Eternity Law International — Новини — Платіжні установи на Кіпрі: навіщо Вам це потрібно?

Платіжні установи на Кіпрі: навіщо Вам це потрібно?

Опубліковано
June 3, 2021

Кіпр – одна з найпопулярніших юрисдикцій, що надають послуги для ведення бізнесу. Республіка Кіпр регулює надання платіжних послуг через Закони про платіжні послуги та доступ до платіжних систем, введені в дію в 2018 та 2019 роках (“Закон”). За допомогою цих законів положення Директиви Європейського Союзу 2015/2366, затвердженої Європейським Парламентом та Радою 25 листопада 2015 року, були передані до Національного законодавства, яке містить правила щодо платіжних послуг на внутрішньому ринку.

Закон включає положення, які регулюють, серед іншого, наступне:

  • порядок видачі дозволів, нагляд за роботою платіжних установ;
  • прозорість вимог до платіжних послуг та прозорість їх реалізації;
  • виконання відповідних прав та обов’язків користувачів платіжних послуг та постачальників таких послуг щодо надання платіжних послуг, як звичайна діяльність чи господарська діяльність.

Послуги, які вважаються платіжними послугами, включають деякі з наступних, зокрема:

  • послуги, за допомогою яких ви можете внести готівку на власний платіжний рахунок і, крім того, здійснити всі операції, необхідні для роботи з платіжним рахунком;
  • будь-яка з операцій, здійснених з платіжним рахунком;
  • здійснення грошових операцій будь-якого типу, включаючи переказ коштів на рахунок клієнта через постачальника платіжних послуг:

1. прямий дебет, включаючи прямий одноразовий дебет;

2. платіжні операції за допомогою платіжної картки або за допомогою подібного пристрою;

3. грошові перекази та постійні перекази.

платіжні операції з покриттям коштів кредитною лінією:

1. прямий дебет, включаючи прямий одноразовий дебет;

2. платіжні операції за допомогою платіжної картки або за допомогою подібного пристрою;

3. грошові перекази та постійні перекази.

  • отримання або видача платіжних інструментів;
  • грошові перекази в загальному розумінні;
  • платіжні операції, що здійснюються за умови отримання згоди платника щодо використання пристрою. Оплата за такі операції здійснюється через телекомунікаційні пристрої, ІТ-системи або
  • мережу постачальника.

Постачальник платіжних послуг (PSP) може бути одним із таких:

  • платіжна установа;
  • кредитна організація;
  • установа, яка працює з електронними грошима;
  • Офіси держав-членів або регіональних урядів;
  • Європейський або національний центральний банк;
  • Поштове відділення.

Будь-яка особа, яка використовує платіжну послугу, може виступати користувачем платіжної послуги, зокрема, юридичною або фізичною особою, яка працює у сфері торгівлі, або просто є споживачем.

Таким чином, якщо ви зацікавлені в отриманні або придбанні готових варіантів на Кіпрі, не соромтеся звертатися до нас.

Детальніше: Julia.z@eternitylaw.com

Telegram @juliazhil

Будь-ласка, не соромтеся приєднуватися до нашого телеграм-каналу., щоб бути в курсі нових пропозицій та готових компаній на продаж.

Кожного тижня ми маємо нову юрисдикцію, щоб запропонувати готове рішення під ключ! Ми працюємо по всьому світу.

Запрошуємо зв’язатися з нами, щоб отримати додаткову інформацію щодо компаній, що продаються.

Вас може зацікавити

Ліцензія MSB в Канаді

Вступ В умовах фінансового ринку Канади, що динамічно розвивається, підприємства, що надають грошові послуги (MSB), є найважливішими постачальниками широкого спектра фінансових операцій. Ці підприємства надають широкий спектр послуг, що включає такі види діяльності, як обмін валюти, грошові перекази та обробка платежів. Для забезпечення відповідності канадському законодавству MSB повинні отримати необхідні ліцензії. У цій статті ми...

Реєстрація компаній у всьому світі, податкова оптимізація, побудова податкових схем.

Реєстрація компаній у всьому світі, податкова оптимізація, побудова податкових схем.

Ліквідація компанії в Хорватії

Припинення діяльності організації — це чітко визначений юридичний процес, який призводить до закриття організації, забезпечуючи правильне врегулювання її фінансових та правових зобов’язань. Незалежно від того, викликана ліквідація фінансовими труднощами, плановими змінами чи юридичними вимогами, ліквідація компанії в Хорватії вимагає ретельного дотримання місцевих законів та норм. Цей гід надає детальний огляд процесу ліквідації компанії в Хорватії,...

Видалення вас із бази даних Інтерполу у Франції

Інтерпол може створити великі проблеми для будь-якої людини, просто надіславши їй так зване «червоне повідомлення». Це може сильно обмежити вашу свободу переміщення. Крім особистої свободи, може сильно постраждати ваша репутація, бізнес та багато чого іншого, що ви дуже цінуєте у своєму житті. На щастя, ситуація не є вироком і це цілком можна виправити, якщо є...

Готова компанія в Іспанії

Іспанія зарекомендувала себе як основний напрямок для глобальних інвесторів, які прагнуть розширити свої комерційні горизонти. Її стратегічне розташування в Європі, економіка, що динамічно розвивається, і різноманіття ринкових пропозицій у сукупності роблять її привабливою для тих, хто шукає можливості для розширення бізнесу. Останнім часом одним із способів виходу на іспанський ринок, що привертає значну увагу, є...

Отримайте трастову ліцензію на Маврикії

Республіка Маврикій є державою зі сприятливим та розвиненим інвестиційним мікрокліматом, який сприяє веденню бізнесу та створенню компаній у даній юрисдикції. Серед основних причин створення бізнесу на Маврикії можна вказати сприятливу податкову систему та безкоштовну репатріацію прибутку для іноземних підприємців, а також той факт, що нещодавно цю юрисдикцію було визнано державою з одними з найвищих стандартів...

Пов’язані публікації

Ліцензія платіжної установи на Кіпрі

У стрімко зростаючому світі фінтеху отримання ліцензії платіжної установи (PI) на Кіпрі — це не просто вдале рішення, а справжнісінькі онлайн-двері у масштабну фінансову систему ЄС. Жорстке регулювання, податкові пільги та простий доступ до інших європейських ринків завдяки членству Кіпру в Євросоюзі — не дивно, що дедалі більше підприємців прагнуть вийти на цей ринок. Ліцензія...

Польські платіжні системи для малих платіжних установ у Польщі

Цей регіон з динамічною та зростаючою економікою пропонує добре розвинену транзакційну платформу, що робить його привабливим ринком для малих платіжних установ (SPI). Регулятивне та технологічне середовище країни, під наглядом Національного банку Польщі (NBP), забезпечує безпечні, швидкі та надійні платіжні операції. Ця стаття досліджує основні мережі переказів, доступні в цьому регіоні, зосереджуючись на Elixir, Express Elixir,...

Що потрібно знати про малі платіжні установи в Польщі

Малі платіжні установи (SPI) відіграють важливу роль у секторі переказів у Польщі. Створені для маломасштабних грошових проектів, ці установи пропонують підприємцям гнучку можливість входу на фінансову сферу при дотриманні певних нормативних вимог, встановлених Польським фінансовим наглядом (PFSA).дом (PFSA). Цей посібник розглядає основні аспекти малих платіжних установ в Польщі, їх переваги та вимоги до відповідності нормативним...

Управління ризиками малими платіжними установами в Польщі

У сфері фінансових послуг, що швидко розвивається, малі платіжні установи (SPI) відіграють значну роль, зокрема в Польщі. Починаючи з 17 січня 2025 року, малі платіжні установи, що функціонують у межах ЄС, повинні будуть виконувати вимоги Регламенту про цифрову операційну стійкість (DORA), що передбачає спрощену систему управління ризиками. Це є частиною більш широкої ініціативи законів ЄС,...

Регулювання діяльності платіжних організацій у Польщі

В епоху, що характеризується складною взаємодією глобальних економічних мереж і повсюдною присутністю цифрових бірж, дуже важливою стає роль посередників під час проведення операцій. Польща, будучи членом Європейського союзу, розробила широку законодавчу базу, спрямовану на підвищення стійкості, безпеки та оперативності грошових переказів на території країни. У даній статті детально розглядається роль нормативних актів, що регулюють діяльність...

Ліцензія Великих платіжних установ в Сінгапурі

Відповідно до Закону про платіжні послуги (“Закон про ПС”), отримання ліцензії Великих платіжних установ в Сінгапурі на надання платіжних послуг та їх відповідне регулювання здійснюється, якщо вони провадять діяльність без дотримання встановлених порогових значень. Розділ 6(5) закону про платіжні послуги вказує на такі граничні значення: Щомісячний обсяг операцій має бути у розмірі 3млн. сінгапурських доларів...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: