Eternity Law International — Новини — Ліцензія SEMI в Бельгії

Ліцензія SEMI в Бельгії

Опубліковано
February 5, 2024

Після ухвалення другої директиви щодо платіжних послуг PSD2 Бельгія розширила можливості використання електронних грошей для резидентів та іноземних підприємців. Тепер для здійснення такої діяльності потрібне отримання ліцензії від Управління фінансових послуг та ринків (FSMA). Це також поширюється на підприємства, що здійснюють різні види діяльності, включаючи платіжні системи.

Наша компанія – це фахівці вищої категорії, які готові надати кваліфіковану допомогу в установі та ліцензуванні бізнесів. Ми також надаємо готові ліцензії SEMI у Бельгії на продаж та великі консультації з будь-яких питань, що стосуються ліцензій SEMI у Великій Британії, Латвії, Литві та інших країнах.

Основні умови для отримання ліцензії

Компанії, які потребують малої ліцензії для роботи з електронними грошима в Бельгії, мають бути зареєстровані в країні. Однак також можливим є одержання угоди з Національним банком Бельгії щодо необхідності створення окремої юридичної особи для операцій з електронними грошима.

  1. Статутний капітал підприємства не може бути меншим за 350 тисяч євро.
  2. Кошти, одержані в обмін на електронні гроші, мають бути чітко ідентифіковані, і якщо вони утримуються більше доби, повинні зберігатися на спеціальних рахунках.
  3. Емітенти електронних грошей мають мати законно орендований чи придбаний офіс.
  4. Обов’язкова наявність ради директорів, що включає щонайменше трьох резидентів.
  5. Компанія має надати докази наявності необхідного обладнання для проведення платіжних операцій.
  6. Обов’язкове дотримання заходів щодо запобігання відмиванню грошей, включаючи процедури ідентифікації, перевірки, розроблення політики безпеки та встановлення контрольних механізмів.

Ці умови відповідають стандартам Європейського союзу в галузі електронних грошей, і компанії, які бажають займатися даною діяльністю в Бельгії, повинні суворо дотримуватись цих норм і отримати відповідну ліцензію від FSMA.

Документи для отримання ліцензії SEMI в Бельгії

Необхідні документи та вимоги для отримання ліцензії у Бельгії включають:

  • програму операцій та бізнес-план;
  • маркетинговий план;
  • схему руху коштів;
  • план відновлення компанії та стратегії.

У сфері оперативного управління компанія має бути структурована таким чином, щоб забезпечувати надійне та етичне ведення бізнесу. Це включає аналіз операційних ризиків, управління ризиками, чітку організаційну структуру, дотримання законів (комплайєнс), внутрішній контроль, посібник з процедур, зовнішній аудит, міжнародні послуги, а також забезпечення інформаційної безпеки та інфраструктури.

Наші спеціалісти допоможуть вам у зборі обов’язкової документації. Ми також пропонуємо готові ліцензії SEMI у Бельгії на продаж та професійну підтримку в отриманні SEMI ліцензії у Латвії, Данії, Швеції та інших юрисдикціях.

Переваги ліцензії SEMI у Бельгії

  1. Доступ до ринку ЄС: ліцензія SEMI відкриває доступ до широкого ринку Європейського Союзу, сприяючи розширенню фінансової діяльності у регіоні.
  2. Універсальність фінансових послуг: SEMI можуть надавати різноманітні фінансові послуги, включаючи емісію електронних грошей та підтримку цифрових транзакцій.
  3. Розвиток фінтех-сектору: у Бельгії активно розвивається фінтех-індустрія, створюючи сприятливе оточення для зростання та інновацій у сфері SEMI.
  4. Конкурентні переваги: ліцензія SEMI надає конкурентної переваги у фінансовому секторі, особливо в галузі електронних платежів, відкриваючи можливість пропонувати передові фінансові рішення.

Процедура отримання ліцензії SEMI у Бельгії

Процедура отримання ліцензії SEMI у Бельгії є ретельно підготовленим процесом, що починається з подання комплексної заявки до Національного банку юрисдикції. Цей етап включає детальну оцінку, в тому числі аналіз бізнес-плану, перевірку банківських рахунків і ретельне вивчення здатності заявника відповідати нормативам.

Огляд послуг, що надаються SEMI включає наступні операції:

  • випуск, розповсюдження та погашення електронних грошей;
  • надання послуг, що забезпечують операції з електронними грошима, такі як зняття готівки, переказ коштів та грошові перекази;
  • випуск платіжних карток для зняття та внесення готівки;
  • надання інформації про рахунки.

Важливо відзначити, що SEMI не можуть приймати депозити та інші кошти, що підлягають поверненню, що унеможливлює генерацію прибутку. Отримані кошти SEMI не вважаються депозитом і мають миттєво конвертуватись в електронні гроші відповідно до законодавства.

Процес ліцензування SEMI

Ця процедура включає спеціальний аудит, який має пройти установа в багатьох країнах ЄС. Кожна організація повинна мати щонайменше двох менеджерів, резидентів ЄС, які підтверджують свою професійну компетентність. Крім того, додаткові правила кожної держави ЄС можуть доповнювати вимоги Директиви 2015/2366/ЄС.

Емітент електронних грошей має продемонструвати наявність високоякісного програмного забезпечення та потужної технологічної інфраструктури. Це включає бізнес-план, прогнозний бюджет на перші три фінансові роки, процедури моніторингу та безпеки, а також внутрішні протоколи по боротьбі з ризиками ОД/ФТ та шахрайством.

Зазвичай, отримання ліцензії SEMI займає 4-5 місяців. Якщо ви зацікавлені у цьому процесі, зверніться до наших юристів для консультації.

Наші переваги

Наша фірма, що спеціалізується на наданні послуг з отримання ліцензії SEMI у Бельгії та інших юрисдикціях, пропонує низку значних переваг для своїх клієнтів.

  1. Наші експерти мають глибоке знання законодавства та вимог у галузі емісії електронних грошей та надають професійний супровід на кожному етапі отримання ліцензії.
  2. Кожна компанія є унікальною, і підхід до отримання ліцензії повинен бути адаптований до її конкретних потреб та характеристик. Ми пропонуємо індивідуальні консультації та розробляємо стратегії, що відповідають особливостям кожного клієнта.
  3. У нас ви можете замовити повний цикл послуг, включаючи підготовку необхідних документів, взаємодію з регулюючими органами, а також консультації щодо дотримання всіх вимог та стандартів.
  4. Наші юристи мають відмінні відносини з регулюючими органами, що забезпечує більш ефективну взаємодію та скорочення часу, необхідного для отримання ліцензії.

Якщо ви зацікавлені у розвитку в даному комерційному напрямку, зверніть увагу на пропозиції щодо продажу готових SEMI-ліцензій. Завдяки досвіду та професійному підходу наша компанія допомагає скоротити час, необхідний для отримання або придбання ліцензії, та оптимізувати витрати клієнта на цей процес.

Бізнеси на продаж

SEMI ліцензії у Чеській Республіці

Europe, UK Ліцензія EMI
Використання і умови для отримання SEMI ліцензії в Чеській Республіці Чехія позиціонує себе як країна, здатна надати великий вибір умов для тих, хто хоче відкрити свою компанію в Європі. Вона також популярна для оформлення дозволів на переведення електронних грошей. Є два види дозволів: EMI і SEMI ліцензії в Чеській Республіці. Перед тим, як почати вивчення...

SEMI ліцензія з банківськими рахунками у Великобританії на продаж

Europe, UK Ліцензія EMI
Нижче ви можете бачити основну інформацію про SEMI ліцензію на продаж SEMI ліцензія з банківськими рахунками – що включено: Рік компанії: 2019; Ліцензію SEMI отримано у 2019 р.; Відкрито банківські рахунки в LPB Bank Latvia та Clear Bank; Види діяльності: випуск електронних грошей; зарахування готівки на розрахунковий рахунок; зняття готівки з платіжного рахунку; виконання платіжних...

Вас може зацікавити

Регулююча організація FINMA в Швейцарії

Швейцарське управління з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) – це державна структура, швейцарський регулятор, який є одним з найнадійніших у світі, так як вимоги регулятора дуже строгі. Його діяльність зосереджена на фінансовому регулюванні, а саме: захист від створення корупційних схем для відмивання грошей, нагляд за роботою банків, страховими компаніями, фондовими біржами та дилерами з цінних...

Реєстрація компанії в Грузії

Процес створення компанії в Грузії займе не більше тижня за умови, що всі правила і вимоги були належним чином дотримані. Для деяких галузей в даній юрисдикції передбачені нульові ставки для ПДВ, в той час як стандартний показник дорівнює 18%. До таких сфер належать судноплавство із задіянням міжнародних партнерів, експорт, електроенергетика, туристична діяльність та інше. Прибуток...

Инвестування в нерухомість Белізу

Інвестування в нерухомість Белізу – найкраща інвестиція 2020 року. Епідемія Covid 19 виявила всі слабкі місця урядового контролю безлічі держав з великою щільністю населення. Цікавим фактом виявилося те, що політичний устрій таких країн тут ні при чому. Адже Південна Корея і Китай набагато швидше побороли спалах коронавируса, ніж процвітаючі Італія, Іспанія, Франція та Сполучені Штати...

Банківський рахунок для стартапу

Банківський рахунок для стартапу – як вибрати? Якщо ви правильно виберіть рахунок в іноземній банківській установі, це допоможе вам стежити за всіма витратами, отримувати виручку і користуватися гнучким і зручним банківським обслуговуванням. Який саме вибрати вид рахунку і в якій країні подати заявку на його відкриття залежить від того, для чого необхідний вам рахунок буде...

Криптоліцензія в Ель Сальвадорі

Ель Сальвадор невелика країна в Центральній Америці, але вже зуміла привернути до себе увагу багатьох гравців на крипторинку. Річ у тім, що понад 4 роки офіційною розрахунковою валютою тут вважається не тільки долар США, а й біткоїн. Фактично це єдина держава, де криптовалюта визнається на загальнонаціональному рівні. Активний розвиток криптовалют в Ель Сальвадорі підтримується місцевою...

Ліцензія на азартні ігри Тобік

У сучасному світі, де онлайн-азартні ігри займають все більше місця, важливо розуміти, що легальність та безпека вашого бізнесу безпосередньо залежать від ліцензії. Однією з таких ліцензій є ліцензія на азартні ігри, що видається в Тобік – першій нації народу Малесіт у Нью-Брансоїці, Канада. Тобік – це унікальна територія, що межує зі США (штат Мен), де...

Пов’язані публікації

Ліцензія SEMI в Швейцарії

Швейцарська влада уважно стежить за ринком FinTech, що динамічно розвивається, і оперативно реагують на інновації. Закони, що регулюють діяльність провайдерів, емітентів електронних грошей та платіжних систем, періодично коригуються відповідно до вимог часу. Ліцензії від регуляторного органу Швейцарії (FINMA) стають необхідними для FinTech-банків, криптовалютних бірж та інших організацій, що оперують у цій інноваційній сфері. Наша команда...

Ліцензія SEMI в Португалії

Галузь інвестицій постійно розвивається в умовах зростання криптовалют та онлайн-платіжних систем. У цій епосі фінансові інновації ліцензії SEMI стають основним способом для зберігання, обміну альтернативних електронних грошей. За допомогою відмінної регуляторної бази Португалія виділяється як вигідне місце для компаній, які бажають оформити отримати ліцензію SEMI в країні та скористатися можливостями зростаючої галузі цифрових активів. Наша...

SEMI ліцензія в Естонії

Ліцензія SEMI дозволяє створити платіжну систему і видається на підставі письмової заяви, поданої до Фінансової інспекції Естонії. Загальна інформація про ліцензію на невеликі електронні гроші в Естонії Фінтех – це галузь, що швидко розвивається, і щодня приваблює все більше підприємців. У той час, коли традиційні банківські послуги відходять на другий план, онлайн-банкінг набирає популярності та...

Ліцензія SEMI на Кіпрі

Фінтех-індустрія на Кіпрі розвивалася досить швидко протягом останніх кількох років. У країні вже сформувався ринок фінансових послуг, який тісно пов’язаний з технологіями. Очікується, що цей фінтех-сектор продемонструє швидкі темпи розвитку після публікації Національної стратегії технологій розподілених реєстрів (DLT). Малий EMI контролюється CBC відповідно до Директиви про платіжні послуги та Директиви про віртуальні гроші, які були...

Ліцензія SEMI в Польщі

Мала ліцензія на електронні гроші в Польщі – це рішення, призначене для підприємців, які надають послуги грошових переказів у рамках своєї господарської діяльності. Він відповідає всім діям, необхідним для ведення рахунку, таким як внесення або зняття грошей, переказ коштів або здійснення грошових переказів. У випадку SEMI середньомісячна сума таких операцій не може перевищувати 1 500...

SEMI ліцензія в Великобританії

Якщо ви зацікавлені в отриманні ліцензії SEMI у Великобританії, ми проведемо вас через увесь процес і надамо вам покрокову підтримку. Дозвіл SEMI дозволяє фінансовій установі надавати авторизовані послуги виключно у Сполученому Королівстві. Таким чином, отримання ліцензії SEMI у Великій Британії може стати ефективним початком вашої бізнес-діяльності. Наша фірма пропонує висококваліфіковану підтримку у продажу ліцензії емітента...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: