Ліцензія на криптовалюту в Словаччині

У Словаччині криптовалюта регулюється законодавством ЄС, тому ліцензія потрібна головним чином для виконання вимог ПВК/ФТ. Хоча національні органи влади визнали важливість інноваційних технологій і навіть пролили світло на оподаткування криптовалюти, наразі вони віддають перевагу ліберальному підходу до регулювання криптовалюти, що означає, що повна нормативна база для криптовалюти не буде запроваджена найближчим часом.

Щоб отримати ліцензію на криптовалютний обмін у Словаччині, ви повинні мати місцеву компанію, яка надає послуги криптовалюти. Мінімальний розмір статутного капіталу компанії становить 5000 євро (необов’язково вносити суму відразу при реєстрації). Крім того, призначити директора з громадянством ЄС або Словаччини та розробити та подати бізнес-план.

Усі криптовалютні підприємства підлягають перевірці та ідентифікації. Такі вимоги надійшли з ЄС, які Словаччина імплементувала в державні правила та норми. Закони про боротьбу з відмиванням грошей (AML) і правила KYC застосовуються до регулювання та ліцензування. Крім того, всі регулятори мають доступ до корпоративної інформації.

Незважаючи на відсутність регулювання, юрисдикція Словаччини може похвалитися низкою переваг, які є привабливими для криптобізнесу, який хоче отримати ліцензію в європейській юрисдикції. Якщо ви хочете скористатися перевагами низьких витрат на створення компанії, конкурентоспроможного та сприятливого для бізнесу режиму оподаткування, послуг номінального директора та акціонерів, відсутності обмежень щодо іноземної власності та працівників, а також найвищого рівня продуктивності в Центральній та Східній Європі, читайте далі дізнайтеся, як стати ліцензованим крипто бізнесом у Словаччині.

Типи ліцензій на регулювання крипто в Словаччині

Є два варіанти ліцензії на криптовалюту в Словаччині. Ви можете отримати ліцензію на надання послуг електронного гаманця, а також ліцензію на обмін криптовалют. В обох випадках необхідно зареєструвати місцеву криптокомпанію. Мінімальний розмір статутного капіталу – 5000 євро. Немає необхідності оплачувати цю суму повністю під час реєстрації. Місцева криптокомпанія повинна мати директора, який є резидентом ЄС або Словаччини. Ця юридична особа також зобов’язана мати реалістичний бізнес-план.

Як мінімум, для реєстрації місцевої компанії необхідно зібрати та сформувати наступний пакет документів:

• Паспорт бенефіціарів та директорів компанії.
• Підтвердження місця проживання (наприклад, підтвердження реєстрації від місцевого органу влади або рахунок за комунальні послуги).
• Три варіанти бажаної назви для компанії.
• Довіреність.
• Довідка про несудимість.
• Диплом про середню освіту. Якщо документ був виданий за кордоном, то власник повинен заздалегідь пройти процедуру нострифікації (може зайняти 8-12 тижнів).

Громадянин ЄС/ЄЕЗ або іноземний підприємець, що базується в ЄС/ЄЕЗ, який не відповідає критеріям професійної компетентності, необхідним для участі в регульованій торгівлі, наприклад діяльності з розробки криптовалюти, Законі про ліцензування торгівлі та інших відповідних законах Словаччини, може звернутися до Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки для порівняння своїх знань і навичок, підтверджених дипломами; сертифікати або інші кваліфікаційні сертифікати; Екстрадований в іншій країні-члені відповідно до відповідних словацьких норм. Процес визнання кваліфікації не Sovac може тривати до трьох місяців.

Кроки для отримання ліцензії на обмін криптовалюти в Словаччині

1. Зареєструйте компанію в Словаччині
2. Отримайте місцеву адресу та місцевого менеджера
3. Заповніть заяву в Управління ліцензування торгівлі
4. Отримати торгову угоду
5. У разі успіху: налаштуйте виробників крипто AML і внутрішні процеси KYC
6. Почніть керувати своєю криптокомпанією

Необхідні документи:

• Заява
• Статут та інші корпоративні документи
• Підтвердження наявності приміщення для зареєстрованого офісу в Словаччині (допускається віртуальний офіс)
• Це може бути як договір оренди з чітким зазначенням комерційного призначення, так і письмова згода власника нерухомості, підписана нотаріусом.
• Підтвердження постійного місця проживання засновників та керівників компанії
• Підтвердження відповідної професійної компетенції, що дозволяє засновникам і вищому керівництву здійснювати діяльність з криптовалютою
• Довідки, видані Генеральною прокуратурою (або органами країни походження), які підтверджують, що засновники та вище керівництво не були засуджені за економічні злочини чи інші злочини, пов’язані з планованою господарською діяльністю (вона не повинна бути видана раніше ніж через 90 днів).

Криптокомпанія в Словаччині

Якщо ви хочете отримати ліцензію на криптографію в Словаччині, ви повинні спочатку заснувати місцеву компанію, яка регулюється Комерційним кодексом. Не було жодних вимог щодо громадянства, і іноземці підпорядковувалися тим самим правилам і мали право на ті самі пільги, що й громадяни Словаччини.

Однією з найпоширеніших організаційно-правових форм є приватне товариство з обмеженою відповідальністю, яке можна створити протягом 3-4 тижнів за умови попередньої підготовки всієї необхідної документації.

Вимоги до приватного акціонерного товариства:

• Унікальна назва компанії (рекомендується підготувати три версії)
• Мінімальний власний капітал – 5000 євро (повна оплата під час реєстрації необов’язкова)
• Директор, який проживає в Словаччині або іншій країні ЄС
• 1-50 акціонерів
• Місцевий корпоративний банківський рахунок (відкриття займає до двох тижнів)

Основні кроки, які необхідно зробити для створення приватного товариства з обмеженою відповідальністю:

1. Перевірте наявність і зарезервуйте назву вибраної компанії в Торговому реєстрі
2. Подайте заявку на криптографічну ліцензію в Торговому відділі ліцензування
3. Подача всіх необхідних документів до торгового реєстру
4. Податкова реєстрація
5. Зареєструйтеся в медичній страховій компанії за вашим вибором і в Агентстві соціального страхування протягом восьми днів після початку криптовалютного бізнесу

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.