MSB у Канаді перебувають під суворим регуляторним наглядом і здійснюють діяльність відповідно до вимог щодо протидії відмиванню коштів (AML) та захисту персональної інформації. Ці зобов’язання закріплені в Законі про доходи від злочинної діяльності (відмивання коштів) і фінансування тероризму (PCMLTFA), а також підтримуються рекомендаціями, опублікованими FINTRAC. Регулювання охоплює обробку персональних даних між звітними суб’єктами. Зокрема, нещодавно…

Для канадських операторів грошових послуг (MSB) встановлено суворі вимоги нагляду у сфері протидії відмиванню коштів (AML), захисту даних та управління інформацією про клієнтів. Відповідно до централізованого регуляторного органу, Центр аналізу фінансових операцій і звітності Канади (FINTRAC) відповідає за контроль дотримання нормативних вимог. Зареєстровані в FINTRAC MSB зобов’язані дотримуватися положень Закону про доходи від злочинної діяльності…

Спрощення економічного курсу та геополітичне положення Туреччини змушують іноземних підприємців дедалі частіше обирати цю юрисдикцію для реєстрації бізнесу. Поточні реформи уряду суттєво змінюють правила для нерезидентів. Запуск компанії в Турції в 2026 році відкриває серйозні фінансові перспективи саме через масштабну реформу податкового законодавства. Державні органи розширили перелік преференцій для експортних компаній та міжнародних сервісних центрів….

Латвія продовжує залишатися однією з найпривабливіших європейських юрисдикцій для тих, хто прагне вийти на ринок цифрових платежів. Країна поєднує в собі надійну систему нагляду, сприятливе бізнес-середовище та сучасну фінтех-екосистему. Чи це стартапи, чи вже усталені компанії, ліцензія EMI є ключем, який не лише дозволяє розпочати діяльність на європейському ринку, але й дає базу в юрисдикції,…

Чудова можливість придбати готову литовську компанію з чинним номером ПДВ і двома корпоративними банківськими рахунками, що пропонує чисту, відповідну вимогам і готову до негайної роботи структуру для ведення бізнесу в Литві та на території Європейського Союзу. Компанію було зареєстровано у 2023 році, і вона ніколи не здійснювала операційну діяльність, що забезпечує чисту корпоративну та фінансову…

Швейцарія входить до числа провідних світових центрів для фінтеху та цифрових транзакцій. У 2026 році підприємці продовжують обирати цю країну завдяки надійній банківській системі, політичній стабільності та сприятливому ставленню до інновацій у бізнесі. Влада ретельно контролює компанії, що працюють у сфері цифрових переказів, сервісів електронних грошей та фінтех-платформ. Місцева система відрізняється від структури, прийнятої в…

Естонія є привабливою країною для засновників фінтех-компаній, які хочуть розвивати стійку присутність на європейському ринку. Вона відома своїм цифровим середовищем, прозорими державними інституціями та прагматичним підходом до сектору. EMI ліцензія в Естонії дозволяє компанії надавати широкий спектр фінтех-послуг на території ЄЕЗ. Ця юрисдикція поєднує сучасну інфраструктуру та регулятора з гарною репутацією. Однак наглядовий орган суворо…

Латвія й надалі займає одне з провідних місць серед європейських країн за рівнем зацікавленості фінтех-стартапів, які планують вийти на ринок ЄС. Країна повністю трансформувала своє бізнес-середовище, посилила нагляд за фінтех-сектором і розробила заходи, спрямовані на залучення іноземних засновників, яким потрібна надійна європейська база. Отримання ліцензії установи електронних грошей (EMI) в Латвії надає компаніям можливість працювати…