Eternity Law International — Новини — Ліцензія на криптовалюту в Словаччині

Ліцензія на криптовалюту в Словаччині

Опубліковано
January 3, 2023

У Словаччині криптовалюта регулюється законодавством ЄС, тому ліцензія потрібна головним чином для виконання вимог ПВК/ФТ. Хоча національні органи влади визнали важливість інноваційних технологій і навіть пролили світло на оподаткування криптовалюти, наразі вони віддають перевагу ліберальному підходу до регулювання криптовалюти, що означає, що повна нормативна база для криптовалюти не буде запроваджена найближчим часом.

Щоб отримати ліцензію на криптовалютний обмін у Словаччині, ви повинні мати місцеву компанію, яка надає послуги криптовалюти. Мінімальний розмір статутного капіталу компанії становить 5000 євро (необов’язково вносити суму відразу при реєстрації). Крім того, призначити директора з громадянством ЄС або Словаччини та розробити та подати бізнес-план.

Усі криптовалютні підприємства підлягають перевірці та ідентифікації. Такі вимоги надійшли з ЄС, які Словаччина імплементувала в державні правила та норми. Закони про боротьбу з відмиванням грошей (AML) і правила KYC застосовуються до регулювання та ліцензування. Крім того, всі регулятори мають доступ до корпоративної інформації.

Незважаючи на відсутність регулювання, юрисдикція Словаччини може похвалитися низкою переваг, які є привабливими для криптобізнесу, який хоче отримати ліцензію в європейській юрисдикції. Якщо ви хочете скористатися перевагами низьких витрат на створення компанії, конкурентоспроможного та сприятливого для бізнесу режиму оподаткування, послуг номінального директора та акціонерів, відсутності обмежень щодо іноземної власності та працівників, а також найвищого рівня продуктивності в Центральній та Східній Європі, читайте далі дізнайтеся, як стати ліцензованим крипто бізнесом у Словаччині.

Типи ліцензій на регулювання крипто в Словаччині

Є два варіанти ліцензії на криптовалюту в Словаччині. Ви можете отримати ліцензію на надання послуг електронного гаманця, а також ліцензію на обмін криптовалют. В обох випадках необхідно зареєструвати місцеву криптокомпанію. Мінімальний розмір статутного капіталу – 5000 євро. Немає необхідності оплачувати цю суму повністю під час реєстрації. Місцева криптокомпанія повинна мати директора, який є резидентом ЄС або Словаччини. Ця юридична особа також зобов’язана мати реалістичний бізнес-план.

Як мінімум, для реєстрації місцевої компанії необхідно зібрати та сформувати наступний пакет документів:

  • Паспорт бенефіціарів та директорів компанії.
  • Підтвердження місця проживання (наприклад, підтвердження реєстрації від місцевого органу влади або рахунок за комунальні послуги).
  • Три варіанти бажаної назви для компанії.
  • Довіреність.
  • Довідка про несудимість.
  • Диплом про середню освіту. Якщо документ був виданий за кордоном, то власник повинен заздалегідь пройти процедуру нострифікації (може зайняти 8-12 тижнів).

Громадянин ЄС/ЄЕЗ або іноземний підприємець, що базується в ЄС/ЄЕЗ, який не відповідає критеріям професійної компетентності, необхідним для участі в регульованій торгівлі, наприклад діяльності з розробки криптовалюти, Законі про ліцензування торгівлі та інших відповідних законах Словаччини, може звернутися до Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки для порівняння своїх знань і навичок, підтверджених дипломами; сертифікати або інші кваліфікаційні сертифікати; Екстрадований в іншій країні-члені відповідно до відповідних словацьких норм. Процес визнання кваліфікації не Sovac може тривати до трьох місяців.

Кроки для отримання ліцензії на обмін криптовалюти в Словаччині

  1. Зареєструйте компанію в Словаччині
  2. Отримайте місцеву адресу та місцевого менеджера
  3. Заповніть заяву в Управління ліцензування торгівлі
  4. Отримати торгову угоду
  5. У разі успіху: налаштуйте виробників крипто AML і внутрішні процеси KYC
  6. Почніть керувати своєю криптокомпанією

Необхідні документи:

  • Заява
  • Статут та інші корпоративні документи
  • Підтвердження наявності приміщення для зареєстрованого офісу в Словаччині (допускається віртуальний офіс)
  • Це може бути як договір оренди з чітким зазначенням комерційного призначення, так і письмова згода власника нерухомості, підписана нотаріусом.
  • Підтвердження постійного місця проживання засновників та керівників компанії
  • Підтвердження відповідної професійної компетенції, що дозволяє засновникам і вищому керівництву здійснювати діяльність з криптовалютою
  • Довідки, видані Генеральною прокуратурою (або органами країни походження), які підтверджують, що засновники та вище керівництво не були засуджені за економічні злочини чи інші злочини, пов’язані з планованою господарською діяльністю (вона не повинна бути видана раніше ніж через 90 днів).

Криптокомпанія в Словаччині

Якщо ви хочете отримати ліцензію на криптографію в Словаччині, ви повинні спочатку заснувати місцеву компанію, яка регулюється Комерційним кодексом. Не було жодних вимог щодо громадянства, і іноземці підпорядковувалися тим самим правилам і мали право на ті самі пільги, що й громадяни Словаччини.

Однією з найпоширеніших організаційно-правових форм є приватне товариство з обмеженою відповідальністю, яке можна створити протягом 3-4 тижнів за умови попередньої підготовки всієї необхідної документації.

Вимоги до приватного акціонерного товариства:

  • Унікальна назва компанії (рекомендується підготувати три версії)
  • Мінімальний власний капітал – 5000 євро (повна оплата під час реєстрації необов’язкова)
  • Директор, який проживає в Словаччині або іншій країні ЄС
  • 1-50 акціонерів
  • Місцевий корпоративний банківський рахунок (відкриття займає до двох тижнів)

Основні кроки, які необхідно зробити для створення приватного товариства з обмеженою відповідальністю:

  1. Перевірте наявність і зарезервуйте назву вибраної компанії в Торговому реєстрі
  2. Подайте заявку на криптографічну ліцензію в Торговому відділі ліцензування
  3. Подача всіх необхідних документів до торгового реєстру
  4. Податкова реєстрація
  5. Зареєструйтеся в медичній страховій компанії за вашим вибором і в Агентстві соціального страхування протягом восьми днів після початку криптовалютного бізнесу

Словаччина оподатковує крипто?

Словацькі криптокомпанії повинні платити такі податки:
Податок на прибуток підприємств (CIT) – 21
Податок на додану вартість (ПДВ) – 20
Податок у джерела (GSP) – 0%-35
Внески на соціальне страхування (ССП) – 25,2
Внески на медичне страхування (CHF) – 10

Як регулюються криптовалюти в Словаччині?

Управління ліцензування торгівлі реєструє та контролює криптовалютні компанії в Словаччині. Нижче наведено список вимог, які ми допоможемо вам виконати:
Компанія зареєстрована в Словаччині
Юридична адреса
Місцевий менеджер
Довідки про несудимість усіх учасників
Опис діяльності компанії та планованих послуг
Стандартні документи криптовалют EU  щодо політики та процесів протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму
Процеси та системи KYC стандарту ЄС

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Бізнеси на продаж

Крипто ліцензія в Естонії на продаж

Europe, Estonia Продаж криптографічних ліцензій
Крипто ліцензія в Естонії пропонується на продаж Ліцензія з 2019 року (крипто) Чиста компанія Юридична допомога при зміні права власності Відкритий банківський рахунок в PI Крипто ліцензія в Естонії – ціна по запиту. Деталі: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Будь ласка, приєднуйтесь до нашого телеграм каналу, щоб бути в курсі нових пропозицій на продаж. Зв’яжіться з нами...

Криптоліцензія в Литві на продаж

Europe, Lithuania Ліцензія EMI
Нижче ви можете побачити інформацію про готову компанію з криптоліцензією і банківським рахунком в Литві на продаж Криптоліцензія в Литві на продаж – що входить у вартість: Ліцензія: оператор обміну криптовалют і гаманців. Компанія має право надавати послуги криптовалютного гаманця, обмінювати криптовалюту на Фіат або навпаки і криптовалюту на криптовалюту. Рік заснування-2022; Банківський рахунок в...

Криптоліцензія в Болгарії на продаж

Europe, Bulgaria Продаж криптографічних ліцензій
Нижче наведена можливість купити криптолицензію в Болгарії. Будь ласка, ознайомтеся з основною інформацією щодо цієї пропозиції. Болгарська криптоліцензія на продаж: деталі угоди Офіс: Є зареєстрована адреса компанії на 12 місяців. Документація: Пропозиція включає апостильований та нотаріально засвідчений пакет документів компанії. Рахунок акціонерного капіталу: Зареєстрований рахунок акціонерного капіталу буде передано в рамках купівлі, що гарантує збереження...

Вас може зацікавити

Як отримати ліцензію на електронні гроші в країнах Азії

У середовищі грошових технологій, що швидко розвивається (FinTech), цифрова валюта набула значної популярності як зручна та ефективна альтернатива традиційним методам грошових переказів. Багато підприємств, що працюють у секторі FinTech, прагнуть отримати ліцензію на електронні гроші, щоб легально надавати послуги в цифровій валюті в країнах Азії. Ця стаття має на меті надати вичерпний посібник із навігації...

Next Block Expo Berlin 2022: Майбутнє криптоіндустрії та DeFi

Виставка NEXT BLOCK EXPO BERLIN 2022, що проходила у жвавому центрі Берліна, Німеччина, ознаменувала важливу віху у сфері блокчейну та криптовалют. Ця виставка, від передових технологій до нормативно-правової інформації, стала місцем зустрічі лідерів думок, підприємців та інвесторів для обміну ідеями та налагодження нових партнерських відносин. Завдяки своїй динамічній програмі основних виступів, панельних дискусій та інтерактивних...

Навіщо потрібний мерчант-рахунок?

Торговий рахунок – це спеціальний рахунок, який дозволяє здійснювати платежі за товари та послуги безпосередньо на веб-сайті компанії. Організація, яка зареєструвала торговця, отримує власний ідентифікаційний код, який допомагає розподілити його серед величезної кількості підприємств на всій планеті. Цей код присутній у всіх операціях, що проводяться через Інтернет-сайт компанії. Після реєстрації він прив’язується до банківського рахунку...

SPI ліцензія у Латвії

Ця юрисдикція є досить привабливою для запуску бізнес-проекту, оскільки пропонує вигідні податкові умови, має стабільну економічну базу та надає всебічну підтримку для підприємців-початківців. Багато бізнесменів віддають перевагу Литві також і для розширення бізнесу. До того ж, країна показала значне комерційне зростання та прогрес останніми роками. Наша компанія – це висококласні професіонали з величезним багажем профільних...

Форекс ліцензія в Японії

Більшість компаній Японії, які надають фінансові послуги, особливо громадянам або резидентам країни, повинні мати такий дозвіл, як ліцензія Форекс в Японії. Інакше така діяльність буде незаконною, за що стягують не маленькі штрафи. Нижче ми докладніше розповімо про види та способи отримання дозволів у цій юрисдикції. Що таке ліцензія Форекс у Японії? Фінансова ліцензія – дозвіл,...

Реєстрація офшорної компанії в Аджмані

Реєстрація офшорної компанії в Аджмані. У даній оглядовій статті ми розповімо про те, як відбувається процес реєстрації офшорної компанії в ОАЕ – Аджмане з точки зору даної юрисдикції. У цьому огляді будуть розібрані ключові моменти реєстрації компанії, а також основні документи компанії, якими є меморандум (установчий договір) і статут. Етапи реєстрації офшорної компанії в Аджмані...

Пов’язані публікації

Авторизовані криптокомпанії в Словаччині

Діяльність, пов’язана з цифровими валютами в даній країні, частково узгоджена із законодавством ЄС та вимагає отримання ліцензії для дотримання норм боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму. Влада усвідомлює важливість цієї нової технології та почала роз’яснювати питання оподаткування. На даний момент вони дотримуються більш вільного підходу до нагляду, що свідчить про те, що значна правова...

Криптоліцензія на Кіпрі

Цей регіон стає важливим центром для комерційних операцій з електронною валютою завдяки інноваційній законодавчій системі, низьким витратам і сильній фінансовій підтримці. Для організацій, які прагнуть розширити свою діяльність у сфері електронної валюти, криптоліцензія на Кіпрі від CySEC є значущим кроком. Хоча процес є ретельним, переваги відповідності роблять цю юрисдикцію однією з найбільш привабливих для CASP...

Ліцензія на крипто-гемблінг

Оскільки популярність крипто-транзакцій продовжує зростати в усьому світі, веб-сайти азартних онлайн-ігор, які хочуть залишатися на плаву, повинні мати можливість надавати своїм користувачам можливість депозиту та виведення коштів у криптовалюті, а не лише в законних платіжних засобах, таких як долари та євро. Для цього необхідно отримати спеціальний дозвіл (гемблінг ліцензія). У цій статті розглянемо основні питання,...

Відкриття бізнесу в Словаччині

Словаччина є однією з найзручніших та найпростіших юрисдикцій у Європі для запуску та ведення комерційної діяльності. Відкриття бізнесу в Словаччині стало цікавити підприємців відносно недавно, і причиною цього стало спрощення порядку отримання посвідки на проживання та візи. Це чудовий майданчик для того, щоб заснувати власну фірму. На даний момент, Словаччина є гарним інструментом для того,...

Реєстрація компанії в Словаччині

Словаччина не є стандартною офшорною зоною. Однак від цього дана юрисдикція не стає менш цікавою для іноземних інвесторів. Законодавча база Словаччини передбачає створення організацій типу ВАТ. Для таких компаній статутний капітал встановлено від 25 000 євро. Також, можна зареєструвати ТОВ – мінімально СК становить 5 000 євро. Компаніям не дозволено емітувати акції на пред’явника при...

Відкрити рахунок в Словаччині

Якщо вам необхідно відкрити банківський рахунок за кордоном, але ви не впевнені, яку країну вибрати, зверніть увагу на Словаччину. Це невелика країна, розташована в Східній Європі, і її економіка швидко зростає. Банківський рахунок допоможе вам подорожувати по всій країні і насолоджуватися усіма туристичними визначними пам’ятками. Крім того, Словаччина надає великі переваги для бізнесу та інвестицій....

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: