Eternity Law International Новини Правила, що застосовуються до постачальників послуг, пов’язаних з обігом криптоактивів

Правила, що застосовуються до постачальників послуг, пов’язаних з обігом криптоактивів

Опубліковано
September 27, 2022

MiCA, новий закон про крипторинки, спрямований на створення нових, всеосяжних правових і регулюючих механізмів для включення цифрових активів, разом з постачальниками послуг, пов’язаних з обігом криптоактивів (crypto asset service provider, CASP), в сферу компетенції управління юстиції ЄС з грошово-кредитних операцій. Як уточнили законодавці, правила, застосовні до постачальників послуг, пов’язаних з обігом криптоактивів, підлягатимуть виконанню в межах ЄС без необхідності в законодавчих актах на національному рівні. Це нововведення відповідає стандартам захисту клієнтів і створює ефективний і узгоджений доступ до криптосистем на єдиній платформі. Коли справа доходить до застосування нового закону, він фокусується на конкретних типах криптосистем, які тепер не підпадають під дію чинних норм, тобто він не відноситься до NFT, що класифікуються як фінансові інструменти.

Огляд правил, що застосовуються до постачальників послуг

Спочатку, 30 Червня 2022 року Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої угоди про масштаби та напрям MiCA. Це була перша спроба законодавців ЄС встановити єдині стандарти для криптовалют в ЄС і усунути ризики, які можуть нести за собою криптовалюти, одночасно заохочуючи нові ініціативи.

Відповідно до закону, постачальники послуг криптоактивів повинні бути тільки юридичними особами з зареєстрованими офісами в одній з країн ЄС. Вони повинні бути авторизовані як CASP.

Затверджений статус CASP буде законним в ЄС і повинен дозволяти CASP надавати послуги, на які вони отримали своє схвалення, або відповідно до принципу права на створення, через представництво, або відповідно до свободи надання послуг.

CASP повинні працювати на основі стандартів чесності, неупередженості та професіоналізму ЄС зі своїми існуючими та потенційними клієнтами та надавати своїм клієнтам прозорі  дані, особливо в своїх комерційних комунікативних цілях, які повинні бути визначені як такі. CASP несуть відповідальність за попередження своїх клієнтів про ризики, пов’язані з придбанням криптовалют. Вони повинні забезпечити публічний доступ до своєї цінової політики, розмістивши її на своїх вебсайтах.

CASP повинні забезпечити гарантії наявності зазначених нижче 2 сум:

  1. Сума мінімального зобов’язання по капіталу, в залежності від характеру надаваних послуг, що має становити:
    • За послуги з прийому, передачі та виконання замовлень, консультаційні послуги та розміщення криптовалют від імені клієнтів: 50 000 євро.
    • За послуги кастодіана та адміністратора: 125 000 євро.
    • За запуск платформи для купівлі / продажу криптовалют, обміну криптовалют на фіатні гроші або інші криптоактиви:150 000 євро.
  2. Одна чверть витрат попереднього року, які не змінюються зі зміною рівня ділової активності (заробітна плата, орендна плата, податки на майно, амортизація активів і державні ліцензії). Такі витрати перераховуються один раз на рік.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльностіготові компаніїбанки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Авторизовані криптокомпанії в Словенії

Успішне та законне функціонування проекту, пов’язаного з цифровими валютами, повністю залежить від наявності відповідної ліцензії, яка дозволяє компаніям здійснювати діяльність в індустрії криптовалют та гарантує дотримання законодавства. Дана ліцензія дозволяє підприємствам займатися випуском, торгівлею, обміном цифрових валют та іншими послугами, пов’язаними з криптоактивами. Отримання такої ліцензії підвищує довіру клієнтів і репутацію на ринку. Дана стаття...

Інтерпол та адвокат з міжнародної кримінальної захисту в Люксембурзі

В умовах глобалізації складності міжнародного законодавства та безмежної злочинності продовжують ставити виклики світовій судовій системі. Люксембург, як центр міжнародного співробітництва та судових органів, відіграє важливу роль у вирішенні питань, що стосуються міжнародних злочинів. Завдяки своєму стратегічно зручному розташуванню в Європі та прихильності до принципів верховенства права, Люксембург часто стає ключовою точкою для осіб, обвинувачених у...

Адвокат у кримінальному провадженні

Адвокат у кримінальному провадженні Адвокат у кримінальному провадженні. Кримінальний процес (виробництво) – це діяльність, яка регулюється нормами кримінально-процесуального законодавства. Він спрямований на розслідування та вирішення кримінальних справ, покарання винних та захист прав та інтересів потерпілих. Кримінально-процесуальне законодавство України встановлює порядок кримінального провадження та складається з: відповідні акти Конституції України; кримінально-процесуальний кодекс України; деякі міжнародні акти,...

Ліцензія SEMI на Кіпрі

Фінтех-індустрія на Кіпрі розвивалася досить швидко протягом останніх кількох років. У країні вже сформувався ринок фінансових послуг, який тісно пов’язаний з технологіями. Очікується, що цей фінтех-сектор продемонструє швидкі темпи розвитку після публікації Національної стратегії технологій розподілених реєстрів (DLT). Малий EMI контролюється CBC відповідно до Директиви про платіжні послуги та Директиви про віртуальні гроші, які були...

Досвід роботи

Наші експерти з міжнародного права, податкового планування, банківських та платіжних рішень, які працюють більше 10 років, юристи, податкові та банківські консультанти знають особливості своєї роботи.

Реєстрація компанії в Норвегії

Інвестиційна привабливість Норвегії обумовлюється стабільністю її політичного та економічного полів. Норвезька юрисдикція пропонує вигідні умови для того, щоб створити і розвивати бізнес-структуру, яка в подальшому гарантовано принесе більший прибуток. Крім того, респектабельність цієї юрисдикції надає підприємцям можливість налагодити тісні партнерські відносини з різними міжнародними компаніями. Організаційні форми для реєстрування фірми ТОВ. Це найчастіше створювана форма....

Пов’язані публікації

Хто такий постачальник послуг, пов'язаних з обігом криптоактивів?

Якщо ваш бізнес, що надає послуги на Кіпрі або з Кіпру, підпадає під класифікацію постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів (далі “CASP”), відповідно до тлумачення закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, то ви підлягаєте обов’язковій реєстрації в Комісії з цінних паперів і бірж (“CySEC”). Якщо ви...

Порядок AML відповідності у Канаді: регулювання діяльності постачальників платіжних послуг

Постачальники платіжних послуг (PSP) у Канаді повинні запровадити засновану на оцінці ризику програму AML/CFT відповідно до Закону про протидію відмиванню коштів. В іншому випадку компанія зіткнеться з нормативними покараннями у вигляді штрафів та іншого. Нижче ми розглянемо, як компанії, що надають грошові послуги (MSB), і PSP підпадають під дію правил AML і в чому саме...

Регулюючі правила для Форекс брокерів в США

У всьому світі щодня здійснюються мільйони операцій з обміну іноземної валюти за допомогою позабіржових ринків. Інтернет-мережу, як безмежний простір, дозволяє забезпечити безперешкодний доступ. Крім того, незалежно від географічних кордонів, кожен трейдер може торгувати в будь-який з існуючих валют. В межах роздрібного ринку Форекс продовжує зростати спекулятивна торгівля. Як результат таких операцій, можуть з’явитися брокери, банківські...

ICO - ГРА ЗА ПРАВИЛАМИ

ICO – ГРА ЗА ПРАВИЛАМИ У першому кварталі 2018 року найпопулярнішою темою у світі криптовалют було регулювання ICO. Це сталося у Швейцарії, де у лютому FINMA видала свої керівні принципи ICO. Це викликало величезний резонанс як всередині країни, так і широке об’єднання блокад. Беручи до уваги той факт, що ми є членами CVA (Асоціація Crypto...

Правила щодо вкладення коштів у криптовалюти

Правила щодо вкладення коштів у криптовалюти Мальтійський уряд розробив набір правил, а саме правила щодо фондів, що інвестують у криптовалюти. Кілька років тому більшість штатів не визнавали криптовалюту як фінансовий інструмент. Вважалося, що ці агрегати використовуються при мінімумі операцій. Сьогодні без Bitcoin, Riple, Litecoin, Cardano та інших підрозділів неможливо уявити сучасне життя, здійснення транзакцій. Складаються...

Послуги ICO

Послуги ICO Наша компанія має значний досвід у професійному юридичному супроводі проектів, що базуються на технологіях блокчейну та ICO. За час існування компанії наші фахівці надали юридичні послуги понад 40 компаніям, діяльність яких пов’язана з проектами ICO, майнінгом та обміном валюти. Крім того, ми допомогли створити стабільні, з юридичної точки зору, структури компаній, які займаються...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму: