Отримайте трастову ліцензію в Латвії

Отримання такого офіційного дозволу, як трастова ліцензія у Латвії, залежить від конкретної діяльності, якою займається підприємець. Питання ліцензування трастових організацій у Латвії регулюється Законом про фінансові послуги та положення Директиви ЄС, яка була прийнята в юрисдикції у 2009 році. Відповідно до законодавчих норм, кожна фірма-учасник трастових угод виступає фінансовою ланкою економіки країни, що тягне у себе зобов’язання обов’язкового ліцензування здійснюваної діяльності. Регулювання щодо трастів у Латвії має гнучкість, яка робить цю юрисдикцію привабливим варіантом для іноземних інвесторів, коли метою є легальна робота з активами третіх сторін у ЄС. Латвія пропонує два варіанти: зареєструвати юридичну особу або купити вже зареєстровану фірму – заздалегідь створену організацію з дозволом на роботу (з наявністю банківського рахунку або без неї). Нижче ми розглянемо основні особливості установи, функціонування та ліцензування трастів у Латвії.

Наша команда надає консультативну та практичну допомогу в реєстрації та запуску бізнесів. Ми надаємо професійні послуги з відкриття трастів із повним супроводом на всіх етапах. Ми також маємо безліч варіантів готових трастів на продаж.

Трасти в Латвії: регулювання, функціонування та особливості ліцензування

Особливих нормативних вимог щодо трастів немає за винятком того, що приватна трастова компанія має бути зареєстрована як міжнародна бізнес-корпорація, а не як ТОВ. Трастова фірма в даній юрисдикції може вільно виступати як довірчий керівник будь-якого трасту, створеного в Латвії або в будь-якій іншій точці світу (відповідно до місцевого законодавства).

Відповідно до закону про трасти Латвії, дані структури є організації, створені з єдиною метою виступати в якості довірчого керівника. Така фірма може здійснювати зберігання та управління грошовими активами та нерухомим майном одного або відразу кількох клієнтів. Траст надає фідуціарні послуги, аналогічні тим, що надаються індивідуальним та інституційним піклувальником. Ці послуги можуть включати також інвестиційні консультації, управління активами з метою отримання прибутку, адміністративні послуги тощо. Зокрема, малі трастові фірми також можуть відкривати та керувати офшорними банківськими та брокерськими рахунками як фідуціар від імені основного трасту.

Трастові організації в Латвії пропонують можливість створювати довгострокові трастові угоди для клієнтів так само, як це робить корпоративний довірчий управитель, але без нагляду та формальностей фінансової установи. Такі постійні домовленості неможливі з окремими піклувальниками. Трастова компанія зазвичай дозволяє клієнтам змінювати трастові послуги та змінювати їх з часом відповідно до мінливих потреб. Трастові фірми в Латвії також зобов’язані надавати клієнтам можливість брати участь у прийнятті ключових інвестиційних, управлінських та інвестиційних рішень.

Наші фахівці допоможуть вам вибрати найбільш підходящу юрисдикцію для отримання трастової ліцензії. Вартість трастової ліцензії в Латвії варіюється в залежності від конкретних особливостей бізнесу і індивідуально розраховується нашими менеджерами до початку співпраці. Ми також надаємо кваліфіковану допомогу у відкритті трастів у Люксембурзі, Франції, Німеччині, Австрії та інших країнах світу.

У рамках вимог щодо отримання трастової ліцензії у Латвії, потенційному ліцензіату необхідно виконати наведене нижче.

1. Реєстрація юридичної особи в юрисдикції. Найкращим варіантом буде товариство з обмеженою відповідальністю, але може підійти й акціонерне товариство чи кооператив.
2. Директор та засновник компанії повинні мати гарну ділову репутацію. (може знадобитися пред’явлення довідки про відсутність судимості або скоєння будь-якої злочинної діяльності).
3. Наявність достатнього фінансового капіталу для забезпечення стабільної роботи компанії та виконання її зобов’язань.
4. Розробка бізнес-плану, опис обладнання та програмного забезпечення проекту.
5. Наявність відповідного досвіду та знань у кандидата для отримання дозволу.
6. Дотримання законодавства щодо протидії незаконному обігу коштів, основною метою якого є запобігання незаконним грошовим операціям та забезпечення захисту конфіденційності інформації клієнтів.

Насамперед, регулятору необхідно подати заздалегідь підготовлений пакет документів на всіх засновників та сплатити державне мито. Збори, необхідні для сплати при отриманні трастової ліцензії в Латвії, складають від 1,5-2 тисяч євро. Регулятору необхідно буде надати наведені нижче документи.

1. Форма заявки отримання ліцензії.
2. Національний паспорт/документ, що засвідчує особу.
3. Закордонний паспорт.
4. Резюме та дипломи директорів.
5. Бізнес-план компанії.
6. Корпоративні документи
7. Політики AML прийняті фірмою.

Переваги Латвії для отримання трастової ліцензії

1. Стратегічне географічне розташування. Латвія служить мостом між Західною та Східною Європою, забезпечуючи легкий доступ до обох ринків.
2. Член ЄС та єврозони. Будучи частиною ЄС та єврозони, Латвія надає підприємствам доступ до величезного єдиного ринку.
3. Конкурентоспроможна податкова система. Латвія пропонує одну із найбільш конкурентоспроможних ставок корпоративного податку в Європейському Союзі.
4. Кваліфікована робоча сила. У країні є високоосвічена та багатомовна робоча сила, спеціалісти у різних галузях.
5. Сприятливе для бізнесу середовище. Уряд спростив правила започаткування трастового бізнесу для іноземних підприємців і пропонує підтримку новим підприємствам, особливо стартапам.
6. Сучасна інфраструктура. Латвія має надійну інфраструктуру, включаючи порти, дороги та ІТ-інфраструктуру, що підходить для різних потреб бізнесу.

Наша фірма готова надати вам профільні корпоративні послуги за повного супроводу незалежно від комплексності та складності справи. Ми пропонуємо безліч варіантів готових трастів з ліцензією на продаж у Гонконгу, Вануату, на Кіпрі, в Австралії, Канаді та інших країнах. Наші юристи націлені на досягнення максимально ефективних та перспективних результатів для вас. Зв’яжіться з нами вже зараз.