Злочини, пов’язані з посадовими особами, стали дуже поширеним явищем. Це також є характерним для Іспанії. На жаль, іноді керівники та їх компанії підозрюються у таких злочинах через ненавмисну помилку партнерів, помилкове ділове рішення або непорозуміння з боку контролюючих органів. Якщо ви опинились у такій ситуації, треба будувати ефективний юридичний захист.
Правовий захист від корпоративних розслідувань в Іспанії
В Іспанії до подібних злочинів ставлення дуже серйозно. Відповідно, такі злочини, як відмивання грошей, шахрайство, розкрадання, торгівля інсайдами, ухилення від сплати податків та хабарництво, суворо переслідуються. До того, з 2010 року, в Іспанії компанії можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності як фізичні особи.
У цій країні у розслідуванні беруть участь Іспанське податкове агентство, наглядовий орган фінансових ринків країни CNMV, спеціальні прокурори боротьби з корупцією, не кажучи вже про національну поліцію.
Тиск з боку обвинувачення може бути дуже сильним і щоб це витримати вашій компанії знадобиться юридична допомога. Ви повинні зрозуміти, що коли компанія перебуває під слідством, усі її заяви і дії можуть дати небажані наслідки. Досвідчені адвокати, які знаються на таких справах, допоможуть захистити права вашої компанії під час перевірок, допитів та обшуків. Вони також допоможуть довести до ладу ваші системи внутрішнього контролю та протоколи відповідності. Це допоможе підтвердити вашу законослухняність у суді.
Захист керівників, які зіткнулися зі звинуваченнями у фінансових злочинах в Іспанії
Оскільки керівники приймають рішення, вони можуть бути притягнуті до відповідальності. Звичайно для них це є стресовоую ситуацію. Їх репутацію, фінанси та кар’єра у небезпеці. Мабуть, у вас теж така ситуація. Не впадайте у розпач. Зберігайте спокій. По-друге, знайдіть досвідченого адвоката, який спеціалізується на фінансових злочинах в Іспанії.
Треба усвідомити, що наявність наміру у звинуваченого є підставою його засудити. Якщо в діях обвинуваченого не має наміру, або він покладався на поради експертів, дотримувався внутрішніх протоколів, діяв сумлінно, це все говорить на його користь. Але це все треба ще довести. Це буде простіше зробити за допомогою адвоката із корпоративних злочинів в Іспанії.
Запобігання арештам та вилученню активів в Іспанії
Ваші кошти можуть бути заморожені під час розслідування такої справи. Крім того, вас можуть затримати, особливо якщо влада вважає, що ви можете втекти, або знову вчинити злочин. Адвокат з досвідом у подібних справах може довести, що оскільки клієнт не має наміру тікати, затримання не є необхідною мірою. Навіть якщо адвокатський захист запізнився з втручанням, то все одно послабити наслідки. Наприклад, можна замінити затримання судовими перевірками, заставою, або здаванням паспорта.
Стосовно заморожування активів, адвокати можуть оскаржити пропорційність цього заходу. Можна спробувати довести, що ці кошти не мають ніякого відношення до злочину, який інкримінують.
Створення вагомих аргументів для відхилення звинувачень в Іспанії
Ваш адвокат має довести, що звинувачення не мають доказів, або містять юридичні помилки. Закони Іспанії дозволяють захисту користуватися матеріалами розслідування, указувати на процесуальні помилки та висувати свої контраргументи.
Професійний адвокат може бути корисним в аналізі матеріалів звинувачення. Можливо він знайде там суттєві прогалини, які можуть бути на вашу користь. Наприклад, він може вказати на недостатню ясність звинувачень, певні недоліки в розслідуванні, відсутність підстав для заморожування активів і обшуків, а також порушення прав підозрюваного. Таким чином можна послабити або остаточно зруйнувати позицію звинувачення.
Крім того, адвокати можуть зібрати переконливі докази, а саме, експертні звіти, контракти, внутрішні аудити, електронні листи, а також свідчення свідків. У разі наявності у вашій справі великих об’ємів фінансової звітності, можуть бути залучені судові бухгалтери. Це може допомогти спростувати версію звинувачення.
Команда захисту має переконати прокурора не передавати звинувачення до суду. У найгіршому випадку можна буде вжити заходів, щоб пом’якшити звинувачення. Проте ситуація може піти не туди, куди ви очікували. Можливо, що команді захисту прийдеться ретельно працювати над угодою про визнання провини або залучатися до врегулювання. Так, іноді це може бути єдиним можливим сценарієм.
Управління кризами та захист репутації в Іспанії
Навіть якщо вашу компанію і вас особисто було виправдано, це ще не кінець історії. Ваша репутація скоріше всього зіпсована, адже є висока вірогідність, що в медіа вже попала інформація про розслідування.
Щоб протидіяти цьому адвокати мають співпрацювати зі спеціалістами зі зв’язків із громадськістю. Це необхідно щоб ефективно управляти публічними заявами та увагою ЗМІ. Команд захисту буде займатися викриттям фейків, випуском пресрелізів, а також контролем інформації. В самій компанії мають відбутися певні внутрішні зміни. Ви маєте переконати своїх клієнтів та інвесторів, що ви будете і далі працювати з ними, а компанія не має проблем із законом.
Навіть після того, як ви виграєте справу, треба буде зробити деякі зміни у компанії, щоб запобігти подібній ситуації в майбутньому. Можливо, треба буде покращити управління, забезпечити прозорість та зробити інші реформи. Це має зміцнити структуру компанії та підготувати її до нових викликів.