Eternity Law International — Новини — Огляд – EMI на Кіпрі

Огляд – EMI на Кіпрі

Опубліковано
August 3, 2021

Electronic Money Institution (EMI на Кіпрі) – це організації, які мають ліцензію на надання фінансових послуг третім сторонам, створювати рахунки для зберігання коштів і видавати дебетові карти. Будучи більш гнучкими і швидкими в своїх операціях, EMI є чудовою альтернативою традиційним банкам. Клієнти EMI можуть здійснювати платіжні операції двома способами: за допомогою платформи або дебетової карти. Отримавши відповідний дозвіл, EMI може здійснювати свої послуги в усіх країнах Європейського союзу на транскордонній основі.

Нормативні вимоги до EMI на Кіпрі

Для отримання дозволу для роботи в якості EMI заявник повинен бути юридичною особою, інкорпорованою на Кіпрі. Основною попередньою умовою видачі ліцензії є наявність зареєстрованого установи на території країни. EMI підпадає під дію постанов Центрального банку Кіпру (ЦБ) відповідно до Директиви про платіжні послуги і Директиви про електронні платежі Кіпру. Слід зазначити, що така ліцензія може також видаватися будь-якою країною ЄС. Клопотання про видачу ліцензії зазвичай розглядаються протягом 90 днів з моменту отримання належним чином заповненої форми заяви. У разі відхилення заяви регулюючий орган присилає кандидату належне роз’яснення.

Ліцензія видається в тому випадку, якщо EMI має надійні механізми управління, включаючи послідовну організаційну структуру з чітким і прозорим розподілом відповідальності, ефективними процесами управління ризиками та механізмами контролю. Заявнику може бути зобов’язано надати рекомендаційний лист від банків або уряду, яке підтверджує високий прибуток.

Відповідно до кіпрського законодавства, право на надання послуг, пов’язаних з електронними грошовими переказами, надається:

  • фондам, затвердженим ЦБ Кіпру або будь-яким іншим регулюючим органом ЄС;
  • Європейський центральний банк (ЄЦБ) і національні центральні банки (НЦБ);
  • кооперативні фінансові установи;
  • Державні органи постачальники електронних грошових коштів і поштових послуг;
  • EMI, які отримали належне дозвіл на здійснення своєї діяльності.

Як подати заявку на отримання ліцензії EMI на Кіпрі:

Заявники повинні заповнити форму заявки на отримання дозволу EMI. Запит повинен містити всю необхідну інформацію і документацію.

Необхідно надати таку інформацію:

  • список діяльності;
  • короткий бізнес-план, що включає структуру, організацію та комплаєнс політики, процесів і операцій підприємства з прогнозованим бюджетом на перші три фінансові роки діяльності в якості EMI;
  • доказ того, що заявник має необхідний стартовий капітал, встановлений мінімум якого становить 350.000 євро;
  • інформація про всіх директорів, менеджерів, акціонерів або партнерах;
  • підтвердження доброї репутації, правовий статус кандидата і його / її зареєстровану адресу;
  • письмовий екземпляр установчого акта і меморандуму або акта про партнерство;

ЦБ Кіпру може з витребовувати від заявника додаткові документи, оскільки вважає таку додаткову інформацію доцільною.

Послуги, що надаються EMI на Кіпрі:

EMI уповноважені здійснювати ряд видів діяльності за умови попереднього дозволу ЦБ Кіпру:

  • надання і здійснення платіжних послуг;
  • надавати кредити;
  • здійснення інших видів діяльності (видача платіжних карток і створення рахунків в цифровій формі; надання послуг з обміну валюти; здійснення електронних платежів) відповідно до чинних законів, що регулюють таку діяльність.

Слід зазначити, що ліцензія EMI розвивається в секторі створення нових інструментів для роботи з цифровими грошима, надання клієнтської підтримки і т.д. EMI.

Створення EMI на Кіпрі має багато переваг, а саме лояльна позиція уряду і приваблива податкова система створюють відмінні умови для створення EMI в цій країні. Крім того, Кіпр є воротами до Європейського союзу, які надають EMI право здійснювати свою діяльність у всіх 27 країнах.

Ставка корпоративного податку на чисті надходження від діяльності EMI становить лише 12,5%, що є найнижчою ставкою в ЄС.

Не оподатковується дохід при отримані дивідендів.

Якщо Ви хочете отримати ліцензію EMI на Кіпрі, Eternity Law International може запропонувати Вам свою юридичну, технічну допомгу і консалтингову підтримку.

Зв’яжіться з нами, якщо Ви шукаєте ліцензовану компанію EMI на Кіпрі.

Ви можете подивитися наші пропозиції в категоріях готові компанії і ліцензії на продаж.

У нас є кілька варіантів по всьому світу!

Вас може зацікавити

Створення компанії у Хорватії

Враховуючи, що Хорватія є країною з перспективною економікою, багато власників бізнесу вирішують створити бізнес тут. На це є купа різних причин, таких як зручне розташування країни, наявність 13 вільних зон для торгівлі, доброзичливе ставлення уряду до іноземних інвесторів, можливість отримання виду на проживання. Які документи необхідні для реєстрації компанії? заява до регіонального представницького органу, що...

Ліцензія форекс-дилера на Соломонових островах

У динамічній сфері світових фінансів, що постійно розвивається, ринок Forex являє собою динамічне і складне середовище. Для осіб, які бажають стати брокерами на ринку Forex відповідно до нормативно-правової бази Соломонових Островів. Він вимагає глибокого розуміння юридичних і фінансових норм, необхідних для отримання бажаної ліцензії на Форекс. У цій статті ми розглянемо всі тонкощі отримання ліцензії...

Ліцензія на грошові перекази в Гуамі

Фінансова сфера Гуаму вимагає суворого дотримання правил щодо діяльності суб’єктів грошових переказів. Департамент доходів і оподаткування Гуаму разом із Комісаром з питань банківської справи та страхування контролює видачу ліцензій на електронні валюти, забезпечуючи фінансову цілісність та захист споживачів. Відповідно до законодавчих норм, будь-яка особа чи організація, яка продає іноземну валюту або здійснює грошові перекази як...

Ліцензія на Форекс на Фіджі

В умовах постійно мінливого ландшафту світових фінансів і сфери торгівлі на ринку Forex проникливі підприємці та брокерські компанії, що добре зарекомендували себе, шукають такі регіони, в яких фіскальна політика органічно поєднується з адаптивністю регулювання. Серед таких напрямків острови Фіджі, розташовані в самому серці південної частини Тихого океану, стали тихою гаванню для форекс-брокерів. Володіючи ліцензією дилера...

Інвестиційний фонд у Домініці

Реєстрація інвестиційного фонду в Домініці є чудовою нагодою для потенційних інвесторів. Домініка, розташована у східній частині Карибського басейну, пропонує привабливі умови для створення та управління інвестиційними фондами. У цьому матеріалі ми розглянемо, як відкрити інвестиційний фонд у Співдружності Домініки та які вимоги висуваються до зарубіжних підприємців. Наша компанія є провідним провайдером юридичних послуг, що спеціалізується...

Бізнес з обміну валют в Європі

Коли людина відправляє кошти межі своєї країни, компанія з обміну валют здійснює конвертацію коштів у місцеву валюту. Переказ грошей міжнародного типу через банківську установу дає можливість здійснити конвертацію наявної валюти у необхідну валюту іноземного зразка за допомогою курсів обміну, що діють. Бізнес з обміну валют в Європі – це один із досить затребуваних та процвітаючих...

Пов’язані публікації

EMI ліцензія на Кіпрі

Компанії, що спеціалізуються на платіжних послугах на Кіпрі, контролюються на законодавчому рівні. Положення нових директив у порівнянні з попередніми націлені на майбутнє поліпшення платіжної сфери в ЄС на користь компаній та клієнтів. Нові регулювання також допомагають розвивати нові інтернет- та мобільні платіжні послуги та забезпечують більш надійний захист прав споживачів. При цьому директива допомагає забезпечити...

Ліцензія EMI в Казахстані: огляд

Враховуючи зростаючий попит ринку на електронні гроші та безготівкові транзакції по всьому світу, відкриття установи електронних грошей в Казахстані – це дуже перспективна можливість для бізнесу. Щоб захопити частку фінансового ринку цієї юрисдикції, постачальники фінансових послуг повинні отримати ліцензію EMI в Казахстані. Ліцензія уповноважує компанії випускати електронні гроші в обмін на випущену урядом валюту і...

Кіпрська Ліцензія EMI: головні особливості

Республіка Кіпр, острівна держава в східній частині Середземного моря на південь від Анатолійського півострова, є найкращою юрисдикцією після Брекзиту для ліцензування EMI. Фінансові фірми, створені в Кіпрі, можуть скористатися ефективною правовою базою відповідно до законодавства ЄС, простим процесом і сприятливим оподаткуванням. Крім того, EMI можуть надавати свої послуги в будь-яких інших країнах Європейської економічної зони...

Ліцензія EMI в Угорщині: огляд

Угорщина представляє значну частину сфери управління (бізнесу) ЄС, і всі емітенти електронних грошей (EMI) підпадають під дію чинного законодавства ЄС (зокрема, Директив ЄС 2009/110/EC і 2015/2366). Будь-які платформи, які здійснюють випуск або використання електронних коштів, можуть бути створені тільки як EMI. Відповідно до Закону, кожна організація повинна подати заявку на отримання ліцензії EMI в Угорщині,...

Огляд ліцензій AEMI та EMI у Великобританії

У Великобританії за законом дозволено створити компанію у фінансовому секторі і отримати відповідний дозвіл від Управління з фінансового регулювання і контролю Великобританії (FCA), що дає вповноважує менш ніж за один рік створити бізнес з по роботі з електронними грошима по всьому світу, відкрити рахунки IBAN, стати учасником SWIFT і SEPA і випускати платіжні карти. Власник...

Трастова компанія на Кіпрі: огляд

Кіпр має один із найбільш привабливих законодавчих систем для міжнародного податкового планування. Низькі корпоративні податкові ставки, звільнення від податків на дивідендний дохід, податкова прозорість і договори про уникнення подвійного оподаткування з цілим рядом промислово розвинених країн – всі ці фактори створюють сприятливі умови для здійснення діяльності на острові Кіпр. Одним з найбільш привабливих моментів в...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: