Кіпр завдяки своєму стратегічному географічному положенню є значущим міжнародним фінансовим центром, що залучає інвесторів та підприємців з усього світу. Це зумовлено стабільним економічним середовищем, привабливою податковою політикою та узгодженою регулятивною базою, що відповідає міжнародним стандартам. Ця юрисдикція надає безліч інвестиційних можливостей, включаючи створення ІФ на Кіпрі, що робить його однією з кращих юрисдикцій для управління активами.
Наша компанія надає комплексні послуги зі створення та управління інвестиційними фондами на Кіпрі. Ми допомагаємо інвесторам та підприємцям з усього світу максимально ефективно використовувати всі переваги кіпрської юрисдикції, а також отримати ліцензію інвестиційного фонду у будь-якій країні.
Регулювання інвестиційних фондів на Кіпрі
Кіпр виділяється завдяки поєднанню податкових пільг, ефективного регулювання та можливостей для виходу на ринки Європейського Союзу (ЄС). Ці фактори роблять Кіпр чудовим вибором для формування та адміністрування ІФ. Система правового регулювання інвестиційних фондів на Кіпрі складається з місцевого та європейського законодавства. Розглянемо основні законодавчі акти.
- Директива ЄС щодо управління альтернативними інвестиційними фондами (AIFMD): вводить стандартні вимоги до ліцензування, управління ризиками, управління ліквідністю, оцінки активів, а також до прозорості та інформаційних обов’язків перед інвесторами.
- Директива ЄС про ринки фінансових інструментів (MiFID II): регулює надання інвестиційних послуг у фінансових інструментах та операції на фінансових ринках, покращує прозорість, захист інвесторів та конкуренцію між торговими майданчиками.
- Кіпрський Закон про міжнародні колективні інвестиційні схеми (ICIS): встановлює правила та процедури для формування та діяльності міжнародних колективних інвестиційних фондів на Кіпрі, включаючи ліцензування, управління та звітність.
Переваги відкриття інвестиційного фонду на Кіпрі
Заснування інвестиційного фонду на Кіпрі дає підприємцю наведені нижче привілеї.
- Пільгові податкові режими: Кіпр пропонує одну з найменших ставок корпоративного податку в ЄС (12,5%), міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування з більш ніж 60 державами та звільнення від податку на прибуток від реалізації акцій, облігацій та часток в інвестфондах.
- Стратегічне розташування: юрисдикція знаходиться на перехресті шляхів між Європою, Азією та Африкою, що полегшує доступ до різних ринків та надає можливості для диверсифікації інвестицій.
- Високий рівень конфіденційності: місцеві юридичні та регуляторні рамки забезпечують високий рівень конфіденційності для інвесторів та керуючих інвестфондами.
Запуск інвестиційного фонду на Кіпрі: основні типи кіпрських ІФ
Основні категорії інвестиційних фондів на кіпрському ринку включають:
- AIF – альтернативні інвестфонди;
- UCITS – організації колективного інвестування у цінні папери;
- RAIF – зареєстровані альтернативні інвестиційні фонди.
Альтернативні інвестиційні фонди (AIF)
ІФ на Кіпрі – це колективні пули інвестиційних коштів, що пропонують інвесторам можливість вкладення у різноманітні портфелі. Вони класифікуються на:
- фонди з необмеженою кількістю інвестиційних учасників (AIFUNP): ці фонди можуть бути засновані як юридичні особи з обмеженою відповідальністю, партнерські підприємства чи трастові освіти. Вони відкриті для інвестицій широкого кола осіб без встановлення ліміту на кількість інвесторів та мінімального капіталу;
- фонди з обмеженою кількістю інвестиційних учасників (AIFLNP): ці фонди можуть залучати до 75 інвесторів, які часто використовуються для інвестицій з боку обмеженого кола осіб, наприклад, фондів сімейного капіталу або приватних інвесторів.
Компанії з колективних інвестицій у цінні папери (UCITS)
UCITS – це високорегульовані ІФ, призначені для приватних інвесторів. Вони забезпечують доступ до диверсифікованих портфелів цінних паперів, включаючи акції, облігації та похідні інструменти. UCITS підлягають строгому нормативному регулюванню та нагляду з боку CySEC.
Зареєстровані альтернативні інвестиційні фонди (RAIF)
RAIF виділяються спрощеною процедурою регулювання. Вони звільнені від обов’язковості прямого ліцензування та контролю CySEC, що дозволяє швидко досягати цілей інвестиційних проектів. RAIF керуються ліцензованими керуючими AIFM, що забезпечує високий стандарт керування.
Наша компанія – це провідний консалтинговий та юридичний провайдер, що спеціалізується на реєстрації та управлінні інвестиційними фондами на Кіпрі. Наша місія – допомагати інвесторам та підприємцям з усього світу у створенні стійких та прибуткових інвестиційних структур в одній із найпривабливіших юрисдикцій Європи. Ми пропонуємо комплексні послуги реєстрації всіх типів інвестиційних фондів, включаючи AIF, UCITS і RAIF. Ми також маємо вже готові бізнеси, зокрема, ми можемо запропонувати альтернативний інвестиційний фонд у Чехії на продаж і багато іншого. Наші фахівці допоможуть вам вибрати найбільш підходящу структуру, підготують необхідну документацію та забезпечать повну відповідність вимогам кіпрського законодавства.
Правові та фінансові вимоги
При реєстрації та управлінні інвестиційними фондами на Кіпрі існує низка вимог, спрямованих на забезпечення прозорості та захисту інтересів інвесторів.
- Ліцензування: отримання ліцензії від CySEC є обов’язковим для всіх інвестиційних фондів. Процедура ліцензування включає підготовку бізнес-плану, правової документації та доказів кваліфікації адміністративного та управлінського персоналу.
- Управління активами: керуюча компанія має бути ліцензована CySEC, мати досвід та репутацію, а також чітку організаційну структуру з певними лініями відповідальності.
- Документація: для успішної інкорпорації фонду необхідно надати повний набір документів у CySEC, включаючи статут, бізнес-план, інформаційний проспект та угоди з третіми сторонами.
Кіпр пропонує різноманітні типи інвестиційних фондів з унікальними характеристиками та перевагами. Залежно від цілей, переваг та обраної стратегії, інвестори можуть вибирати між AIF, UCITS та RAIF, що робить Кіпр однією з найпривабливіших юрисдикцій для створення та управління інвестиційними фондами.
Наша компанія має величезний досвід роботи у сфері реєстрації та ліцензування ІФ та спеціалізується на підтримці інвесторів та підприємців у створенні та управлінні інвестиційними фондами на Кіпрі. Ми надаємо експертні консультації та всебічну допомогу на всіх етапах створення фонду, гарантуючи відповідність усім правовим та регулятивним вимогам.
Ми також надамо вам комплексний супровід у реєстрації інвестиційного фонду у SVG, Бельгії, Німеччині, Португалії та інших країнах. Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова інформація про створення інвестиційного фонду на Кіпрі, будь ласка, зв’яжіться з нашою компанією. Наші фахівці готові надати кваліфіковану допомогу та надати всю необхідну підтримку.