Eternity Law International Новости Лицензия на денежные переводы (MSO) в Гонконге

Лицензия на денежные переводы (MSO) в Гонконге

Опубликовано:
22 января, 2021

В случае, если компания предоставляет услуги, связанные с финансовыми транзакциями, она в обязательном порядке должна предварительно получить лицензию. MSO (Money Service Operator) — лицензия, которая выдается уполномоченным лицом Департамента таможенных пошлин и акцизов (CCE) Гонконга. Такая мера была принята в соответствии с положениями Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLO), главой 615 Свода законодательных актов Гонконга.

Согласно действующей законодательной базе, управление финансовыми средствами идентифицируется как операции, проводимые для обмена валют и перевода денег в пределах САР Гонконг или непосредственно за её пределами. Услуги по обмену валют – это обеспечение успешного осуществления операций, заключающихся в обмене финансовых средства на местную валюту. Услуга перевода средств включает в себя отправку средств в любую из стран и в пределах территории Гонконга, получение средств в Гонконге и вне его. Эти операции реализуются компаниями, которые занимаются такой деятельностью как основной.

Лицензия выдается на 2-летний период. После окончания этого срока, если компания намерена и дальше продолжать работать в данном направлении, необходимо продлить лицензию за 45 дней до того, как она станет недействительна. Лицензия будет продлена только в случае положительного опыта работы.

Получить лицензию может как местная фирма, так и компания-нерезидент. Однако, несмотря на это, есть требование о наличии собственного или арендованного офиса в Гонконге.

Обязанности лицензиата:

  1. уведомлять соответствующие органы о сделках подозрительного характера;
  2. заниматься разработкой, внедрением и поддержанием эффективной политики AML – Anti-Money Laundering;
  3. каждый из участников компании должен соответствовать этическим и деловым требованиям, выдвигаемым законодательством Гонконга;
  4. получить письменное согласие от лиц, которые присутствуют в офисе, во время проведения проверок в его фирме;
  5. лицензия должны находится на видном месте офисного помещения;
  6. подавать отчеты в Департамент таможенных пошлин и акцизов в 2-недельный период в конце каждого квартала, если иное не установлено индивидуально и не утверждено письменным уведомлением. Подача такого отчета несвоевременно может привести к тому, что лицензия будет приостановлена либо аннулирована;
  7. уведомлять об операциях подозрительного характера в соответствии с требованиями, указанными в AMLO – Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance.

Вам может быть интересно

Банк на Каймановых островах

Банк на Каймановых островах Пакет включает в себя: Банк работает с 2014 года; полностью лицензированный и действующий Cayman Bank с лицензией категории B; ок. 50 миллионов долларов США общих активов и постоянное создание новых депозитов; годовая прибыль 1,5 миллиона долларов США; семь штатных и частично занятых сотрудников и многочисленные корреспондентские банковские отношения; способность использовать свой...

Лицензия PSP на Маврикии

В течение последних лет, такое коммерческое направление, как бизнес-деятельность по предоставлению платежных услуг — PSP — стало широко популярным и привлекательным в коммерческой сфере во всем мире. Компании, выступающие в качестве PSP, являются одной из самых прибыльных и прогрессивных категорий коммерческой деятельности для предпринимателей. Соответственно, с ростом популярности таких бизнес-проектов все большее количество стран начинают...

Ликвидация компании в Нидерландах

Ликвидация компании в Нидерландах – это сложный и строго регламентированный процесс. Независимо от того, осуществляется ли ликвидация предприятия в Нидерландах путем добровольного роспуска или в рамках судебного предписания, понимание механизма ликвидации компании в Нидерландах требует строгого соблюдения юридических и финансовых норм. Ликвидация компании в Нидерландах является многоэтапным процессом, который требует строгого соблюдения правовых и финансовых...

Blockchain Summit в Киеве 2018

Eternity Law International, как партнер мероприятия, приглашает вас посетить уже третий по счету Blockchain Summit Kyiv 2018, который состоится 22 ноября 2018 года и соберет более 800 участников и 30 спикеров со всего мира. Саммит пройдет с 10:00 до 18:00 в конференц холле «UBI» (г. Киев, ул. Дорогожицкая, 8). Детальнее на сайте: https://www.eternitylaw.com/ Партнерская скидка 20% по промокоду — “crypto20”...

Выход на ICO

Выход на ICO: Построение бизнес модели Если вы занимаетесь генерированием крутых идей для создания перспективных проектов – это уже половина работы в области продвижения и продажи готового продукта, к примеру ICO. Существует масса различных проектов: от области ІТ-технологий до работ hand-made. Чтобы воплотить задуманную идею в реальность, необходимо найти сферу вливания денежных средств. Пользование потребительскими...

Получение лицензии на азартные игры в Черногории в 2024 году

В постоянно развивающейся сфере онлайн-ставок, выдача лицензии на азартные игры является ключевым шагом для операторов, стремящихся создать легальное и доверенное присутствие в отрасли. Для тех, кто рассматривает возможность открытия бизнеса в Черногории в 2024 году, процесс получения лицензии на азартные игры претерпел изменения и обновления. В этой статье мы проведем вас через важные шаги и...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7