До уваги зацікавлених інвесторів пропонується можливість купити компанію з платіжною ліцензією у Казахстані, яка має відповідну ліцензію на ведення офіційної діяльності.
- Компанія має ліцензію платіжної системи.
- Діяльність компанії регулюється Національним Банком Казахстану.
- Термін дії дозволу: безстрокова (проте це залежить від дотримання компанією вимог, що висуваються на місцевому нормативному та законодавчому рівні).
Вимоги для компанії з PSP ліцензією на продаж у Казахстані
- Директор, який повинен мати належну кваліфікацію та досвід.
- Співробітник, відповідальний за прийняття та дотримання політик AML, який за сумісництвом може обіймати посаду директора.
- Вихідний капітал має становити 30 млн. тенге.
- Наявність інших співробітників у штаті компанії не є обов’язковою, зокрема, бухгалтером, MLRO тощо.
Послуги, які пропонує готова платіжна ліцензія на продаж
- Прийом готівки та його зарахування на банківський рахунок.
- Прийом готівки для оплати без банківського рахунку для відправника.
- Грошові перекази та операції з оплати без наявності рахунку.
- Випуск та викуп електронних грошей.
- Випуск платіжних карток.
- Поширення платіжних карток та електронних грошей.
- Прийом та обробка платіжних транзакцій з використанням електронних грошей.
Перелік послуг може бути розширено.
Компанія платіжних рішень у Казахстані на продаж має платіжний шлюз, який пропонується від стороннього постачальника ЄС. Наявність цього шлюзу значно полегшує порядок обробки платежів. Фірма також має 8 активних банківських рахунків.
Інші організаційні структурні аспекти.
- Зареєстрований офіс.
- Є директор та AML-консультант.
- Аутсорсинг-співробітники: бухгалтер та юрист.
- Відсутність активного програмного забезпечення для роботи.
Деталі пропозиції: Telegram @law00mary
E-mail: mary.m@eternitylaw.com
Підписуйтесь на наш канал у Telegram, щоб завжди бути в курсі нових пропозицій у категорії готових ліцензій на продаж.
Table of contents