Eternity Law International — Новости — Лицензия на денежные переводы (MSO) в Гонконге

Лицензия на денежные переводы (MSO) в Гонконге

Опубликовано:
22 января, 2021

В случае, если компания предоставляет услуги, связанные с финансовыми транзакциями, она в обязательном порядке должна предварительно получить лицензию. MSO (Money Service Operator) — лицензия, которая выдается уполномоченным лицом Департамента таможенных пошлин и акцизов (CCE) Гонконга. Такая мера была принята в соответствии с положениями Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLO), главой 615 Свода законодательных актов Гонконга.

Согласно действующей законодательной базе, управление финансовыми средствами идентифицируется как операции, проводимые для обмена валют и перевода денег в пределах САР Гонконг или непосредственно за её пределами. Услуги по обмену валют – это обеспечение успешного осуществления операций, заключающихся в обмене финансовых средства на местную валюту. Услуга перевода средств включает в себя отправку средств в любую из стран и в пределах территории Гонконга, получение средств в Гонконге и вне его. Эти операции реализуются компаниями, которые занимаются такой деятельностью как основной.

Лицензия выдается на 2-летний период. После окончания этого срока, если компания намерена и дальше продолжать работать в данном направлении, необходимо продлить лицензию за 45 дней до того, как она станет недействительна. Лицензия будет продлена только в случае положительного опыта работы.

Получить лицензию может как местная фирма, так и компания-нерезидент. Однако, несмотря на это, есть требование о наличии собственного или арендованного офиса в Гонконге.

Обязанности лицензиата:

  1. уведомлять соответствующие органы о сделках подозрительного характера;
  2. заниматься разработкой, внедрением и поддержанием эффективной политики AML – Anti-Money Laundering;
  3. каждый из участников компании должен соответствовать этическим и деловым требованиям, выдвигаемым законодательством Гонконга;
  4. получить письменное согласие от лиц, которые присутствуют в офисе, во время проведения проверок в его фирме;
  5. лицензия должны находится на видном месте офисного помещения;
  6. подавать отчеты в Департамент таможенных пошлин и акцизов в 2-недельный период в конце каждого квартала, если иное не установлено индивидуально и не утверждено письменным уведомлением. Подача такого отчета несвоевременно может привести к тому, что лицензия будет приостановлена либо аннулирована;
  7. уведомлять об операциях подозрительного характера в соответствии с требованиями, указанными в AMLO – Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance.

Вам может быть интересно

Лицензия AEMI на Мальте

Мальта стала одной из самых динамичных сред для ведения бизнеса в области электронных азартных игр, и, как следствие, резко увеличилось количество AEMI, которые предлагают инфраструктуру для обработки транзакций в этом секторе. Сейчас Мальта занимает третье место в Европе по количеству EMI после Великобритании и Литвы. Основными преимуществами, которые Мальта предлагает EMI, являются высокий уровень экономической...

Международная юрисдикция Дела Австрия

Сфера международных юрисдикционных споров в Австрии открывает перед вами неповторимые аспекты трансграничных конфликтов. В этом материале раскрыты методы для разрешения споров, использования юрисдикционных полномочий и внедрения иностранных решений в соответствии с австрийским законодательством. Ознакомьтесь со специализированными правовыми моделями, разработанными для защиты ваших интересов в международных судах. Решение трансграничных юридических споров в Австрии Своевременная консультация с...

Преимущества создания компании в свободной зоне DMCC

Центр торговли сырьевыми товарами Дубая (DMCC) является ведущей свободной зоной в Дубае, предлагающей бизнес-компаниям множество преимуществ и возможностей. Создание компании в свободной зоне DMCC может стать переломным моментом для бизнес-компаний, стремящихся закрепиться в регионах Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. В этой статье рассматриваются различные преимущества создания компании в свободной зоне DMCC, от стратегического расположения...

Собственная криптовалюта Эстонии

Собственная криптовалюта Эстонии Собственная криптовалюта Эстонии — актуальный момент, так как эта страна может стать первой со своей криптовалютой — эсткойн. Все последние годы Эстония инициирует новые тенденции, направленные на развитие государства в сторону «цифрового сообщества». В рамках инициатив, Эстония первая среди стран, внедрила программу электронного резидентства. Это разрешает жителю абсолютно любого государства учредить онлайн-бизнес...

Готовая компания в Португалии

Приобретение готовой компании в Португалии – это идеальное решение для предпринимателей, которые намерены учредить компанию за границей и выйти на мировой рынок. На территории данной юрисдикции, предприниматели зачастую выбирают фирмы, которые созданы по схеме Trespasse. Ниже мы детально рассмотрим, что собой представляет данная схема, и какие преимущества открываются перед компаниями, зарегистрированными таким образом. Наша компания...

Корпоративный юрист Франция

Юридическая поддержка бизнеса во Франции — это не просто оформление документов. Это знание того, что работает, и какие риски стоит избегать. Корпоративный юрист во Франции помогает принимать взвешенные решения на каждом этапе развития вашей компании. Независимо от того, открываете ли вы стартап, управляете повседневными процессами или выходите на международный рынок — грамотное юридическое сопровождение имеет...

Похожие сообщения

Готовая компания в Гонконге

Готовой компанией или полочной фирмой называют прошедшую регистрацию компанию, созданную для дальнейшей продажи. Приобрести такую фирму в юрисдикции просто, нужно всего лишь передать акции новому хозяину и оформить соглашение о купле-продаже. Готовые фирмы регистрируются уже с наименованием, но его можно будет изменить после продажи.  Специалисты нашей компании помогут вам переоформить бизнес, полностью сопроводив вас на...

Регистрация компании в Гонконге

Зарекомендовав себя как рай для финансовых вкладчиков, Гонконг предлагает безграничные возможности для компаний, стремящихся преуспеть в Азии и не только. Будучи глобальным финансовым центром, ориентированным на поддержку бизнеса, правительство делает все возможное для поощрения успеха. Регистрация компаний в Гонконге стала важной для всех финансовых субъектов мира. Сосредоточьте свое дело Регистрация компании в Гонконге является необходимой...

Лицензия PSP в Гонконге

При поиске места регистрации своей компании основатели чаще всего обращают внимание на крупные финансовые центры мира. Обычно в таких регионах сосредоточено множество крупных компаний, а следовательно и потенциальных клиентов. И пусть во многих из них большая конкуренция, но если вы сможете закрепиться в таком регионе, то будете получать большую прибыль. Одним из таких регионов является...

Лицензия VASP в Гонконге

24 июня 2022 года правительством Гонконга был опубликован законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма (AML/FT), который сформировал лицензионный и нормативный режим, в соответствии с которым можно получить такое разрешение, как лицензия VASP в Гонконге. Рассмотрим же его детальнее и узнаем, как он влияет на фирмы, функционирующие в данной индустрии. Законопроект внес изменения...

Лицензия оператора денежных услуг (MSO) в Гонконге

Согласно закону, регулирующему финансовый рынок Гонконга, любое физическое или юридическое лицо, оказывающее денежные услуги, обязано получить разрешение Департамента пошлин и акцизов Гонконга. Такое регулирование подкреплено постановлением о противодействии отмыванию средств и борьбе с финансированием террористических групп. Согласно этому закону, денежное обслуживание также охватывает услуги валютного обмена и денежных переводов. Предложение услуг без официального позволения рассматривается...

Корпоративный налог в Гонконге

Юрисдикция Гонконга относит к корпоративному налогу налог на полученную прибыль, налог на оплату труда и налоговый сбор, которым облагается недвижимое имущество. Вообще, этот район Китая является привлекательным для иностранных предпринимателей по той причине, что имеет прозрачную и простую систему ведения бизнес-деятельности. Однако даже наиболее демократичная юрисдикция, все же, налагает на компании обязательство по уплате обязательных...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: