Eternity Law International — Новини — Крипто ліцензія на Кубі

Крипто ліцензія на Кубі

Опубліковано
August 30, 2022

Усі VASPs, які ведуть свою діяльність на Кубі, мають отримати відповідний дозвіл. Крипто ліцензія на Кубі – документ, що дає офіційне право виконувати різні операції з віртуальними активами та надавати свої послуги у цьому регіоні. Ліцензія доступна для отримання фізичними особами та компаніями. Термін її дії становить рік; проте ліцензія може бути продовжена.

Постачальники послуг, пов’язаних із віртуальними активами, це фірми або приватні особи, які задіяні у таких видах комерційної діяльності:

  • операції з обміну криптовалюту на фіат, де криптовалюта має статус законного платіжного засобу;
  • операції з обміну криптовалютних активів між собою;
  • передача криптоактивів;
  • керування та зберігання криптоактивів або інших інструментів, за допомогою яких над віртуальними активами може виконуватися контроль;
  • послуги фінансового характеру або посередництво при наданні таких послуг, якщо вони пов’язані з випуском чи продажем криптоактивів.

VASP ліцензія на Кубі не включає фіат, представлений у цифровому форматі, цінні папери та інші типи активів, що використовуються у звичайних банківських установах та підлягають регулюванню окремими положеннями, зазначеними Центральним Банком.

Заявники на отримання ліцензії VASP в Республіці Куба

При розгляді заявки на отримання такого дозволу, як крипто ліцензія на Кубі, оцінюється законність бізнесу, загальні характеристики нової комерційної структури, можливість виконувати ті чи інші операції, досвід та знання заявників, відповідність встановленим регулятором вимогам тощо. У ліцензії прописані основні умови проведення фірмою операцій та обмеження щодо тих чи інших транзакцій – обов’язковий до дотримання пункт, необхідний належного зберігання віртуальних активів та контролю за ними.

Якщо юридична особа запитує цей дозвіл у Кубі, проте, перебуває поза межами юрисдикції, ліцензія може бути йому видана, якщо тільки діяльність такої компанії здійснюватиметься на благо і на користь країни.

Ті фірми, які мають ліцензію, видану в інший юрисдикції, також можуть претендувати отримання цього дозволу. Для цього необхідно зареєструвати компанію саме в Республіці.

Вимоги, які висуваються для отримання ліцензії VASP на Кубі. Нюанси процедури

Отримання крипто-ліцензії на Кубі на ведення діяльності як постачальника послуг, пов’язаних з віртуальними активами, передбачає подання наступних документів та дотримання деяких умов.

  1. Опис корпоративної мети підприємства та загальний опис операційної моделі, а також криптографічних стандартів, яким відповідають активи, що знаходяться в обороті у компанії.
  2. Підтвердження сертифікації підприємства регулюючими органами Республіки, надання відповідного свідоцтва, якщо це можна застосовувати за законодавчими нормами країни.
  3. Опис структури, яка здійснює керівництво підприємством.
  4. Опис механізмів внутрішнього контролю діяльності фірми, зокрема, систем безпеки та операційного моніторингу, механізмів захисту даних клієнтів, а також процедур, передбачених для управління ризиками (сюди входять і політики запобігання незаконному обігу грошових коштів та фінансування терористичної діяльності).
  5. Підтвердження наявності стартового капіталу, який компанія може використовуватиме подальшої діяльності.
  6. Політика попередження ризиків, розкриття інформації та обмеження відповідальності, зокрема:
  • вказівку щодо будь-яких сум зборів та комісій, які фірма може стягувати з клієнтів, та умови утримання таких сум;
  • публікація попереджень, які пов’язані з використанням клієнтами інтернет-сторінок, інтерфейсу, цифрових засобів зв’язку та електронних розробок, що належать компанії, зокрема додатків.
  1. Опис процедур, спрямованих на протидію протидії незаконному обігу коштів, фінансуванню терористичної діяльності та поширенню масової зброї, небезпечної для населення.
  2. Будь-які інші документи, які можуть знадобитися у відповідності до законодавства для отримання VASP ліцензії на Кубі.

При необхідності регулятор може запросити додаткову інформацію. Якщо ви хочете розвивати бізнес із криптовалютами в Республіці Куба, наші фахівці готові допомогти вам підібрати готовий варіант та надати комплексну консультацію з усіх аспектів такої угоди. Зв’яжіться з нами будь-яким із способів – ми завжди до ваших послуг.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Бізнеси на продаж

Криптоліцензія на Багамах на продаж

North America, Bahamas Продаж криптографічних ліцензій
Нова інвестиційна можливість – криптоліцензія на Багамах на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. На Продаж Криптоліцензія на Багамах: ключові характеристики Ліцензію видано Комісією з цінних паперів Багамських островів; Діяльність (кастодіальні послуги, обмін криптовалюти, стейкінг); Компанія неактивна в даний момент; Банківський рахунок у місцевій фінансовій установі; Операційна бек-офіс платформа; Команда з 4 директорів...

Криптоліцензія у Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж

Europe, Lithuania Продаж криптографічних ліцензій
Нова інвестиційна можливість – Криптоліцензія в Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією про цю пропозицію нижче. КРИПТОКОМПАНІЯ НА ПРОДАЖ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УГОДУ Рік реєстрації компанії – 2022 рік; Статус юридичної особи: наразі не веде діяльності; Банківські рахунки: на даний момент банківського рахунку немає; Тип ліцензії: Криптоліцензія у...

Крипто ліцензія на острові Мен

Europe, UK Продаж криптографічних ліцензій
Філія Британської Корони на острові Мен активно цікавиться криптовалютним сектором з 2012 року, відколи децентралізовані віртуальні валюти стали широко поширеними. З того часу адміністрації, соціальні служби, управління фінансами та інші органи на острові почали використовувати криптовалютні інновації. Кілька років тому уряд острова надав нові правила, спрямовані на заохочення проектів ICO та загальне зростання блокчейн-індустрії. Влада...

Вас може зацікавити

Що таке ДАО (децентралізована автономна організація)?

Головною характеристикою віртуальних валют є їх децентралізований характер. Вони не керуються однією установою, наприклад грошово-кредитним управлінням, а розподілені між рядом комп’ютерів і мереж. Часто цей підхід децентралізації застосовують у криптовалюті для отримання високих рівнів конфіденційності та безпеки, які часто недоступні для фіатних валют і їх обігу. Грунтуючись на моделі DeFi, у 2016 році розробники створили...

Ліцензія Форекс в Антигуа та Барбуда

Офшорна юрисдикція Антигуа та Барбуда здобула популярність відразу у двох глобальних сферах та комерційних аспектах. Зокрема, держава стала відома у всьому світі як центр онлайн-гемблінгу, а також набула статусу юрисдикції, що пропонує відмінну та дуже вигідну програму для бізнесменів з отримання громадянства за інвестиції. Тому Антигуа та Барбуда привабливі для власників міжнародного капіталу. Окрім азартних...

PI ліцензія у Великобританії

Існує кілька типів організацій небанківського типу, основним напрямом діяльності яких є фінансові послуги. Робота таких компаній і всі операції, які вони виконують як професійні послуги, регулюються державою та законодавством тієї юрисдикції, де організації функціонують. Для ведення такої діяльності офіційно потрібен відповідний дозвіл від регулятора. PI ліцензія у Великобританії є одним з таких дозволів, і нижче...

Ліцензія SEMI в Швейцарії

Швейцарська влада уважно стежить за ринком FinTech, що динамічно розвивається, і оперативно реагують на інновації. Закони, що регулюють діяльність провайдерів, емітентів електронних грошей та платіжних систем, періодично коригуються відповідно до вимог часу. Ліцензії від регуляторного органу Швейцарії (FINMA) стають необхідними для FinTech-банків, криптовалютних бірж та інших організацій, що оперують у цій інноваційній сфері. Наша команда...

Ліцензія AEMI у Литві

Сьогодні ми поговоримо про державу, яка 2 роки тому врегулювала порядок отримання дозволу AEMI. Бізнесмени, які вирішили працювати в цій сфері і хочуть отримати ліцензію на систему грошових переказів в країні, тепер зможуть дистанційно реєструвати рахунки для своїх клієнтів. Ліцензія на віртуальну валюту в Литві може бути видана протягом декількох місяців (максимум півроку), що є...

Реєстрація компанії в Ізраїлі

Створення компанії в Ізраїлі – можливість для власників скористатися всіма перспективами такої розвиненої і респектабельної юрисдикції, а також отримати значну вигоду. Ізраїль ще цікавий тим, що там зареєстровано багато різних фондових організацій, призначених для розвитку середнього та малого бізнесу. Державні структури Ізраїлю всіляко підтримують репатріантів і нерезидентів фінансово, оформляючи для них пільгові кредити. Переваги ізраїльської...

Пов’язані публікації

Авторизовані криптокомпанії на Кубі

Криптовалюта – це сектор, що швидко розвивається і викликає все більший інтерес у світі, і Куба не є винятком з цієї тенденції. Оскільки світ переходить до цифрових фінансів, авторизовані криптовалютні компанії на Кубі відіграють вирішальну роль у формуванні позиції країни в криптовалютному просторі. Уряд Куби визнав важливість цієї галузі, що розвивається, і створив нормативно-правову базу...

Криптоліцензія на Кіпрі

Цей регіон стає важливим центром для комерційних операцій з електронною валютою завдяки інноваційній законодавчій системі, низьким витратам і сильній фінансовій підтримці. Для організацій, які прагнуть розширити свою діяльність у сфері електронної валюти, криптоліцензія на Кіпрі від CySEC є значущим кроком. Хоча процес є ретельним, переваги відповідності роблять цю юрисдикцію однією з найбільш привабливих для CASP...

Ліцензія на крипто-гемблінг

Оскільки популярність крипто-транзакцій продовжує зростати в усьому світі, веб-сайти азартних онлайн-ігор, які хочуть залишатися на плаву, повинні мати можливість надавати своїм користувачам можливість депозиту та виведення коштів у криптовалюті, а не лише в законних платіжних засобах, таких як долари та євро. Для цього необхідно отримати спеціальний дозвіл (гемблінг ліцензія). У цій статті розглянемо основні питання,...

Крипто ліцензія в Швейцарії

Швейцарська юрисдикція досить лояльна у своєму ставленні до криптовалюти, але до організації крипто бізнесу висуваються жорсткі вимоги. Крипто ліцензія у Швейцарії може бути видана лише тим компаніям, які відповідають положенням місцевої законодавчої бази та вимогам регулюючого органу. Метою юрисдикції є формування стійкого та надійного середовища для функціонування криптовалют та здійснення різних операцій з ними. Виходячи...

Крипто ліцензія в Польщі

Криптовалюти посіли міцне місце у сучасному світі, залучаючи все більше і більше інвесторів до участі у криптовалютній діяльності. Польща дуже далекоглядна щодо криптовалюти і робить все можливе, щоб відкрити свій ринок для розширення сфери застосування блокчейну. В юрисдикції існують окремі правила для криптовалют, що гарантує офіційність діяльності, пропонованих фірмами, та допомагає клієнтам довіряти постачальникам крипто-послуг....

Реєстрація компанії на Кубі

Уже багато років Куба намагається створити максимально сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій. На сьогоднішній день, це юрисдикція з низькими податковими митами, яка лояльно ставитися до нерезидентам і відкриває можливості для взаємодії з американськими і європейськими корпораціями. Куба – це офшор, що має прогресивну інвестиційну законодавчу базу, і який підписав угоди щодо уникнення подвійного оподаткування...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: