстрації платіжних систем

Основна причина полягає в тому, що країна входить до Європейського Союзу, і там максимально сприятливі умови, які ідеально підходять для підприємницької діяльності. Держава також відрізняється економічною й політичною стабільністю, що також важливо.

Виключені досить часті перевірки або чинення тиску державних органів.

Також важливим фактом є те, що ця юрисдикція користується великим авторитетом і не має нічого спільного з офшорами.

Вона знаходиться в довірі у претендентів. Ліцензія на платіжну систему в Естонії, котирується досить високо, представляючи собою додаткове підтвердження прозорості та високої надійності самої компанії.

При цьому для того, щоб отримати необхідні документи, вам не потрібно буде мати справу з жорсткими вимогами. Тому виключені серйозні проблеми і оплата надзвичайних внесків. Отримання такої ліцензії матиме набагато меншу вартість, ніж у Великобританії.

Завдяки наявності ліцензії на електронний грошовий оборот, яка видана на території Естонії, можлива діяльність вашої компанії в будь-якій державі, що входить до складу Європейського Союзу.

Для того щоб отримати бажаний документ, вам буде потрібно скласти відповідну заяву і зібрати пакет документів.

Переважно, до переліку документів входять статутні, за рахунок яких є можливість отримувати максимально повні дані про саму компанію та керівний склад. Також обов’язковим документом, який буде потрібно пред’явити, є бізнес-план.

Особливості отримання ліцензії на електронні платежі

В країні дані документи видаються переважно на проведення фінансових операцій підприємств, які є резидентами.

За рахунок отримання дозвільного документа власник може здійснювати операції з використанням віртуальних грошей, як безпосередньо в даній країні, так і по всьому ЄС.

Це є причиною обов’язкового дотримання певних вимог, які пред’являються до підприємства, керівним органам та членам ради директорів.

Також слід бути готовими до того, що уповноваженими органами буде виконана максимально ретельна перевірка керівництва компанії і власників акцій.

Серед основних вимог слід виділити:

  • наявність підтвердженої відповідними документами профільної освіти;
  • наявність досвіду роботи і резюме, документів, що підтверджують їх наявність;
  • ділова репутація у керівництва повинна бути бездоганною, не повинно бути будь-яких записів щодо відгуків ліцензій або банкрутства;
  • не повинно бути будь-яких судимостей і випадків причетності до скандальних ситуацій;
  • акціонери повинні мати гарне фінансове становище.

Середній термін, протягом якого розглядається заява на реєстрацію платіжних систем в Естонії, становить від трьох до шести місяців, в залежності від складності ситуації.

У певних випадках даний період може бути збільшений через необхідність пред’явлення додаткової документації.

Здобувачі мають можливість подати документи власними силами, або звернутися до досвідчених юристів міжнародного рівня, за рахунок чого гарантовано отримати необхідні документи для ведення діяльності своєї компанії на території країн ЄС.

Наші високопрофесійні фахівці Eternity Law International будуть раді надати Вам допомогу у вирішенні цього питання.

Вас може зацікавити

Бізнес грошових послуг на продаж у Канаді

Нова інвестиційна можливість – бізнес грошових послуг на продаж у Канаді (Money Service Business). Бізнес грошових послуг на продаж у Канаді: що включено MSB-ліцензія має наступний обсяг дозволів: грошові перекази, торгівля на ринку Форекс та послуги провайдера платіжних послуг. Є сформована клієнтська база; можна купити MSB у Канаді з поточною базою клієнтів. Хороші фінансові показники....

Кіпрська ліцензована брокерська компанія STP з основним лейблом MT4 на продаж

До уваги зацікавлених інвесторів: Кіпрська ліцензована брокерська компанія STP з основним лейблом MT4 на продаж. Будь ласка, ознайомтеся з ключовою інформацією щодо пропозиції нижче. Кіпрська ліцензована брокерська компанія STP на продаж: деталі угоди Пропонується до продажу кіпрська компанія з ліцензією Кіпрської Комісії з цінних паперів і бірж. Юридична особа має 2 банківські рахунки на Кіпрі....

ЛІЦЕНЗІЙОВАНА КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ГОНКОНГ

Активна ліцензія на регулювання SFC типу 9 5 років плюс історія з чистими рекордами в HK SFC Компанія розташована в HK Директор-резидент HK Відповідальні співробітники резидентів Гонконгу HK банківський рахунок Веб-сайт Фізична адреса АВТОРІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ для управління активами від імені клієнтів (умова ліцензії – не зберігати активи клієнта, вони утримуються основним брокером / зберігачем) торгувати...

Операційна SPI в Великобританії на продаж

Операційна SPI, включаючи обмінний пункт в Великобританії на продаж Ліцензія отримана в 2018 році. Країна реєстрації – Великобританія. Операційна SPI в Великобританії, огляд діяльності: Обмін валют; Система грошових переказів; Можливість випуску карти. Компанія має 2 банківські рахунки, відкритих в Великобританії. Компанія операційна, щомісячний дохід 3 мільйони. Ціна за запитом. Деталі: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Будь ласка,...

Готова AFS-ліцензія маркет-мейкера в Австралії з операційною історією на продаж

Нова інвестиційна пропозиція – на продаж готова ліцензія маркет-мейкера AFS в Австралії. Це активний бізнес. Ліцензія маркет-мейкера в Австралії на продаж: деталі угоди Ця ліцензія дає дозвіл на ведення бізнесу у сфері фінансових послуг, а саме на надання консультацій щодо фінансових продуктів за такими типами фінансових інструментів: Депозити, Деривативи, Іноземна валюта, Боргові зобов’язання, акції та...

Продаж криптобіржі та ліцензії на гаманець

Компанія зареєстрована в 2019 році Включено у вартість: Компанія, зареєстрована в ЄС 2 ліцензії ЄС для ведення криптовалютного бізнесу – обмін і гаманець Банківський рахунок в європейському ПС Операційні процедури AML / KYC, затверджені банком і регулюючим органом Ви успадкуєте законне право продавати, обмінювати і / або зберігати цифрові валюти. У компанії немає боргів, кредитів,...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3 поверх #3353 Нью-Йорк, Нью-Йорк 10001

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7