У Новій Зеландії діє спеціальна система реєстрації для підприємств, що надають фінансові послуги. Що таке FSP у Новій Зеландії? – Чому багато трейдерів помилково вважають, що це ліцензія форекс-брокера – це важливе розмежування для компаній, які виходять на місцевий ринок. Перед початком реєстрації компанії заявник повинен визначити, чи підпадає його бізнес-модель під правила, що застосовуються…

Придбання компанії з банківським рахунком може заощадити час порівняно зі створенням нової структури. Це може здаватися зручним покупцеві, який планує швидко розпочати діяльність. Однак наявність рахунку не означає, що після придбання він автоматично стане доступним новим контролюючим особам. Зміна власників, уповноважених осіб або UBO може призвести до повторної перевірки з боку фінансової установи. Тому перед…

Відкриття корпоративного банківського рахунку для нової компанії може здаватися простою процедурою. На практиці банк проводить власну перевірку перед початком співпраці. Йому необхідно зрозуміти, хто стоїть за компанією, чим вона займається, звідки надходять кошти та які операції планується проводити. Чому банки відхиляють заявки на корпоративні рахунки? Причиною можуть бути непрозора структура компанії, невідповідності в документах, діяльність…

Великобританія, як і раніше, залишається однією з найбільш привабливих юрисдикцій для фінтех-компаній, постачальників платіжних послуг, операторів цифрових гаманців, емітентів передплачених продуктів та установ електронних грошей (EMI). Найчастіше саме питання про набуття статусу EMI стає першим і основним питанням регулювання, яке доводиться вирішувати засновникам проектів у сфері електронних грошей. Саме по цей статус компанії звертаються перед…

Приваблива можливість придбати новостворену канадську компанію з активною реєстрацією Money Services Business (MSB) у FINTRAC, що надає готову регуляторну та комплаєнс-основу для запуску послуг у сфері платежів, грошових переказів, валютного обміну та операцій із віртуальними валютами. Компанія не здійснювала попередньої операційної діяльності та не має чинного банківського рахунку, що дає новому власнику чисту корпоративну структуру,…

Ми пропонуємо готову до передачі компанію, що має активний дозвіл – MSO-ліцензія в Гонконзі на продаж – зручне рішення для платіжних сервісів і фінансових операцій по всій Азії. Купити MSO-ліцензію в Гонконзі Основні переваги, котрими відрізняється ця MSO-ліцензія на продаж в Гонконзі. Ліцензовані види діяльності: платіжні сервіси та операції з надання послуг з переказу коштів…

Нова інвестиційна можливість – активна литовська компанія AEMI на продаж. Основні деталі пропозиції наведені нижче. Авторизована EMI на продаж у Литві: деталі угоди Бізнес на продаж є всесвітньо відомим брендом, створеним у 2017 році; Клієнтська база включає роздрібні та корпоративні (групи компаній) клієнти; Роздрібні клієнти становлять 16 000 облікових записів; Доступ до платіжної системи CentroLink…

Канадська MSB зареєстрована в 2021 р Ліцензія включає грошові перекази, обмін віртуальної валюти. Канадська MSB, огляд компанії: компанія з юридичною адресою в Ванкувері; директор може залишитися після зміни права власності; призначений AML співробітник; у компанії є вебсайт; компанія не працювала; компанія має повний пакет документів і сертифікат про хороший стан. Ціна за запитом. Деталі: [email protected],…