Eternity Law International Новини Платіжна ліцензія на Мальті

Платіжна ліцензія на Мальті

Опубліковано
November 23, 2022

Мальта має чудову інфраструктуру та умови для ліцензування компаній, які займаються платіжними послугами, тому її часто обирають іноземні підприємці. Платіжна ліцензія на Мальті вимагає коректного подання документів та дотримання всіх вимог, що висуваються місцевим регулятором. Щоб уникнути помилок на тому чи іншому етапі ліцензування, рекомендуємо скористатися послугами спеціалізованої фірми.

Ведення бізнесу на Мальті

Корпоративний податку Мальті становить 35%. Прибуток, що оподатковується, обчислюється при додаванні доходів до приросту загального капіталу. Тут пропонуються спеціальні пільги для підприємств, які задіяні у НДДКР. Деякі пільгові умови, які розраховуємо як відсоток (10,5-35%) від витрат на дослідницьку діяльність, підлягають відрахуванню з зобов’язань з податків.

Типи платіжних ліцензій

  1. Авторизована платіжна фірма.
  2. Компанія працює з електронними засобами.
  3. Мале платіжне підприємство.
  4. Мале підприємство електронні засоби.

Початковий капітал фірми

Сума, яка потрібна для старту становить 25-125 тисяч євро. Це залежить від виду послуги, яку планується пропонувати. Для підприємства, яке займається електронними грошима, потрібно мати для початку роботи мінімально 350 тисяч євро.

Працівники

Мінімум 2 співробітники повинні керувати компанією. У цих осіб має бути відмінна репутація та відповідний досвід роботи у цьому напрямку. MFSA перевірятиме професійну придатність.

Підприємствам, які працюють з електронними грошима, та платіжним установам, розташованим на території цієї юрисдикції, можна передавати послуги на аутсорсинг, якщо це дозволить MFSA.

Документи, необхідні для отримання платіжної ліцензії на Мальті

  1. План комерційних операцій із оглядом типів діяльності, якими ви збираєтеся займатися.
  2. Офіційні копії установчих документів компанії.
  3. План ведення бізнесу, в якому чітко описано структуру, організацію та управління, принципи роботи та систему контролю на майбутні три роки.
  4. Як відбуватимуться моніторинг, обробка та відстеження скарг користувачів, які пов’язані з безпекою.
  5. Механізм зберігання та відстеження конфіденційних платіжних даних і як буде обмежується доступ до них.
  6. Список дій для виявлення та ліквідації критичних операцій.
  7. Принципи та дії, які будуть застосовані для ведення статистики щодо ефективності виконуваних операцій.
  8. Політика безпеки з оцінюванням ризиків.
  9. Механізми контролю всередині підприємства для запобігання незаконному обігу коштів та протидії тероризму.
  10. Структура підприємства.
  11. Звітність щодо фінансових операцій за останні 3 роки, якщо такі були.
  12. Копії документів власників акцій, які мають переважну кількість акцій, кількість, статус і посаду передбачуваних власників акцій на даний час і джерело надходження фінансів.
  13. Підтвердження особи співробітників, які призначені для того, щоб керувати фірмою, та людей, які несуть відповідальність за управління роботою підприємства, доказ їхньої чистої репутації та наявності необхідного досвіду та відповідних знань у цій галузі.
  14. Копії документів зовнішніх аудиторів та підприємств, що займаються аудитом.
  15. Юридичний статус майбутньої компанії та адреса основного офісу підприємства для отримання поштових документів.
  16. Чіткий звіт, який перевірено системним аудитором, який має відповідну кваліфікацію. У звіті має бути опис та оцінка структури кібербезпеки фірми та інші заходи, що націлені на мінімізацію кібер-ризиків.
  17. Дії, які будуть вжиті, щоб захистити гроші клієнтів.

Наші фахівці з радістю допоможуть на кожному етапі ліцензування та посприяють швидкому оформленню платіжної ліцензії на Мальті, позбавивши вас зайвих зусиль та заощадивши ваші тимчасові та грошові ресурси. Ми також готові запропонувати вам безліч готових компаній на продаж. Зв’яжіться з нашими фахівцями будь-яким зручним для вас способом.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльностіготові компаніїбанки на продаж та ліцензії на продаж.

Table of contents

Вас може зацікавити

Купівля або відкриття компанії в Гонконгу: практичний посібник для іноземних засновників

Гонконг часто називають одним із найбільш динамічних та орієнтованих на бізнес міст Азії. Його привабливість для іноземних засновників обумовлена доброзичливою політикою, низькими податками, легким доступом до міжнародних банківських систем та простотою реєстрації. Мабуть, головною перевагою Гонконгу є правова система. Заснована на англійському загальному праві система забезпечує відносно надійний захист договорів і прав власності. Крім того,...

Перевірка статусу в базі даних Інтерполу в Швеції

Коли мова йде про судові справи, що стосуються міжнародних правоохоронних органів, перевірка вашого статусу в Інтерполі в Швеції може зіграти важливу роль у забезпеченні захисту ваших громадянських прав. Залежно від того, подорожуєте ви, вирішуєте правові питання чи просто цікавитеся своїм становищем, виконання пошуку статусу в Інтерполі в Швеції може надати вам важливу ясність. Тут ви...

Ліцензія на управління активами в Великобританії

Ліцензування на управління активами у Великій Британії доступне для громадян усіх країн світу. Схвалення права працювати з фінансами в британської юрисдикції здійснюється FCA. Цей незалежний державний орган має значні повноваження серед місцевих та іноземних резидентів. Великобританія є однією з найпрестижніших світових юрисдикцій, що обумовлюється гарантованою стабільністю та високим рівнем безпеки для інвесторів. Наша компанія надає...

Ліквідація компанії в Німеччині

Ліквідація компанії — складний процес, що вимагає ретельного вивчення законодавчих норм. Існує два способи ліквідації фірми: перший передбачає прийняття рішення учасниками компанії на зборі, а другий — ліквідація за рішенням суду.   Дана стаття допоможе вам зрозуміти основні нюанси, якщо ви плануєте ліквідувати компанію в Німеччині. Процеси ліквідації та реорганізації в Німеччині: огляд   У випадку, якщо...

Захист прав потерпілих Нідерланди

Очевидно, що ніхто не очікує стати жертвою злочину. Але коли це трапляється, світ може змінитися в одну мить. У цьому регіоні захист осіб, які постраждали від злочинів, — це не просто юридичний обов’язок. Це прагнення відновити гідність та надати всебічну підтримку. Чесно кажучи, злочин залишає після себе не лише кримінальну справу — він залишає людей...

Податкове планування

Кінець офшорних компаній. Податкове планування У багатьох штатах через глобальну кризу було вирішено знайти додаткові ресурси для поповнення бюджету. З цієї причини податкове планування стало досить актуальним та необхідним для багатьох компаній. З цією метою вони активно намагаються жорстко контролювати капітал усіх платників податків, включаючи тих, що перебувають за межами країни. Варто звернути увагу на...

Пов’язані публікації

Отримання гральної ліцензії на Невісі 2025

Протягом останніх 12 місяців Невіс перетворився на справжній центр тяжіння для грального бізнесу. Цей карибський острів приваблює не лише теплим кліматом, що дозволяє комфортно жити і працювати, а й можливістю значно примножити капітал. Невіс вирізняється некорумпованою правовою системою, прозорим процесом ліцензування та неймовірно вигідним податковим режимом. З огляду на стрімке зростання онлайн-беттінгу в усьому світі,...

Відкриття бізнесу в Туреччині

Своєму статусу ключового ринку для міжнародної торгівлі та інвестицій Туреччина завдячує положенню моста між Європою та Азією. Її динамічна економіка разом із великим внутрішнім ринком приваблює сюди підприємців з усього світу. Для тих, хто планує відкриття бізнесу в Туреччині, першим кроком має стати вивчення місцевих правових та фінансових правил гри. Цей посібник якраз і розглядає...

GmbH проти UG: Премія за довіру проти ефективності капіталу для команд на ранніх стадіях розвитку

Саме тут засновники в Німеччині, які готові зареєструвати свою першу компанію, стикаються з труднощами. Їм доводиться обирати між двома дуже популярними формами. GmbH та UG є товариствами з обмеженою відповідальністю відповідно до німецького законодавства, які пропонують обидві форми особистого захисту акціонерів та діють у рамках схожих правових рамок. Відмінності у практичних наслідках для команд ранніх...

Ліквідація компаній на Кіпрі

Кіпр приваблює бізнес податковою системою, членством у ЄС і зрозумілими правилами для компаній. Але бувають ситуації, коли діяльність доводиться згортати. У такому випадку важливо, щоб правління, інвестори та радники були в курсі процесу. У цій статті пояснюється, як компанії завершують свою діяльність у поєднанні з вимогами до 2025 року, передбаченими законодавством. Правова база Ліквідація відбувається...

Від угод купівлі-продажу акцій до смарт-контрактів: переосмислення нормативно-правової бази

У світі корпоративних угод завжди була драма. Перемовини, довгі документи, нескінченні редагування, юристи з обох сторін, які тижнями узгоджують кожну кому в Договорі купівлі-продажу акцій. Але уявіть собі зовсім іншу картину: замість тонни труднощів на шляху до досконалості є кілька рядків коду на блокчейні, який автоматично виконує угоди. Це вже не фантастика, а реальність, яка...

Корпоративний податок в Аргентині: роз’яснення

Для інвесторів та підприємців, які розглядають Аргентину, розуміння системи корпоративного оподаткування — це не просто бюрократична формальність, а важливий крок до побудови життєздатного та законопослушного бізнесу. Фіскальні правила тут не завжди однозначні, проте податкове законодавство відзначається деталізованістю та значною мірою орієнтоване на контроль і цифрову перевірку. Хоча нормативні акти можуть здаватися складними, уважні компанії все...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму: