Ліцензування криптобіржі в Лабуані

Біржа криптовалют в Лабуані є цифровим простором, за допомогою якого емітент цифрових активів може здійснити переказ своїх коштів (у тому числі, йдеться і про криптовалюту) іншим особам, зокрема, інвестувати в будь-який проект, вести торгівлю криптовалютою, перераховувати фіат за крипто тощо. Ліцензування криптобіржі в Лабуані – етап, необхідний кожному підприємцю, який бажає освоїти цю нішу.

Трейдер чи криптоінвестор продає чи купує ті чи інші криптоактиви, які присутні на біржі, оплачуючи їх кредитною карткою, через електронний гаманець або використовуючи будь-яку іншу форму розрахунку. Влада юрисдикції Лабуана вітально ставиться до криптовалюти з 2018 року, окрім іншого, підтримуючи операції з цифрового обміну, котируючи його у ліцензійних дозволах, що видаються.

Криптоінвестор у Лабуані має право вступати в партнерство з міжнародними ринками, повністю контролюючи всі свої операції самостійно, що означає відсутність необхідності «підключати» до такої діяльності резидента. При цьому ставка корпоративного податку становитиме 3%. Ліцензія на брокерську діяльність у Лабуані дозволяє трейдеру або інвестору взаємодіяти з малазійським ринком загалом, однак слід врахувати, що місцевий податок самої юрисдикції дорівнює 24%.

Близько трьох років тому, у квітні 2019 року, перший біржовий майданчик обороту цінних паперів в Азії, який пройшов повне ліцензування для роботи з цифровими активами – Fusang Exchange, був схвалений Управлінням з фінансових операцій та послуг у Лабуані. Владою юрисдикції були докладені всі зусилля до того, щоб достатньо регулювати обмін та торгівлю криптоактивами, тому біржа підлягала узаконенню та ліцензуванню при належному дотриманні правил AMLA та KYC.

Завдяки тому, що Лабуан забезпечує доступну цінову політику для криптовалютного бізнесу, це дозволяє біржам у Лабуані на продаж без будь-яких труднощів демонструвати здійснення тих чи інших операцій у межах юрисдикції, де бізнес розташований безпосередньо. Таким чином, Лабуан користується великим попитом у криптоінвесторів, оскільки не вимагає високих експлуатаційних витрат і надає всіляку підтримку всім криптоструктурам. Крім того, біржа криптоактивів у Лабуані може також подати заявку на отримання ліцензії ICO.

Переваги функціонування криптобіржі в Лабуані

Одержання ліцензії на криптобіржу в Лабуані підкріплюється такими перевагами.

• Корпоративний податок – 3%.
• Відсутність потреби у співпраці з партнером-резидентами Малайзії – повний контроль над підприємством та операціями.
• Комісія за управління не стягується, так само як і комісійний збір за роялті та технічне обслуговування. Крім того, відсутня податок на відсотки.
• Зона, вільна від валютного контролю.
• Податок на послуги та товари, а також гербовий збір відсутні.
• Лабуан не встановлює мито на імпорт, податок на спадщину та приріст капіталу.
• Ведучи свою діяльність у Лабуані, підприємець отримує доступ до 70+ партнерів у Малайзії, які є учасниками податкової угоди.
• Іноземні менеджери та працівники-нерезиденти отримують податкову знижку у розмірі 50%.
• Винагорода, яка виплачується іноземному директору, отримує звільнення від податку повністю, як і дивіденди акціонерів.
• Робоча віза видається на 2 роки. Після закінчення терміну її можна продовжити. Присутність у Малайзії не є обов’язковою.

Відкриття криптовалютної біржі в Лабуані: напрямок діяльності та регулююча сторона

1. Компанія з ліцензією криптовалютної біржі в Лабуані виступає як постачальник подібних послуг або може бути криптовалютною біржею безпосередньо, навіть перебуваючи в іншій юрисдикції – однак це можливо лише після отримання відповідного схвалення криптобізнесу від FSA в Лабуані.
2. Отримати ліцензію на криптобіржу в Лабуані може будь-яка компанія в Лабуані або фізична особа, яка має достатній досвід роботи з криптовалютами, зокрема з обміном криптоактивів, та може довести бездоганну репутацію.
3. Стати біржею криптоактивів також може будь-яка установа, яка отримала відповідну ліцензію під час схвалення Банку Малайзії, у тому числі на обмін криптовалют – як зазначено у Законі, що регулює поле фінансових послуг від 2013 року.

Вимоги до структур, які бажають отримати ліцензію криптобіржі в Лабуані

• Оплачений вихідний капітал мінімально має становити 10 мільйонів у місцевій валюті або еквіваленті. Обов’язковим є отримання підтверджуючої довідки від однієї з банківських установ Лабуана або Малайзії.
• Компанія повинна мати офіс в Лабуані для ведення операцій. Крім цього, кожна транзакція має проводитись виключно через цю юрисдикцію.
• Угоди можуть здійснюватися в будь-якій валюті на вибір самого трейдера або інвестора.
• Компанії дозволяється укладати угоди з місцевими резидентами, включаючи авторизованих дилерів, які отримали схвалення від Малайзійського Валютного контролю.
• Фірма обов’язково повинна мати зовнішнього незалежного аудитора для проведення аудиту на щорічній основі.
• Кожна угода з клієнтами та будь-які контракти, а також всі транзакції, підлягають письмовому фіксуванню та повинні бути задокументовані.
• У штаті компанії повинен бути співробітник з комплаєнсу –нормативні правила, викладені у вказівках Банку Малайзії та керівних органів Лабуана, підлягають суворому виконанню.
• Якщо компанія має намір змінити склад директорів, акціонерів або перемістити офіс, або внести будь-які зміни до договору щодо аутсорсингу, вона має отримати попереднє схвалення від FSA.

Документи, які необхідні для отримання дозволу

• Дані кожного з акціонерів та директорів, у тому числі, із зазначенням їхньої професійної кваліфікації.
• Опис комерційної діяльності у перспективі на 3 роки. План повинен включати стратегії маркетингового просування та фінансові прогнози.
• AMLA, KYC та внутрішні керівництва фірми.
• Звітність за останні кілька років, якщо компанія вела операції.

Терміни

• На подання заявки відводиться в середньому від місяця до двох. Точний термін залежить від необхідності отримання додаткових відомостей про кандидата. У деяких випадках може бути потрібне особисте інтерв’ю з представниками керівного персоналу.

Рекомендуємо вам уважніше ознайомитися з ліцензіями на продаж та готовими компаніями. Команда Eternity Law забезпечить Вам будь-яку спеціальну підтримку та надасть комплексну консультацію з усіх питань, що Вас цікавлять. Ми маємо багаторічний досвід роботи з різними комерційними проектами, який став основою нашого професіоналізму.

Будь ласка, зверніться до наших спеціалістів для отримання детальної інформації.