Eternity Law International — Новини — ТОП 5 кращих офшорних юрисдикцій для банківської ліцензії

ТОП 5 кращих офшорних юрисдикцій для банківської ліцензії

Опубліковано
August 9, 2023

Плануючи створити офшорну банківську установу, яка працює з криптовалютами, здійснює управління капіталами інвесторів або функціонує як просто транзакційна установа, необхідно ретельно вивчити список країн, які найбільш вигідні для відкриття такої компанії. Офшорна банківська ліцензія є дозволом, що дозволяє пропонувати різні банківські послуги клієнтам, які знаходяться за кордоном держави, де ви ведете бізнес. Таким чином, ви зможете обслуговувати іноземні фірми і фізичних осіб, які мають певну суму капіталу. У цій статті ми розглянемо ТОП 5 найкращих офшорних юрисдикцій для банківської ліцензії.

Кайманові острови

Офшорна банківська установа, ліцензована на Кайманах, може обслуговувати клієнтів із усіх куточків світу, крім безпосередньо Кайманових островів. Тут забезпечено відмінну конфіденційність, що суворо регулюється законами про Конфіденційні відносини (CPLR), і банківську справу та трасти (Bank and Trust Companies Regulation Law). Тут кримінально карається розголошення персональних даних та інформації, яка перебуває під захистом професійної таємниці. Доступ до даних надається лише якщо розслідується тяжкий злочин, і лише поліції.

Варто зазначити, що Каймани підписали Договір про взаємну допомогу з Америкою в 1986 році, в якому мається на увазі обмін даними під час злочинів. Проте податкова інформація у своїй не поширюється.

Сент-Люсія

У Сент-Люсії до офшорних банків є досить прості вимоги для ліцензування.

  1. Фінансова ліцензія типу “А” для міжнародного банкінгу. Для отримання такого дозволу потрібний статутний капітал від 1 мільйона доларів. Такий банк може працювати на світовому рівні та залучати різних контрагентів.
  2. Банківська офшорна ліцензія типу «В» дозволяє фінансову діяльність виключно із контрагентами, заявленими при отриманні ліцензії.. Статутний капітал фірми становить від 250 тисяч доларів. Плюс 100 тисяч доларів необхідно внести, щоб підтвердити належний рівень матеріального становища підприємства.

Щоб отримати ліцензію міжнародного банку цієї юрисдикції, необхідно відповідати всім вимогам регуляторів щодо структури установи та фінансової стабільності. Підприємцям потрібно надати план ведення бізнесу на кілька років уперед та прогноз, який покаже ліквідність установи. Це необхідно для проведення всіх запланованих транзакцій та можливості виконувати всі обов’язки банку.

У кожної банківської установи з ліцензією мають бути мінімально два директори, один з яких – це резидент юрисдикції. Також необхідно найняти реєстраційного агента та орендувати офіс. Щороку компанія має надавати звіти щодо фінансів.

Вануату

Для ліцензування банку в цій країні, потрібно дотримуватися таких вимог:

  • підтвердження фінансового стану та капітал від 500 тисяч доларів;
  • обов’язкове проходження ідентифікації бенефіціарами;
  • прийом на роботу місцевих працівників;
  • схвалення реєструючого органу;
  • дотримання законів Вануату.

У цій юрисдикції також популярні ліцензії на діяльність Форекс, відсутній податок на прибуток та приріст капіталу.

Домініка

Домініка – це стійка як з політичного, так і з економічного боку держава, яка відповідає світовим стандартам. Будувати бізнес у цій країні дуже перспективно та благонадійно. Тут можна отримати офіційні ліцензії на банківські установи та створювати офшорні фірми, відкривати рахунки та отримувати друге економічне громадянство.

Закони Домініки дозволяють одержати ліцензію на банк, якщо компанія відповідає вимогам регулятора. Така ліцензія дає можливість пропонувати послуги відкриття рахунку, оформлення депозитів та видачі карток. Також організація може проводити будь-які міжнародні операції, якщо є компетентні відносини із закордонними банками.

Коморські острови

Банківська ліцензія на Коморських островах дає компанії право на прийом депозитів, видачу кредитів та проведення інших операцій із грошима. У юрисдикції є регулюючий орган, який відповідає за ліцензування – це Центральний Банк (Banque Centrale des Comores, BCC).

Ліцензія Коморських островів має багато переваг перед дозволами інших країн:

  • залучення міжнародних клієнтів;
  • мінімальні податки;
  • великий перелік послуг, які можна пропонувати клієнтам;
  • сувора конфіденційність даних.

Незважаючи на труднощі, стати власником банківської ліцензії в офшорі доступно кожному підприємцю з фінансової індустрії. Однак варто ретельно перевіряти всі нюанси перед вибором юрисдикції. Наші фахівці допоможуть максимально оптимізувати весь процес, взявши труднощі та нюанси на себе.

Наша компанія надає комплексну професійну допомогу у отриманні офшорних банківських ліцензій. Ми працюємо в цій сфері вже багато років і працюємо по всьому світу. Наші фахівці також готові запропонувати вам широкий перелік готових ліцензій на продаж. Зв’яжіться з нами прямо зараз.

Вас може зацікавити

Вибір юрисдикції для обмінника

ВИБІР ЮРИСДИКЦІЇ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ БІРЖИ ТА БІТКОЙНУ Вибір юрисдикції для реєстрації обмінника або біржі біткойнів є актуальним питанням для тих, хто запускає проект у сегменті fintech. Варто звернути увагу на технологію блокчейну та смарт-контракти. І якщо ви хочете уникнути проблем з оподаткуванням і маєте найбільш сприятливий законодавчий та діловий клімат, вам слід також звернути увагу...

Відкрити рахунок для нерезидента в Україні

Як відкрити рахунок для нерезидента в Україні Відкрити рахунок для нерезидента в Україні. Щоб Україна змогла здійснити перехід до вільного руху капіталовкладення, НБУ дозволив відкрити рахунок кожному суб’єкту, що знаходиться на українському фінансовому ринку. До суб’єктів відноситься: юридичне нерезидентних особа; зарубіжні фонди, що спеціалізуються на інвестиціях; компанія, яка займається управлінням активів, що діють від імені...

EMI схеми після Брекзиту

Згідно із заявою HMRC, схеми заохочення управління підприємством (EMI) залишаться ефективними після перехідного періоду після Брекзиту. Ці схеми дозволяють деяким підприємствам надавати працівникам неоподатковувані опціони на акції вартістю до 250 000 фунтів стерлінгів; термін їх дії не закінчується і вони будуть застосовуватися на постійній основі. На що можуть сподіватися компанії? На даний момент існує багато...

Інвестування в нерухомість

ІНВЕСТУВАННЯ В НЕРУХОМІСТЬ – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Багато інвесторів сьогодні впевнені, що інвестування в нерухомість є одним з найбільш вигідних та високоефективних додатків для фінансових активів. У цій статті я хочу розкрити всі плюси і мінуси інвестування в нерухомість. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ІНВЕСТИЦІЙ У НЕРУХОМІСТЬ Якщо ви інвестуєте в нерухомість, ви можете захистити свої фінанси від...

Австралійська ліцензія на фінансові послуги: як отримати, умови, нормативна база

Австралійська ліцензія на фінансові послуги (AFSL) є найважливішою вимогою для юридичних осіб, які працюють у секторі фінансових послуг в Австралії. Ліцензія служить нормативною базою, створеною Австралійською комісією з цінних паперів та інвестицій (ASIC) для забезпечення високих стандартів інвестиційної діяльності та професіоналізму надавачів фінансових послуг. Отримання ліцензії є обов’язковим не тільки для провадження діяльності з надання...

Наслідки Brexit для адвокатів і юридичні послуги

За останніми даними на цю тему пропонуємо вам ознайомитися з нашими новими дослідженнями Brexit, бізнесу і права. По-перше, відмова від відповідальності: є безліч інформації про можливі ефекти Brexit – занадто занадто об’ємних, щоб охопити в даній статті всебічно. Тому замість цього ми виклали загальні проблеми в кількох областях нижче, щоб дати можливість подумати. Що для...

Пов’язані публікації

Топ-6 найкращих офшорних юрисдикцій для трейдингу

Трейдинг – це купівля та продаж валюти або цінних паперів з метою отримання прибутку від коливань їхньої вартості. Тих, хто попередньо аналізує ринок, щоб знайти найкращі продукти для продажу та укладає аналогічні угоди, називають трейдерами. Іноді їх називають інвесторами. Суть такої діяльності полягає в тому, що трейдери купують активи, щоб отримувати від них прибуток. У...

Топ-8 кращих офшорних юрисдикцій для торгівлі на ринку Форекс

Форекс-трейдери постійно шукають способи оптимізувати свою торгову стратегію та збільшити прибуток. Один з можливих способів масштабувати результати своєї діяльності – розглянути податкові притулки для валютного бізнесу. Для офшорного бізнесу існують зменшені податкові ставки, пом’якшені правила та підвищена конфіденційність. В цій статті розглянемо найкращі офшорні юрисдикції для форекс і пояснимо, чому їх варто вибрати. Переваги використання...

Топ-6 найкращих офшорних юрисдикцій для криптобізнесу

Інвестування у віртуальні активи та створення криптобізнесу може бути як успішним, так і складним. Оскільки віртуальні валюти продовжують набирати популярність, багато інвесторів шукають способи мінімізувати свої податкові зобов’язання та захистити свої активи. Одним з рішень є створення юридичної особи в податкових криптогаванях. У цій статті ми розглянемо найкращі офшорні юрисдикції для криптобізнесу, виділивши їх переваги...

Офшорна банківська ліцензія: огляд

Офшорна банківська ліцензія – це дозвіл, який дозволяє його власнику управляти банківською установою в державі, що надає послуги вкладникам, які проживають закордоном. Ліцензія видається юрисдикцією, в якій установа здійснює свою діяльність, що означає, що це не обов’язково може бути держава, в якій власник має громадянство або проживає. Як правило, в країнах, де дозволено створення офшорних...

Офшорна банківська ліцензія: основні аспекти

Якщо ви хочете відкрити банк за межами своєї країни, який надає послуги клієнтам-нерезидентам або просто знайти тиху податкову гавань для свого багатства, вам доведеться отримати офшорну банківську ліцензію. Читайте далі, щоб дізнатися про основні особливості ліцензії на офшорну банківську діяльність та повноваження, які банк отримує після отримання дозволу. Офшорна банківська ліцензія: огляд Відповідно до законодавства, кожна...

Отримання ігрових ліцензій, ліцензій на діяльність на ринку Форекс, фінансових ліцензій

Отримання ліцензій на ігрову діяльність в офшорних та офшорних зонах, отримання ліцензій Форекс в офшорних та офшорних зонах, отримання фінансових ліцензій, реєстрація інтернет-казино, реєстрація компаній у юрисдикціях, які не вимагають ліцензування відповідної діяльності.

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: