Нові вимоги до VASP

Закон про ПВК/ФТ в Європі

Розглянемо цей закон ближче.

Європейська комісія проводить оцінку небезпеки з метою точного визначення ризиків, які впливають на Європейський внутрішній ринок, та боротьби з ними. Це допомагає прийняти глобальні рішення, щоб протистояти ризиків в усьому світі.

Виходячи з цього, ЄС прийняв закон про протидію незаконному приховуванню походження грошей і акту постачання фінансів терористам (Ринок криптоактивів бачить своєю головною метою опозицію цьому) – Закон про ПВК/ФТ.

Нове регулювання VASP в Литві

Розберемо всі нові вимоги до VASP, які парламент Литовської Республіки затвердив до Закону про ПВК/ФТ:

Провайдери криптопослуг, які не дотримуються нового набору зобов’язань, втратять право здійснювати діяльність з конвертованості віртуальної валюти;

Власний капітал не збігається з початковим капіталом фірми і не пов’язаний безпосередньо з готівкою, що зберігається на банківських рахунках (недостатність власного капіталу зазвичай виникає через збиткові дії);

Учасники криптовалютного ринку повинні щодня контролювати достатність власного капіталу для гарантії постійної наявності щонайменше 125000 євро (бажано створити «бар’єр безпеки», щоб забезпечити ефективний моніторинг; метод дозволяє оцінити можливі втрати бізнесу протягом певного періоду. Незважаючи на це, метод може здатися неможливим через нові зобов’язання в Законі про ПВК/ФТ, які вимагають від VASP збільшення статутного капіталу лише через банківський рахунок, створений у фінансовій установі).

Висновок

Зрештою, лише 1 з 10 провайдерів криптопослуг, у кращому випадку, має банківські рахунки, відкриті в банківських установах, які зазвичай поспішають створити обліковий запис для учасників крипторинку.

Це може призвести до того, що VASP не зможе підтримувати адекватний власний капітал через неможливість відкрити банківський рахунок у звичайних банках.

Чи регулюються VASP?

Однозначно так. Робота провайдера знаходиться під контролем адміністративних органів по всьому світу. Щоб уникнути юридичних санкцій і гарантувати законність своїх дій, дотримання правил є обов’язковим для клієнтів.

Нормативні рамки, такі як інструкції FATF, зобов’язують VASP застосовувати жорсткі процедури KYC. У таких регіонах, як США та ЄС, спеціальні закони зобов’язують постачальників дотримуватися суворих зобов’язань KYC і AML.

Які вимоги до правил FATF?

“Travel rule” зобов’язує грошово-кредитні організації, які зосереджені на переказах VA, і криптокомпанії отримувати «необхідні та точні дані ініціатора, а також необхідні дані про вигоду» або ділитися ними з VASP-контрагентом або банками під час угоди або до неї.

Бізнеси на продаж

Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж

Europe, Switzerland Продаж криптографічних ліцензій

Доступна ліцензія VASP у Швейцарії на продаж (ліцензія постачальника послуг віртуальних активів). Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж: що включено Місце реєстрації: Кантон Цуг. Компанія має номер платника ПДВ. Наявність ліцензії на операції з криптовалютою. Банківські рахунки включені у продаж. Програми з Play Market та Apple Store включені у вартість. Можливість найму директора ще на...

Криптоліцензія у Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж

Europe, Lithuania Продаж криптографічних ліцензій

Нова інвестиційна можливість – Криптоліцензія в Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією про цю пропозицію нижче. КРИПТОКОМПАНІЯ НА ПРОДАЖ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УГОДУ Рік реєстрації компанії – 2022 рік; Статус юридичної особи: наразі не веде діяльності; Банківські рахунки: на даний момент банківського рахунку немає; Тип ліцензії: Криптоліцензія у...

Останні новини

Чи є Пуерто-Ріко податковою гаванню?

Оскарження та приведення у виконання арбітражних рішень

Захист від червоних повідомлень Інтерполу Люксембург

Захист від червоних повідомлень Інтерполу США

Останні пропозиції

Готова компанія у Вайомінгу з банківськими рахунками на продаж

Готові компанії з давньою історією у Великій Британії на продаж

Готова швейцарська компанія з банківським рахунком на продаж

Ліцензія довірчого керуючого в Гонконгу на продаж

Закон про ПВК/ФТ в Європі

Нове регулювання VASP в Литві

Висновок

FAQ

Чи регулюються VASP?

Які вимоги до правил FATF?

Бізнеси на продаж

Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж

Криптоліцензія у Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж

Вас може зацікавити

Справи про права людини та політичний притулок Німеччина

Установа електронних грошей (EMI) у Болгарії

Приєднуйся до підтримки української армії

Ведення бізнесу в Австрії

Крипто ліцензія в Іспанії

Банк проти "платіжки"

Пов’язані публікації

MetaQuotes посилює вимоги по програмі White Label для Forex брокерів

Відкриття банківського рахунку в США

Вимоги до криптокомпаній в Чеській Республіці

Реєстрація компанії в Новій Зеландії

Новий законопроект про криптовалюту

Відкрийте для себе наші послуги

Продаж готових компаній

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Банки на продаж

Реєстрація офшорної компанії

Ліцензування

Відкриття банківського рахунку

Інші послуги