Якщо ви коли-небудь стикалися з питанням “Що таке структура CIF?” Ви знаєте, що вони мають особливу організаційну структуру та особливості, які відрізняють їх від інших компаній та описують окремо. У цій статті ми хотіли б ознайомити вас із відмінними рисами Кіпру.
Що таке структура CIF (Кіпрські інвестиційні фірми)?
Перш за все давайте поговоримо про раду директорів. Ви зобов’язані подати заявку до CySEC, знайти та вибрати раду директорів для CIF у випадку, якщо вона раніше не була обрана. Мінімальні вимоги такі, незалежно від набору інвестицій та додаткових послуг:
- фірма повинна найняти двох виконавчих директорів, які працюватимуть у ній на постійній основі;
- наявність невиконавчого директора, який буде акціонером;
- наявність двох невиконавчих незалежних директорів.
Потрібно мінімум чотири директора. Крім того, більшість представників у раді директорів компанії-заявника на CIF повинні бути резидентами Кіпру та проживати там. Часто CySEC запрошує акціонерів також стати членами ради директорів.
Імовірно, виконавчих директорів наймають на повний робочий день після того, як CySEC проводить попереднє затвердження та надає остаточне схвалення компанії.
Один представник Ради може виконувати обов’язки директора, контролюючи питання, пов’язані з боротьбою з незаконним обігом коштів – ПВК. Для цієї особи це буде доповненням до перевірки протидії відмиванню коштів CySEC. На додаток до зазначеного, протягом 3 місяців після отримання попереднього дозволу, обов’язково повинні виконуватися наступні функції:
- Співробітник з питань дотримання законодавства та співробітник з питань боротьби з торгівлею грошима повинні постійно працювати та знаходитись за межами Кіпру. Ця посада може бути однією і тією ж особою залежно від ризиків компанії, її масштабу та характеру бізнесу. Ця особа повинна скласти іспит CySEC AML та розширену перевірку CySEC.
- Стосовно керівника брокерського відділу, якщо необхідно запропонувати та виконати відповідну інвестиційну послугу щодо отримання та передачі замовлень, то на цю посаду повинна бути призначена особа, яка проживає на території Кіпру. Ця особа повинна скласти або базовий, або просунутий іспит CySEC.
- Що стосується керівника відділу транзакцій, то цього працівника потрібно прийняти на роботу, якщо фірма звертається за дозволом на надання інвестиційних послуг для ведення операцій. Працівник повинен виконувати свою роботу за межами Кіпру і працювати повний робочий день лише для своєї компанії. Потрібна розширена перевірка CySEC.
- Менеджер ризиків може найняти штатного працівника.
- Функція керівника бухгалтерії, який займатиметься зберіганням та бек-офісом, може бути передана на підрядників, або до цієї діяльності можуть бути залучені дві людини.
- Для ролі керівника відділу інформаційних технологій потрібно найняти штатного працівника; крім того, важливі обов’язки, покладені на цей відділ, можуть бути передані підрядникам і використовуватимуться зовнішнім постачальником послуг.
- Функція внутрішнього аудитора повинна бути передана підрядникам.
- Функція зовнішнього аудитора також повинна бути передана підрядникам.
Підводячи підсумок, створення потужної організаційної структури – це дещо складний та відповідальний процес. Ось чому ми завжди відкриті для надання відповідних юридичних консультацій та професійної допомоги з будь-якими запитами. У нас завжди є готові ліцензовані компанії або рішення під ключ із кваліфікованим персоналом, і ми будемо раді представити їх спеціально для вас. Сподіваємось, що ми відповіли на запитання “Що таке структура інвестиційних фірм Кіпру (CIF)?”
Детальніше: Julia.z@eternitylaw.com / Telegram @juliazhil
Запрошуємо приєднатись до нашого телеграм-каналу, щоб бути в курсі нових пропозицій та готових компаній на продаж.
Щотижня ми маємо нову юрисдикцію, щоб запропонувати готове рішення під ключ! Ми працюємо у всьому світі.
Будь-ласка, зв’яжіться з нами, щоб отримати додаткову інформацію щодо компаній, що продаються.
Ви можете подивитися наші пропозиції в категоріях готові компанії і ліцензії на продаж.