Ліцензія EMI в Казахстані: огляд

Враховуючи зростаючий попит ринку на електронні гроші та безготівкові транзакції по всьому світу, відкриття установи електронних грошей в Казахстані – це дуже перспективна можливість для бізнесу. Щоб захопити частку фінансового ринку цієї юрисдикції, постачальники фінансових послуг повинні отримати ліцензію EMI в Казахстані. Ліцензія уповноважує компанії випускати електронні гроші в обмін на випущену урядом валюту і надавати відповідні послуги.

Огляд банківської сфери Казахстану

Особливої уваги заслуговує фінансова сфера в офшорному і оншорному секторах. Тут зобов’язання для постачальників платіжних послуг повністю протилежні тим, які накладаються на фінансові компанії, наприклад, в Європейському Союзі.

Банківські установи обробляють платежі для належного ліцензування та затвердження бізнесу без будь-яких валютних обмежень на біржах. Це пов’язано з тим, що всі банківські структури в Казахстані мають членство в SWIFT і забезпечують відправку платежів, а також прийом коштів на мультивалютні рахунки.

Ще однією відмінною рисою фінансового сектора є те, що казахстанські зобов’язання щодо дотримання вимог щодо вхідних і вихідних платежів забезпечують безпрецедентну свободу на відміну від постачальників фінансових послуг і банків ЄС і США. Отже, прийом клієнтських грошей і їх пересилання обмінникам, валютним брокерам, постачальникам ліквідності або іншим банкам можуть бути легко здійснені в країні.

Основні особливості ліцензії установи електронних грошей (EMI) в Казахстані

Ліцензія EMI в Казахстані може бути отримана після реєстрації юридичної особи у відповідній організаційно-правовій формі, наприклад, ТОВ. Після створення юридична особа повинна отримати подальший дозвіл в якості постачальника фінансових послуг від Державного агентства з регулювання фінансового ринку та Міністерства економіки. Цей дозвіл дає фінансовим установам право обслуговувати клієнтів з інших країн.

Ліцензія установи електронних грошей (EMI) в Казахстані дозволяє здійснювати широкий спектр послуг:

• Послуги з обробки платежів;
• Відкриття цифрового гаманця,
• Криптовалютний обмін;
• Операції з іноземною валютою та цінними паперами,
• Фінансові консультаційні послуги;
• Діяльність депозитарної установи;
• Торгові послуги;
• Випуск дебетових карт (в особливих випадках) та інші супутні послуги.

Казахстанська Ліцензія EMI є оншорною, однак має офшорний характер з точки зору гнучкості і можливостей. EMI буде оподатковуватися відповідно до законодавства Казахстану, однак існує безліч способів зменшити або усунути податкові зобов’язання.

Як отримати ліцензію установи електронних грошей в Казахстані?

Як правило, процес отримання ліцензії включає в себе наступні етапи:

1. Створення та реєстрація компанії.
2. Створення місцевого офісу (не обов’язково);
3. Збір всіх документів (Правила боротьби з відмиванням грошей і т. д.);
4. Відкриття банківських рахунків;
5. Подача заяви в регулюючий орган.

Зобов’язання і терміни подачі заявки на отримання ліцензії

• Тривалість: близько 7-8 тижнів;
• Копія паспорта, нотаріально завірена апостилем;
• Оригінал довіреності, завіреної нотаріально та з апостилем;
• Підтвердження адреси;
• Призначення принаймні одного директора;
• Відсутність умови мінімального сплаченого капіталу;
• Плата за подання заявки на отримання ліцензії варіюється в залежності від конкретного випадку, але вважається однією з найбільш доступних у світі.

Якщо у вас є будь-які питання щодо ліцензії установи електронних грошей (EMI) в Казахстані, будь ласка, зв’яжіться з нашими юристами для отримання додаткової інформації.

Також ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях “Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності”, “Готові компанії”, “Банки на продаж” та “Ліцензії на продаж“.