
PSP, SPI та EMI: ключові відмінності в Чехії Кожна категорія передбачає окремий перелік дозволених видів діяльності та власні умови: Категорія Основне призначення Ключова особливість Платіжна установа (PI) Надання дозволених платіжних послуг Повна авторизація та дотримання вимог до власних коштів Постачальник платіжних послуг малого масштабу (SPI) Робота в обмеженому масштабі Діяльність у межах установлених законом лімітів…

Офшорне регулювання та роль FSA Офшорне регулювання дає міжнародному брокеру визнану правову основу для роботи та спрощує взаємодію з банками, платіжними провайдерами, платформами й постачальниками ліквідності. Водночас схвалення регулятора — лише частина всієї структури. Технології, внутрішній контроль, фінансування, платіжні потоки та робота з клієнтами мають відповідати єдиній операційній моделі. FSA контролює небанківський фінансовий сектор Сейшел….

Регуляторний орган і правова база для PI на Кіпрі Авторизацію платіжних установ (PI) та нагляд за їхньою діяльністю здійснює Центральний банк Кіпру (CBC). Категорія авторизації визначається з урахуванням запланованої діяльності. До неї можуть належати грошові перекази, здійснення платіжних операцій, ініціювання платежів і надання інформації про рахунки. Як правило, заявники також мають підготувати пакет документів для…

За нагляд за KIP відповідає KNF. Залежно від характеру операцій компанія може розглянути повний дозвіл або спрощений варіант, який передбачає певні обмеження. Щоб уникнути зайвих затримок, важливо заздалегідь розібратися в процедурі, підготувати необхідні документи та врахувати вимоги регулятора. Консультаційна підтримка допоможе визначити відповідний тип дозволу, перевірити підготовлені матеріали й завчасно усунути недоліки, які можуть ускладнити…

Приваблива можливість придбати діючу італійську компанію, зареєстровану у 2024 році, з уже призначеним місцевим директором та активним EMI-рахунком у 3S Money. Ця структура може підійти міжнародним підприємцям та інвесторам, які хочуть придбати вже існуючу італійську юридичну особу замість того, щоб розпочинати нову реєстрацію компанії з нуля. За потреби також може бути надана додаткова допомога у…

Приваблива можливість придбати компанію, зареєстровану в Анжуані, з гральною ліцензією та повним пакетом корпоративної документації, що забезпечує готову основу для запуску міжнародного онлайн-гемблінг-бізнесу. Ця структура може підійти операторам онлайн-казино, беттінг-платформам, гральним стартапам і міжнародним інвесторам, які шукають гнучке офшорне рішення. Для розвитку ширшої корпоративної та операційної структури також можуть використовуватися професійні послуги з отримання гральних…

Приваблива можливість придбати новостворену канадську компанію з активною реєстрацією Money Services Business (MSB) у FINTRAC, що надає готову регуляторну та комплаєнс-основу для запуску послуг у сфері платежів, грошових переказів, валютного обміну та операцій із віртуальними валютами. Компанія не здійснювала попередньої операційної діяльності та не має чинного банківського рахунку, що дає новому власнику чисту корпоративну структуру,…

Ми пропонуємо готову до передачі компанію, що має активний дозвіл – MSO-ліцензія в Гонконзі на продаж – зручне рішення для платіжних сервісів і фінансових операцій по всій Азії. Купити MSO-ліцензію в Гонконзі Основні переваги, котрими відрізняється ця MSO-ліцензія на продаж в Гонконзі. Ліцензовані види діяльності: платіжні сервіси та операції з надання послуг з переказу коштів…
Цюрих
+41 435 50 73 23Київ
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллінн
+372 880 41 85Вільнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Eternity Law International – це міжнародна юридична та консалтингова компанія з питань бізнесу. Ми підтримуємо бізнес, підприємців та інвесторів у складних юридичних, регуляторних та корпоративних питаннях на міжнародних ринках. Наш міждисциплінарний підхід поєднує стратегічне розуміння з практичним досвідом, щоб допомогти клієнтам структурувати, розвивати та керувати своїм бізнесом з упевненістю.

Заповніть форму, і наш юрист зв'яжеться з вами, щоб обговорити деталі та запропонувати вам найкраще рішення для ваших потреб