Eternity Law International — Новини — Кіпрська інвестиційна фірма – регулювання на Кіпрі

Кіпрська інвестиційна фірма – регулювання на Кіпрі

Опубліковано
November 10, 2022

Правові механізми надання інвестиційних послуг у Кіпрі були створені законом про інвестиційні послуги 87 (I)/2017. Як результат, деривативи, які використовують криптовалюти як базовий актив, тепер визнаються фінансовими продуктами та підпадають під дію закону. Така поправка сталася після того, як Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) визнало криптовалюту фінансовим продуктом в рамках MiFID II ще у 2018 році та згодом авторизувало і почало регулювати їх постачальників по всьому ЄС.

Отже, Кіпрська комісія з цінних паперів та бірж (CySEC) повинна схвалити надання послуг щодо таких фінансових інструментів, як контракти на різницю (CFD), опціони та ф’ючерси з криптовалютами як базовим активом, на Кіпрі та/ або з Кіпру. Це схвалення оформляється у вигляді CIF(Кіпрська інвестиційна фірма).

CySEC випустила циркуляр, щоб дати рекомендації CIF, які інвестують в криптовалюту, і дати їм гарантії того, що вони дотримуються відповідного законодавства. CIFs повинні виконувати три умови, щоб працювати в межах юрисдикції.

Щоб торгувати криптовалютами, Кіпрські інвестиційні фірми повинні спочатку отримати дозвіл CySEC, а також мати достатньо коштів, щоб покрити свої інвестиції в криптовалюту.  Крім того, CIFs повинні належним чином управляти ризиками, пов’язаними з інвестиціями в криптовалюту. Перші три положення циркуляра пояснюють, як CIF можуть точно визначити капітал для інвестицій в криптовалюту. CySEC рекомендує CIF часто переглядати свої системи управління ризиками та переконатися, що всі ризики враховуються належним чином. Крім того, CySEC зобов’язала Кіпрські інвестиційні фірми знизити операційні ризики, ризики кібербезпеки і репутаційні ризики, пов’язані з криптоторгівлею.

Кіпр дотримується законів ЄС, включаючи Директиву MiFID, оскільки ця держава є членом ЄС. В результаті ліцензована фірма може використовувати право єдиного паспорта ЄС для реклами своїх послуг по всьому ЄС і відкриття там філій і представництв без необхідності платити більше.

Реєстрація Кіпрської інвестиційної фірми

Нижче наведені попередні умови для формування CIF:

  • Мати місцеву реєстрацію.
  • 4 директори, 2 з яких повинні бути виконавчими та 2 невиконавчими; принаймні 3 з них повинні бути місцевими резидентами; вони повинні мати відповідний досвід та кваліфікацію та повинні відповідати тесту CySEC на “відповідність”.
  • Для виконання основних обов’язків компанії повинні бути залучені штатні співробітники-резиденти. Компанія повинна мати повністю функціональний місцевий офіс; необхідна кількість працівників буде залежати від обраної ліцензії.
  • Мінімальний розмір регулятивного капіталу також необхідний для отримання дозволу CIF на здійснення діяльності. Ці гроші повинні бути «на руках» на початку діяльності компанії і зберігатися протягом всієї ліцензованої діяльності.

Умови капіталу повинні бути виконані:

  • Для ліцензії CIF – 75 000 євро;
  • Для ліцензії STP – 150 000 євро;
  • Для ліцензії маркет-мейкера – 750 000 євро.

Подача заяви на отримання ліцензії Кіпрської інвестиційної фірми (CIF)

Щоб подати заявку на отримання дозволу, здобувач ліцензії зобов’язаний підготувати:

  • Бізнес-план компанії.
  • Чіткі політики, що гарантують дотримання всіх юридичних вимог.
  • Незалежний підрозділ з дотримання вимог, укомплектований кваліфікованими спеціалістами.
  • Конфліктів інтересів слід уникати шляхом ретельної організації та адміністрування CIF.
  • CIF зобов’язані приєднатися до інвестиційного компенсаційного фонду для клієнтів і виконувати свої обов’язки;
  • CIF повинні мати чітку політику щодо ризиків, яка повинна виконуватися та контролюватися окремим підрозділом з управління ризиками.

Якщо ви зацікавлені у реєстрації Кіпрської інвестиційної фірми, будь ласка, зв’яжіться з нашими фахівцями для отримання додаткової консультації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Захист від політичних переслідувань в Італії

Політичне переслідування – це серйозна проблема, яка може вплинути на людей по всьому світу. Влада певних держав переслідує осіб, які висловлюють свою думку або переконання, що суперечать цінностям рідної країни. Іноді ці люди можуть вдаватися до дій, які так чи інакше загрожують державі. Вони можуть зіткнутися з несправедливою судовою процедурою, тюремним ув’язненням або навіть жорстоким...

MiCA, як по маслу, вводить у дію "правило подорожей" для віртуальних активів

Введення Законодавці Європейського союзу ухвалили принципово новий звід правил, покликаний створити велику, творчу і сувору нормативну базу у сфері цифрових валют. Ці правила передбачають багатосторонній підхід до забезпечення відповідності вимогам щодо боротьби з фінансовими злочинами та нагляду за криптовалютами, постачальниками послуг і валютними біржами. Після двох років інтенсивних обговорень і “вихрового” 48-годинного періоду політики ЄС...

Ліцензія на гральний бізнес в Антигуа і Барбуді

Антигуа і Барбуда – дивовижна держава на двох островах, розташована в самому серці Карибського басейну, – славиться своїми вишуканими пляжами, пишними пейзажами та процвітаючим сектором онлайн-ігор. Цей регіон цілком і повністю увійшов у цифрову еру, позиціонуючи себе як центр розвитку онлайн-ігор і букмекерських контор. У цій статті ми детально розглянемо процес отримання гральної ліцензії в...

Куди вкласти гроші?

КУДИ ВКЛАСТИ ГРОШІ Сьогодні здається абсолютно неактуальним інвестувати в банківські депозити або купувати дорогоцінні метали (наприклад, золото). Інвестування в цінні папери також є подією високого ризику. Це величезні ризики втрати фінансів, тоді як такий вид інвестицій забезпечить прибуток лише від п’яти до п’ятнадцяти відсотків протягом року. Хочете знайти варіанти інвестицій із більшою річною віддачею? Тоді...

Відкриття банківського рахунку для офшорних компаній

Весь минулий рік підприємницька світова сфера обговорює той факт, що банки активно стали «заморожувати» фінрахунку організаціям, які засновані в офшорних зонах. Банківські експерти впевнені, що через більш запеклих регуляторскіх вимог по KYC, банківській сфері мало вигідно вести обслуговування нерезидентів серед клієнтської сфери. Що тоді вже говорити про структурах офшорів? Сьогодні банки уникають додаткової уваги до...

Повний посібник для фінтех-бізнесу з регуляторної точки зору

Сфера фінтех швидко розвивається, і для тих, хто прагне працювати з платіжними послугами, розуміння нормативно-правової бази для Малих Платіжних Інститутів (SPI) є надзвичайно важливим. Цей посібник охоплює ключові аспекти SPI, включаючи регуляції, особливості юрисдикцій, вимоги, переваги та інше. Що регулює SPI? Регулювання SPI в Європейському Союзі здійснюється відповідно до PSD2, Директиви (ЄС) 2015/2366. Ця директива...

Пов’язані публікації

Кіпрські інвестиційні фонди

Кіпр завдяки своєму стратегічному географічному положенню є значущим міжнародним фінансовим центром, що залучає інвесторів та підприємців з усього світу. Це зумовлено стабільним економічним середовищем, привабливою податковою політикою та узгодженою регулятивною базою, що відповідає міжнародним стандартам. Ця юрисдикція надає безліч інвестиційних можливостей, включаючи створення ІФ на Кіпрі, що робить його однією з кращих юрисдикцій для управління...

Криптоліцензія на Кіпрі

Цей регіон стає важливим центром для комерційних операцій з електронною валютою завдяки інноваційній законодавчій системі, низьким витратам і сильній фінансовій підтримці. Для організацій, які прагнуть розширити свою діяльність у сфері електронної валюти, криптоліцензія на Кіпрі від CySEC є значущим кроком. Хоча процес є ретельним, переваги відповідності роблять цю юрисдикцію однією з найбільш привабливих для CASP...

EMI ліцензія на Кіпрі

Компанії, що спеціалізуються на платіжних послугах на Кіпрі, контролюються на законодавчому рівні. Положення нових директив у порівнянні з попередніми націлені на майбутнє поліпшення платіжної сфери в ЄС на користь компаній та клієнтів. Нові регулювання також допомагають розвивати нові інтернет- та мобільні платіжні послуги та забезпечують більш надійний захист прав споживачів. При цьому директива допомагає забезпечити...

Ліцензія на гральну діяльність на Кіпрі

Кіпр, розташований у тихому осередку Середземного моря, поступово перетворюється на жваву точку грального бізнесу, являючи собою привабливе поєднання природної краси та процвітаючих комерційних перспектив. Стратегічне положення цієї острівної держави, а також сприятлива структура регулювання приваблюють сюди гральні підприємства з усього світу. У цій статті ми детально розглянемо основні аспекти отримання гральної ліцензії на Кіпрі, починаючи...

Траст на Кіпрі

Траст на Кіпрі З метою захисту фінансових активів від різного характеру, включаючи політичний та комерційний, а також для усунення вимог членів сім’ї щодо капіталу організовуються офшорні трести та фонди. За їх допомогою ви можете забезпечити захист ділових операцій від порушення прибутку вашою родиною. Особливості розподілу доходу в рамках трасту Трасти – це організація власності, виручка...

Реєстрація компаній на Кіпрі

Реєстрація компаній на Кіпрі Реєстрація компаній на Кіпрі, як і раніше залишається популярною територією для реєстрації компаній різних типів. До них відносяться: торгові компанії; компанії IT-сфери; різні холдинги. Розглянемо докладніше переваги реєстрації компаній на Кіпрі. Основні переваги У Кіпру є три основних і важливих плюса: низька ставка оподаткування; можливість відкрити рахунки в банку; безсумнівну зручність...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: