Eternity Law International — Новини — Отримайте трастову ліцензію в Іспанії

Отримайте трастову ліцензію в Іспанії

Опубліковано
July 5, 2024

Траст в Іспанії дозволяє власнику того чи іншого майна доручити третій стороні управління або збереження певних активів для того, щоб вони могли бути передані іншій особі в певний момент або приносили дохід, перебуваючи в обороті в певних комерційних операціях. Якщо говорити про успадкування то при передачі активів трасту, визначається прямий спадкоємець і ще один опосередкований спадкоємець, які успадковують один одного у володінні передачі майна. Таким чином, траст є комерційною фігурою, що дозволяє власнику майна доручити довіреній фірмі збереження майна, передачу його третій особі у відповідний момент та інвестування на отримання прибутку. Можна сказати, що це інструмент, який використовується для заміщення володіння активами. Траст діє як керуючий майном. Нижче ми розглянемо основні аспекти заснування трасту та отримання трастової ліцензії в Іспанії.

Наша фірма надає високоякісні послуги для реєстрації та офіційної сертифікації бізнесу. Ми маємо колосальний досвід та профільні знання, що дозволяє нам досягати найкращих результатів для наших клієнтів. Ми також маємо великий перелік готових трастів на продаж.

Трасти в Іспанії: регулювання та загальний порядок ліцензування

Концепція функціонування трастових структур в Іспанії регулюється Цивільним кодексом і Національним банком юрисдикції, і встановлює, що у трасті довіритель забезпечує, що довірчий управляючий отримує конкретний актив з умовою, що після закінчення терміну умови актив буде переданий або ж буде отримано певний прибуток від його використання. У заповідальному трасті беруть участь три сторони:

  • довіритель: це заповідач, первісний власник заповіданого майна. Він також несе відповідальність за визначення дії трасту з власної волі;
  • фідуціарний спадкоємець: той, хто отримує активи не для себе, а для третьої особи. Отже, він є першим спадкоємцем (прямим), який має зберегти активи та права на їх передачу, коли настане час;
  • спадкоємець: остаточний чи опосередкований спадкоємець, який отримує активи від фідуціарного спадкоємця.

Відповідно до закону про трасти в Іспанії, обов’язки трасту виглядають нижчепереліченим чином.

  1. Зобов’язання діяти лише на користь особи, яка передає активи в рамках трастової угоди. Оскільки це чужі кошти чи власність, обов’язок трасту – приймати найкращі рішення саме для вигоди власника.
  2. Зобов’язання розпоряджатися грошима та майном обережно. Оскільки траст має справу з чужими активами, обов’язок фірми приймати рішення, які будуть найкращими саме для власника. Траст може інвестувати кошти, сплачувати податки, збирати орендну плату чи непогашену заборгованість та, за необхідності, отримувати страховку від імені та представництва власника.
  3. Зобов’язання вести відповідні записи розпорядження майном. Траст повинен вести точний та повний облік коштів та майна, інакше фірмі можуть загрожувати юридичні наслідки.

За більш детальною консультацією звертайтесь до наших експертів. Ми відповімо на всі ваші запитання, а також запропонуємо варіанти вже готових трастових компаній з ліцензією в Гонконгу, Маврикії, Естонії, Грузії та інших країнах по всьому світу.

Перед тим, як отримати трастову ліцензію в Іспанії, важливо провести детальний аналіз законодавчої бази та вимог клієнта, щоб мати можливість вибрати найбільш підходящу тактику комерційної діяльності.

  1. Визначення спектру майбутньої діяльності та забезпечення репутації основних учасників. На цьому етапі аналізується необхідність наявності або відсутності додаткових дозволів, а також знання типів трастової діяльності, що покриваються цією ліцензією. Крім цього, регулятор уважно оцінюватиме загальні дані та репутацію засновників (судимість, місце проживання, національність тощо), що вимагатиме письмового документального підтвердження всього перерахованого.
  2. Установа місцевої фірми. Закінчивши перший етап аналізу та виправивши всі можливі проблеми (недостатній капітал, реальна присутність, штат співробітників та необхідні посади тощо), необхідно заснувати фірму на місцевому рівні.
  3. Підготовка та подання документів, зокрема, заявки на ліцензію. Для отримання трастового дозволу в Іспанії необхідно надати бізнес-план, опис пропонованих послуг, інформацію про команду проекту та фінансову звітність. Крім того, буде потрібна особиста інформація керівних осіб, підтвердження наявності статутного капіталу та зареєстрованого офісу, а також відкритого корпоративного рахунку.
  4. Людські та технологічні ресурси. Регулюючі органи приділяють велику увагу контрактному персоналу, тому наявність постійного офіцера AML є особливо важливим аспектом. Технічна частина залишається на вибір підприємця: він може створити своє програмне та технічне забезпечення з нуля або скористатися аутсорсингом.

Збори, необхідні для сплати при отриманні трастової ліцензії в Іспанії, складають від 1500 євро в залежності від обсягу послуг з ліцензії та інших факторів.

Переваги трастової ліцензії в Іспанії

  1. Стабільність бізнес-середовища. Важливо, що іспанська економіка займає 14-те у світі за обсягом ВВП. Крім того, згідно з Індексом людського розвитку, прогрес відзначається як життя іспанців та його фінансове забезпечення.
  2. Проста та зрозуміла процедура реєстрації та ліцензування. Однією з найчастіших проблем при відкритті або створенні компанії є питання процедур ліцензування та виконання податкових зобов’язань. Однак процедура, яку слід наслідувати на території Іспанії, цілком дружня і зрозуміла для іноземних інвесторів. Однак, реєстрація в Центральному реєстрі іноземних осіб та отримання NIE будуть необхідні для комерційної діяльності в країні.
  3. Можливості іноземних інвесторів. Фактично, уряд робить доступним отримання візи для висококваліфікованих фахівців, а також наявність візи для підприємців. У цьому сенсі одна з переваг відкриття бізнесу в Іспанії пов’язана з отриманням посвідки на проживання, яка дає право залишатися в країні на термін більше 90 днів, розвиваючи при цьому підприємницьку діяльність.

Наша команда професійних юристів готова допомогти вам у ліцензуванні вашого бізнесу. Вартість трастової ліцензії в Іспанії варіюється та розраховується індивідуально нашими менеджерами для кожного клієнта. Ми допоможемо вам у відкритті трасту у Люксембурзі, Данії, Франції, Німеччині та інших країнах. Зв’яжіться з нами вже сьогодні, і завтра ваш бізнес вийде на новий рівень.

Вас може зацікавити

Ліцензія Форекс брокера в Вануату

Напрямок Форекс зараз є досить прогресивним і швидко розвивається. Багато юрисдикцій активно підтримують використання торгівлі Форекс, намагаючись лояльно ставитися до брокерів і скласти чітку нормативну базу регулювання їх діяльності. Вануату є однією із таких країн. Щоб отримати ліцензію на діяльність Форекс-фірми, необхідно зібрати певний пакет документів, дотримуючись вимог країни. Орган регулювання у Вануату VFSC створив...

Відмінності в платіжних ліцензіях у Великобританії

Найбільш популярними ліцензіями для британських фірм, що працюють в секторі фінансових технологій, є дві небанківські ліцензії постачальника платіжних послуг: Ліцензія PІ (платіжна установа) та Ліцензія EMI (емітент електронних грошей). Обидві вони дають дозволи на надання основних фінансових послуг, які дозволяють обслуговувати широке коло бізнесів. Через певну схожість, бізнесмени можуть вагатися між ліцензією EMI і PI,...

Започаткування бізнесу за кордоном

Початок бізнесу за кордоном – актуальне питання для підприємців. Слід зазначити, що під час кризи немає сильної конкуренції. Менше конкурентів – чудовий спосіб просувати товар. Зараз завоювати клієнта простіше, оскільки зараз немає потоку інформації та сотні пропозицій придбати, побачити, спробувати. Прямі конкуренти автоматично відсікаються. Ми не сумніваємось, що в умовах світової фінансової кризи 2020 року...

Інспекція ринку криптовалюти

SEC – комісія Штатів з цінних паперів і бірж ініціювала масові перевірки бізнесу криптовалюти. Така інформація була опублікована у виданні Волл Стріт Джорнал. Джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомляв, що представництво комісії розіслало офіційний запит в безліч компаній, які ведуть активну діяльність з криптовалюти на віртуальному ринку Сполучених Штатів. На порядку значиться, що всі фірми...

Реєстрація офшорної компанії в Аджмані

Реєстрація офшорної компанії в Аджмані. У даній оглядовій статті ми розповімо про те, як відбувається процес реєстрації офшорної компанії в ОАЕ – Аджмане з точки зору даної юрисдикції. У цьому огляді будуть розібрані ключові моменти реєстрації компанії, а також основні документи компанії, якими є меморандум (установчий договір) і статут. Етапи реєстрації офшорної компанії в Аджмані...

Нові регулятори криптовалютних операцій в Естонії

НОВІ ПРАВИЛА КРИПТОВАЛЮТИ В ЕСТОНІЇ Новий закон, який регулюює державні крипто-ліцензії, введений в силу 10.03.2020. Ключові моменти: Две ранні сутності криптографічних ліцензій об’єднані в єдину ліцензію постачальника послуг віртуальної валюти. Встановлений капітал повинен бути менше 12 000 євро, який повністю оплачується. Необхідним є фізичний офіс в Естонії. Член права / фахівець за комплаенсу повинен бути...

Пов’язані публікації

Отримайте трастову ліцензію в Домініці

У Домініці створено та діє єдина правова база для сприяння розвитку ринку фінансових послуг та цінних паперів, одним із представників яких є трастовий бізнес. Для того, щоб мати можливість офіційно та законно функціонувати як траст, фірмі необхідно отримати такий дозвіл, як трастова ліцензія в Домініці. Цей документ надає доступ до всіх переваг даної юрисдикції і...

Отримайте трастову ліцензію на Кайманових островах

Такий дозвіл, як трастова ліцензія на Кайманових островах, видана Валютним управлінням юрисдикції, дозволяє організаціям пропонувати повний набір трастових послуг приватним та корпоративним клієнтам. Для даної категорії бізнесу на Кайманах дозвіл на ведення трастової діяльності має важливе значення для становлення міжнародного бізнесу, розширення корпоративних взаємодій та становлення фондів. За наявності такої ліцензії фірма може пропонувати трастові...

Отримайте трастову ліцензію у Швеції

Трастова фірма в Швеції є юридичною особою, яка діє як фідуціар, агент або довірена особа від імені окремої людини або іншої організації з метою адміністрування, управління та передачі активів бенефіціарній стороні за необхідності (зокрема, коли йдеться про траст зі спадковим майном) чи активами). Такі фірми структуровані як повні товариства та зареєстровані як регульовані постачальники послуг...

Отримайте трастову ліцензію в Люксембурзі

Концепція та цілі трастових структур, як правило, описуються, котируються та класифікуються відповідно до їх призначення. Вирізняють, серед іншого, адміністративні трасти, інвестиційні, пов’язані з нерухомістю, фінансові та інші. Їх також можна класифікувати залежно від того, хто є фідуціаром: звичайним або фінансовим, а також відповідно до активів, віднесених до фідуціарних активів, універсальних або приватних. Нижче ми розглянемо,...

Ліцензії EMI та PI в Іспанії

У останні роки фінансовий сектор Іспанії пройшов глибокі зміни, слідуючи глобальним тенденціям цифровізації та швидкого розвитку фінтех-рішень. Ці зміни не лише змінили спосіб, яким фізичні особи та компанії взаємодіють у фінансових операціях та продажах, але також підкреслили необхідність посилення регулюючих заходів для забезпечення безпеки та стабільності фінансового сектору. У цьому змінюючомуся ландшафті ліцензії на діяльність...

Крипто ліцензія в Іспанії

Цього року Банком Іспанії було створено реєстр для реєстрації фірм-постачальників послуг з обміну віртуальної валюти на фіат та створення електронних гаманців. Відповідно до нового законодавчого акта, постачальники даних послуг обов’язково мають бути зареєстровані. Крипто ліцензія в Іспанії, яку також необхідно отримати всім фірмам, які бажають працювати в цьому секторі, надає право на надання вищезазначених послуг....

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: