Відмінна можливість придбати повністю зареєстрованого та відповідного вимогам болгарського постачальника послуг віртуальних активів (VASP) — готовий фінтех-бізнес із потужною операційною інфраструктурою, інтеграцією міжнародних платежів та значним потенціалом зростання.
Компанія, заснована в 2024 році і базується в Софії, регулюється Національним агентством з доходів (NRA) і має право надавати широкий спектр послуг, пов’язаних з цифровими активами та фіатними валютами, включаючи рішення щодо введення/виведення коштів та виділених рахунків IBAN.
Це підприємство є комплексним придбанням для інвесторів, фінтех-груп або криптооператорів, які прагнуть негайного виходу на європейський фінансовий ринок та екосистему цифрових активів.
Основні характеристики болгарського VASP
- Юрисдикція: Республіка Болгарія
- Рік реєстрації: 2024
- Регулятор: Національне податкове агентство (NRA)
- Штаб-квартира: Софія, Болгарія
- Тип компанії: постачальник послуг віртуальних активів (VASP)
- Операційний статус: Повністю зареєстрований, відповідає вимогам та готовий до використання
- Фінансове становище: Відсутність боргів та непогашених зобов’язань
Дозволені види діяльності
- Рішення щодо введення/виведення фіатних валют
- Випуск спеціальних IBAN та мультивалютних рахунків
- Обробка криптовалютних та фіатних транзакцій
- Обмін валюти через партнерства з ліквідності
- Операції з віртуальними активами, які відповідають вимогам AML/KYC
Банківська та платіжна інфраструктура
- Банківські партнери: Активні партнери у Європі, Північній та Південній Америці
- Способи оплати, що підтримуються:
- PIX, Boleto, TED (Бразилія)
- Обробка кредитних та дебетових карт
- SPEI (Мексика)
- PSE (Колумбія)
- Постачальник ліквідності: Відома болгарська криптовалютна біржа, що забезпечує високу ліквідність та стабільне виконання.
Технології та система відповідності вимогам.
- Численні угоди з надійними постачальниками технологій та інфраструктури.
- Удосконалені системи моніторингу транзакцій та оцінки ризиків.
- Комплексні процеси перевірки KYC/KYB та AML.
- Постійна комплексна перевірка клієнтів та автоматизація дотримання вимог.
- Дотримання правил Travel Rule інтегровано з Web3 Wallet Connect.
- Зашифровані канали зв’язку та безпечні протоколи підтвердження транзакцій.
Стратегічні переваги.
- Готова фінтех-система: Повністю відповідна вимогам, готова до експлуатації організація з існуючими банківськими та технологічними інтеграціями.
- Глобальне платіжне охоплення: Доступ до платіжних систем по всій Європі та Америці – ідеально для транскордонних операцій.
- Сильна регулююча позиція: Структура VASP, контрольована NRA, в рамках системи цифрових активів ЄС, що розвивається. Відповідність вимогам інституційного рівня: наскрізне дотримання правил AML, KYC та правил Travel Rule забезпечує надійність операційної діяльності.
- Інфраструктура, що масштабується: готовність до розширення для інтеграції з платіжними системами, криптоброкерством або необанківськими послугами.
- Чиста корпоративна історія: відсутність боргів, зобов’язань чи невиконаних зобов’язань гарантована плавна передача прав власності.
Висновок
Цей ліцензований у Болгарії VASP є готовою до експлуатації фінтех-платформою з міжнародним банківським доступом, надійною інфраструктурою комплаєнсу та вбудованою масштабованістю.
Завдяки повністю інтегрованій платіжній мережі, регульованій структурі та передовим інструментам комплаєнсу, він є ідеальним придбанням для фінтех-інвесторів, платіжних провайдерів або криптобірж, які прагнуть регульованої присутності в ЄС.
Email: a.shevchuk@eternitylaw.com / Telegram: @anastasiiaeternitylaw
Будь ласка, приєднуйтеся до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі нових пропозицій і готових компаній для продажу. Щотижня у нас є нова юрисдикція, яка пропонує готові рішення під ключ. Ми працюємо по всьому світу.
Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб отримати більше інформації про компанії у продажу.